证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-020 鉴于慕德刚先生因工作变动辞任公司制造总监职务，聘任李德明先生（简历 附后）为公司制造总监，聘期至第九届董事会任期届满时止。 李德明先生已作出书面承诺，同意接受公司董事会提名，承诺公开披露的资 料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行制造总监职责。 该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 特此公告。 潍柴重机股份有限公司董事会 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 1 日以 通讯表决方式召开了公司 2024 年第四次临时董事会会议（下称"会议"）。会议 通知于 2024 年 6 月 26 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，共收回有效表决票 8 票。会议的召集及召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议通过了如下议案： 关于聘任公司制造总监的议案 本议案已经公司 2024 年第三次提名委员会会议审议通过。 潍柴重机股份有限公司 2024年第四次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-021 潍柴重机股份有限公司 关于变更公司职工代表监事及制造总监的公告 潍柴重机股份有限公司 二〇二四年七月一日 附：汪继革先生简历 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）收到公司职工代表监 事赵宏敏先生、制造总监慕德刚先生提交的书面辞职报告，现将有关事项公告如 下： 一、关于公司职工代表监事变更的情况 公司职工代表监事赵宏敏先生因工作变动，申请辞去公司第九届监事会职工 代表监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，赵宏敏先生 未持有公司股份。为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等规定，公司于 2024 年 7 月 1 日召开了职工代表团（组）长会议，同 意选举汪继革先生（简历附后）为公司职工代表监事，任期自职工代表团（组） 长会议审议通过之日起至公司第九届监事会届满之日止。 二、关于公司制造总监变更的情况 公司制造总监慕德刚先生因工作变动，申请辞去公司制造总监职务，辞职后 不在公司担任任 ...

公司于 2022 年成功申报第六批"山东省制造业单项冠军产品"，本次成功入 选第八批国家级"制造业单项冠军企业名单"，是对公司在船用中速柴油机产品 领域自主研发创新、质量过硬和品牌市场影响力的认可，提升了公司知名度与行 业竞争力，对公司日后经营将产生积极影响。 证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-01 9 潍柴重机股份有限公司 关于入选第八批制造业单项冠军企业名单的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，潍柴重机股份有限公司（下称"公司"或"潍柴重机"）收到《工业 和信息化部关于印发第八批制造业单项冠军企业及通过复核的第二批、第五批制 造业单项冠军企业名单的通知》（工信部政法函〔2024〕110 号），潍柴重机成功 入选第八批制造业单项冠军企业名单，入选产品为"船用中速柴油机"。 为引导制造企业专注创新和产品质量提升，长期深耕于制造业产业链某一环 节或某一产品领域，鼓励制造企业稳中向好发展，国家工业和信息化部决定开展 制造业单项冠军企业培育提升专项行动。根据《工业和信息化部办公厅关于开展 2023 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-015 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1．本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开的情况 1．本次股东大会的召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）下午14:50开始。 （2）网络投票时间： 潍柴重机股份有限公司 采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年5月10日上午9:15-9:25，9:30- 11:30，下午13:00-15:00。 采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年5月10日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 2．现场会议地点：山东省潍坊市公司会议室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区 富海大街17号） 3．召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 4．会议召集人：公司董事会 5．主持人：董事长傅强先生 6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等相关法律、 ...

中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于潍柴重机股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：潍柴重机股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以 下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规和规范性文件以及《潍柴重机股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市通商律师事务所 （以下简称"本所"）接受潍柴重机股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派 ...

二〇二四年五月 潍柴重机股份有限公司 Weichai Heavy Machinery Co.,Ltd. 公 司 章 程 (经 2024 年 5 月 10 日公司 2023 年度股东大会审议通过) | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 2 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-018 潍柴重机股份有限公司 赵宏敏先生，中国籍，1979 年 6 月出生，本公司职工代表监事等职；2005 年参加工作，历任本公司综合部运营管理室主任、综合部部长等职；潍坊学院机 械设计制造及其自动化专业学士，经济师。 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）第八届监事会职工代 表监事任期已满，根据《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 5 月 10 日在公 司会议室召开职工代表团（组）长会议，同意选举赵宏敏先生（简历附后）为公 司第九届监事会职工代表监事。该职工代表监事将与公司 2023 年度股东大会选 举产生的非职工代表监事一起组成公司第九届监事会，任期与股东大会选举产生 的两名非职工代表监事任期一致。 特此公告。 潍柴重机股份有限公司监事会 二〇二四年五月十日 附：赵宏敏先生简历 赵宏敏先生与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在不得提 名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律 处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 ...

潍柴重机股份有限公司 Weichai Heavy Machinery Co.,Ltd. 董事会议事规则 (经 2024 年 5 月 10 日公司 2023 年度股东大会审议通过) 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事 | 3 | | 第三章 | 董事会的组成及其职权 | 7 | | 第四章 | 董事长及其职权 | 10 | | 第五章 | 董事会会议的召开程序 | 10 | | 第六章 | 董事会会议表决程序 | 11 | | 第七章 | 董事会决议公告程序 | 13 | | 第八章 | 董事会会议文档管理 | 14 | | 第九章 | 附则 | 14 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效 率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《潍柴重机股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-017 潍柴重机股份有限公司 决议选举章旭女士为公司第九届监事会主席，任期至本届监事会任期届满时 止。 章旭女士的简历详见 2024 年 3 月 26 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司八届七次监事会会议决议公 告。 该议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 特此公告。 潍柴重机股份有限公司监事会 二〇二四年五月十日 九届一次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日 2023 年度股东 大会结束后以通讯表决方式召开了九届一次监事会会议（下称"会议"）。会议通 知于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，共收回有效表决票 3 票。会议的召集及召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案： 关于选 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-016 潍柴重机股份有限公司 九届一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日 2023 年度股东 大会结束后以通讯表决方式召开了九届一次董事会会议（下称"会议"）。会议通 知于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，共收回有效表决票 8 票。会议的召集及召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案： 1．关于选举公司第九届董事会董事长的议案 选举傅强为公司第九届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期至本届 董事会任期届满时止。 傅强先生的简历详见 2024 年 3 月 26 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司八届七次董事会会议决议公 告。 该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 2．关于 ...