关于潍柴重机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 勤信专字【2025】第 0232 号 | 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | 1-2 | | | 的专项说明 | | | | 附表 | 3 | | 目 录 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 关于潍柴重机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 勤信专字【2025】第 0232 号 潍柴重机股份有限公司全体股东： 1 （此页无正文，为勤信专字【2025】第 0232 号《关于潍柴重机股份有限公 司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》之签字盖章页） 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙） 中国注册会计师： 张国华 二〇二五年三月二十七日 中国注册会计师： 崔静洁 2 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了潍柴重机股份有限公司 （以下简称"潍柴重机"） 2024 年 12 ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为潍柴重机股份有限公司（以下简称"潍柴重机"或"公司"）的独立董 事，2024年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立 董事作用，为维护公司整体利益和社会公众股东利益努力工作。现将2024年度履 行职责的情况向各位股东和股东代表报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 王志明先生，中国籍，1959 年 5 月出生，本公司独立董事；1982 年参加工 作，历任山东大学研究生院副院长，山东大学控制科学与工程学院党委书记，烟 台石川密封科技股份有限公司独立董事等职；现任山东内燃机学会监事会主席， 济南金威刻激光科技股份有限公司独立董事等职；山东工学院内燃机专业学士， 山东工业大学内燃机专业硕士，天津大学内燃机专业博士，江苏大学车辆工程专 业博士后，山东大学教授、博导。 （二）独立性情况 潍柴重机股份有限公司 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 作为公司 ...

经核查独立董事杨建国、张树明、王志明 2024 年度的任职经历以及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司以 及主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行 独立客观判断的关系，公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》 深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 潍柴重机股份有限公司 潍柴重机股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 二〇二五年三月二十七日 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则 要求，潍柴重机股份有限公司《 以下简称《 公司"）董事会，就公司在任独立董 事杨建国、张树明、王志明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

（一）工作履历、专业背景及兼职情况 潍柴重机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为潍柴重机股份有限公司（以下简称"潍柴重机"或"公司"）的独立董 事，2024年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立 董事作用，为维护公司整体利益和社会公众股东利益努力工作。现将本人2024 年度履行职责的情况向各位股东和股东代表报告如下： 一、个人基本情况 （二）出席股东大会会议情况 报告期内，本人按时出席了公司2023年度股东大会、2024年第一次临时股东 大会。 杨建国先生，中国籍，1959年11月出生，本公司独立董事；1982年参加工作， 历任武汉交通科技大学轮机工程学院副院长、武汉理工大学能源与动力工程学院 院长等职；现任中国内燃机学会理事，珠海精实测控技术股份有限公司独立董事； 武汉水运工程学院船舶内燃机专业学士、硕士，英国帝国理工学院访问学者，武 汉理工大学二级教授，享受国务院政府特殊津贴的专家。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 要求的独立性，并 ...

潍柴重机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为潍柴重机股份有限公司（以下简称"潍柴重机"或"公司"）的独立董 事，2024年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立 董事作用，为维护公司整体利益和社会公众股东利益努力工作。现将2024年度履 行职责的情况向各位股东和股东代表报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 张树明先生，中国籍，1966年12月出生，本公司独立董事；1986年参加工作， 历任山东大学内部银行副行长，管理学院会计教研室主任，会计研究所副所长等 职；现任益丰新材料股份有限公司独立董事，青岛迈金智能科技股份有限公司独 立董事，山东农大肥业科技股份有限公司独立董事；武汉大学审计学专业学士， 山东大学企业管理学专业硕士，山东大学管理学院会计学副教授，硕士导师。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专 ...

