编号：20240412 | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | --- | --- | | 投资者关系 | 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 □电话会议 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 参与公司 2023 年度业绩说明会的网上投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 4 月 12 日 15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线平台（https://eseb.cn/1dgecrwYuIw） | | 上市公司接待人 | 公司董事长傅强先生，公司董事、总经理尹晓青先生，公司独 | | 员姓名 | 立董事张树明先生，公司财务总监、董事会秘书温涛先生。 | | 主要内容介绍 | 公司于 2024 年 4 月 12 日 15:00-16:00，通过价值在线平 台（https://eseb.cn/1dgecrwYuIw）采用网络远程形式召开 公司 2023 年度业绩说明会，投资者对公司生产经营、业绩情 况、市场情况、未来规划等方面进行了提问，公司就投资者的 | | 投资者关系活动 | ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）已于 2024 年 3 月 26 日在巨潮资讯 网上披露了公司 2023 年度报告全文及摘要。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司业绩和经营情况，公司定于 2024 年 4 月 12 日（星期五）15:00-16:00 召开公司 2023 年度业绩说明会。具体情况如下： 潍柴重机股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会并征集投资者问题的公告 一、业绩说明会安排 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）15:00-16:00 2.会召开方式：采用网络远程互动方式 3.会议参会方式：投资者可登陆网址 https://eseb.cn/1dgecrwYuIw 参与公 会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）15:00-16:00 会议召开方式：采用网络远程方式举行 会议参与方式：投资者可登陆网址 https://eseb.cn/1dgecrwYuIw 参与 ...

潍柴重机股份有限公司 2023 年年度报告全文 潍柴重机股份有限公司 Weichai Heavy Machinery Co.,Ltd. 2023 年年度报告 二〇二四年三月 l 潍柴重机股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人傅强、主管会计工作负责人温涛及会计机构负责人（会计主 管人员）温涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事 | | 未亲自出席董事 | 未亲自出席会议 | 被委托人姓名 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | 职务 | 原因 | | | | 张 | 泉 | 董事 | 因公 | 傅 | 强 | 本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险因素带来的影响，敬请查 ...

关于潍柴重机股份有限公司涉及财务公司关 联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 和信专字(2024)第 000004 号 | 目 录 页 | | 码 | | --- | --- | --- | | 一、关于潍柴重机股份有限公司涉及财务公司关联交易的存 | 1-2 | | | 款、贷款等金融业务的专项说明 | | | | 二、潍柴重机股份有限公司 2023 年度涉及山东重工集团财 | 3 | | 务有限公司关联交易存款、贷款等金融业务情况汇总表 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 潍柴重机股份有限公司 专项报告 关于潍柴重机股份有限公司 2023 年度涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 和信专字(2024)第 000004 号 潍柴重机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了潍柴重机股份有限公司 （以下简称"潍柴重机公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表以及财务报表附注。并于 2024 年 3 月 25 日出具了和信审 字（2024）第 0 ...

潍柴重机股份有限公司 1.关于公司2022年度报告全文及摘要的议案 2.关于公司2022年度监事会工作报告的议案 3.关于公司2022年度财务报告及审计报告的议案 4.关于公司2022年度财务决算报告的议案 2023年度监事会工作报告 2023年，公司监事会及全体监事勤勉尽责，依照《公司法》等法规和《公司 章程》赋予的权利和义务，按时召开监事会会议，并通过参加公司股东大会、列 席公司董事会会议等多种形式，参与公司重大经营决策的讨论，了解和掌握公司 生产经营等方面的情况，对公司的依法运作、经营管理、公司董事和高管人员履 行职责等事项进行了有效的监督，为公司的规范运作贡献了力量。 一、监事会会议召开的情况 报告期内，公司监事会共召开了5次会议，会议均符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。情况如下： （一）八届五次监事会 公司于2023年3月29日召开八届五次监事会会议，会议决议公告于2023年3月 31日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上，会议审议通过了以下 议案： 5.关于公司2023年度财务预算报告的议案 6.关于公司2022年度内部控制评价报告的议案 7.关于公司2022年度内部控制审计报告 ...

根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则 要求，潍柴重机股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 杨建国、张树明、王志明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 潍柴重机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 潍柴重机股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十五日 经核查独立董事杨建国、张树明、王志明 2023 年度的任职经历以及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司以 及主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行 独立客观判断的关系，公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》 深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

潍 柴 重 机 股 份 有 限 公 司 Weichai Heavy Machinery Co.,Ltd. 1 潍柴重机股份有限公司 2023 年度社会责任报告 报告概况 潍柴重机股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2023 年度社会责任报告 Corporate Social Responsibility Report 2023 报告发布主体： 本次报告发布主体为"潍柴重机股份有限公司（000880.SZ）"，正文中如无特别说明，以"我们""公司" "潍柴重机"为其简称。 报告时间范围： 2023年1月1日-12月31日，部分内容超出上述范围。 报告内容范围： 本报告是潍柴重机发布的第三份社会责任报告，主要披露潍柴重机2023年度社会责任履行和实践情况。 报告发布周期： 公司社会责任报告与年报同时发布。 编制依据： 本报告重点参考深圳证券交易所（简称"深交所"）《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等规定，并结合公司的实际情况编写而成。 报告内部审议： 本报告遵守深交所相关规定，并已经潍柴重机股份有限公司八届七次董事会审议通过。 报告查询方式： ...

一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年三月二十五日 潍柴重机股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2024）第 000002 号 目 录 页 码 潍柴重机股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字（2024）第 000002 号 潍柴重机股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了潍柴重机股份有限公司（以下简称潍柴重机公司）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1 潍柴重机股份有限公司 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是潍柴重机 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 ...

潍柴重机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，本着对中小股东负责、公平公正的原则，坚持勤勉尽责的履职态 度，积极与公司沟通，及时了解掌握公司各方面的经营状况；按时出席公司董事 会会议及股东大会，对会议议案进行认真审议；在充分掌握实际情况的基础上， 依据本人的专业能力和经验做出独立判断，提出独立意见并对公司提交的各项议 案进行表决。 各位股东： 作为潍柴重机股份有限公司（以下简称"潍柴重机"或"公司"）的独立董 事，2023年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立 董事作用，为维护公司整体利益和社会公众股东利益努力工作。现将本人2023年 度履行职责的情况向各位股东和股东代表报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 杨建国先生，中国籍，1959年11月出生，本公司独立董事；1982年参加工作， 历任武汉交通科技大学轮机工程学院副院长、武汉理工大学能源与动力工程学院 院长等职；现任中国内燃机学会理事，珠海精实测控技术股份有限公司独立董事； 武汉水运工程学院船舶内燃机专业学士、 ...

潍柴重机股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000001 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-88 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年三月二十五日 潍柴重机股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字（2024）第 000001 号 潍柴重机股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了潍柴重机股份有限公司（以下简称潍柴重机公司）的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了潍柴重机公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 202 ...