潍柴重机股份有限公司与山东重工集团财务有限公司 发生存款业务风险应急处置预案 为有效防范、及时控制和化解潍柴重机股份有限公司（以下简称 "公司"）在山东重工集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 存款的资金风险，维护资金安全，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，特制定本风险 应急处置预案。 第一章 组织机构及职责 第一条 成立存款风险预防处置领导小组，由公司董事长任组长， 为存款风险预防处置第一责任人，由公司总经理任副组长，领导小组 成员包括公司主管财务副总经理(或财务总监)、董事会秘书、财务部 部长等。领导小组负责组织开展存款风险的防范和处置工作，任何单 位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报存款 风险。 第二条 存款风险的应急处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导小 组统一领导，对董事会负责，全面负责存款风险的防范和处置工作。 （二）各司其职，协调合作。按照职责分工，积极筹划、落实各 项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险。 1 / 4 将存款风险降到最低。 第二章 信息报告与披露 第三条 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥4,001,695,303.35, representing a 6.37% increase compared to ¥3,761,950,635.42 in 2023[18] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥184,963,429.22, an increase of 11.10% from ¥166,479,095.17 in 2023[18] - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.56, up 11.10% from ¥0.50 in 2023[18] - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥6,279,690,766.70, reflecting a 15.59% increase from ¥5,432,647,841.86 at the end of 2023[18] - The net assets attributable to shareholders increased to ¥2,060,208,014.27, a rise of 6.08% from ¥1,942,199,441.18 in 2023[18] - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥425,514,616.13, a decrease of 7.73% compared to ¥461,174,040.67 in 2023[18] - The weighted average return on equity for 2024 was 9.22%, an increase from 8.84% in 2023[18] Revenue Breakdown - The company's total revenue for 2024 reached ¥4,001,695,303.35, representing a year-on-year increase of 6.37% compared to ¥3,761,950,635.42 in 2023[38] - The revenue from generator sets significantly increased by 38.42% to ¥1,505,789,194.48, up from ¥1,087,857,182.32 in the previous year[40] - The domestic revenue decreased by 7.44% to ¥2,926,728,188.41, while international revenue surged by 79.19% to ¥1,074,967,114.94[40] - The company sold 23,500 engines or generator sets in 2024, a slight decrease of 0.14% year-on-year, with foreign market revenue increasing by 79.19%[33] Research and Development - The company has developed over 10 new products in the traditional fuel market, achieving industry-leading performance metrics[34] - Research and development expenses rose by 14.05% to ¥229,226,955.77, attributed to higher material and testing costs[49] - The number of R&D personnel increased to 317 in 2024, up 4.97% from 302 in 2023, with a higher proportion of bachelor's degree holders at 60.63%[51] - The company has developed 28 new product process development projects, laying the foundation for mass production of high-end products[36] Market Strategy and Expansion - The company aims to focus on ship power systems and large-bore high-end generator sets as its main businesses by 2025, emphasizing risk resistance, market expansion, technology improvement, structural optimization, and efficiency promotion[70] - The company is diversifying its marine machinery business and focusing on new energy power, accelerating import substitution[73] - The company is focusing on expanding its market share in high-end segments such as data centers, communications, oil fields, and high-end manufacturing[75] - The company is actively pursuing market opportunities and optimizing its product mix to achieve breakthroughs in various segments[75] Corporate Governance - The company has maintained a 100% response rate to investor inquiries, demonstrating effective investor relations management[79] - The company has published its third social responsibility report, highlighting its commitment to governance and social contributions[80] - The company has a clear and independent operational structure, ensuring no asset occupation by the controlling shareholder[82] - The company is committed to enhancing its corporate governance with the involvement of independent directors in strategic oversight[88] Environmental Management - The company has implemented all projects in strict compliance with environmental impact assessments and has successfully renewed its pollutant discharge permit on December 23, 2024[119] - The total emissions of nitrogen oxides were recorded at 3.867 tons, with no exceedances of the regional air pollutant discharge standards[120] - The company has established online monitoring for key pollutants, ensuring real-time supervision by environmental authorities[119] - Environmental management investment for 2024 is around 1.43 million yuan, with an environmental protection tax payment of 19,000 yuan[123] Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,898, with 1,713 in the parent company and 185 in major subsidiaries[102] - The employee composition includes 1,193 production personnel, 64 sales personnel, 357 technical personnel, 22 financial personnel, 117 administrative personnel, and 145 others[102] - The company has established a comprehensive salary system and reward-punishment measures, adjusting employee compensation based on operational performance and regional living standards[103] - In 2024, the company aims to enhance its talent training system, focusing on high-end talent development and skills improvement through various training programs[104] Risk Management - The company has identified potential risk factors that may impact future development, which are detailed in the management discussion section[5] - The company has maintained a focus on risk management, with the Supervisory Board reporting no significant risks identified during its oversight activities[101] - The company plans to leverage old ship replacement policies and enhance the efficiency and emission standards of traditional fuel engines to mitigate risks in the ship machinery business[71] Financial Audit and Compliance - The audit opinion for the financial statements was a standard unqualified opinion, indicating that the financial statements fairly present the company's financial position and results of operations[177] - The internal control audit report confirmed that the company maintained effective financial reporting internal controls in all material respects as of December 31, 2024[117] - The company has established internal controls over revenue recognition to mitigate risks of misstatement and fraud[181] - The management is responsible for assessing the company's ability to continue as a going concern and disclosing any related issues[188]

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-012 潍柴重机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1．本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开的情况 1．本次股东大会的召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月14日（星期五）下午14:50开始。 （2）网络投票时间： 采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025年3月14日上午9:15-9:25，9:30- 11:30，下午13:00-15:00。 采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年3月14日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 2．现场会议地点：山东省潍坊市公司会议室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区 富海大街17号） 3．召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 4．会议召集人：公司董事会 5．主持人：董事长傅强先生 1 公司总股本的51.0559％。 2．网络投票情况 6．会议的召开符合《公司 ...

中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于潍柴重机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文 件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如 下保证，保证其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和 重大遗漏之处；文件上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件 都与其原件一致。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文 件一并公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。 本所律师按照律师行业 ...

人民财讯3月12日电，潍柴重机(000880)3月12日晚间披露股票交易异动公告称，公司关注到市场对算力 概念、数据中心电源板块关注度较高。 敬请广大投资者审慎决策、理性投资。 公司主要开发、制造和销售船舶动力和发电设备市场用的发动机及动力集成系统、发电机组及电力集成 系统，主营业务未发生改变。 其中，公司发电机组产品可在数据中心用作备用电源，但算力等下游市场的规模、发展落地速度本身存 在不确定性，其对公司业务的影响亦存在不确定性。 ...