（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月25日，潍柴重机发布公告称，公司2025年第九次临时董事会会议审议通过《关于修 订、制定及废止公司部分治理制度的议案》等多项议案。 ...

格隆汇12月25日丨潍柴重机(000880.SZ)公布，为进一步优化公司管理架构，压缩管理层级，提升管理 和运营效率，潍柴重机股份有限公司全资子公司常州玻璃钢造船厂有限公司（下称"常玻公司"）拟将其 持有的渤星船舶科技（青岛）有限公司（下称"渤星公司"）100%股权无偿划转至公司。本次划转完成 后，公司将直接持有渤星公司100%股权。 财经频道更多独家策划、专家专栏，免费查阅>> 责任编辑：钟离 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-051 潍柴重机股份有限公司 关于全资子公司股权内部无偿划转的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步优化公司管理架构，压缩管理层级，提升管理和运营效率，潍柴重 机股份有限公司（下称"公司"）全资子公司常州玻璃钢造船厂有限公司（下称 "常玻公司"）拟将其持有的渤星船舶科技（青岛）有限公司（下称"渤星公司"） 100%股权无偿划转至公司。本次划转完成后，公司将直接持有渤星公司 100%股 权。 本次股权划转事项已于 2025 年 12 月 25 日经公司 2025 年第九次临时董事会 会议审议通过。本次股权划转事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权划转事项属于公司与全资子公司 之间的内部转让，不会导致公司合并报表范围变更，无需提交公司股东会审议。 二、划出方基本情况 公司名称：常州玻璃钢造船厂有限公司 公司性质：有限责任公司 法定代表人：侯永刚 统一社会信用代码：91320411837155311H 经营范围：许可 ...

潍柴重机股份有限公司投资者关系管理制度 2、平等性原则：公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； 3、主动性原则：公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见 建议，及时回应投资者诉求； 4、诚实守信原则：公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、 规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第一条 为加强潍柴重机股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者及潜 在投资者（以下统称为"投资者"）的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认 同，形成公司与投资者之间长期、稳定的良性互动关系，进一步完善公司法人治 理结构，最终实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理 工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《潍柴重机股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，并运用金融和市场营销的原理，加强与投资者及潜在 投资者之间的 ...

潍柴重机股份有限公司董事会提名委员会工作细则 工作组可以聘请外部专业人士提供专业意见。 第一条 为了适应潍柴重机股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要， 完善公司治理，广泛吸纳人才，实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《公司章程》及其他 有关规定，制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员（以下简称"经理人员"）的选择标准和程序，对董事、经理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就相关事项向董事会提出建议。提名 委员会向董事会报告，对董事会负责。 第三条 提名委员会成员由3-5名董事组成；独立董事成员需超过半数以上， 公司董事长为提名委员会当然成员。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会任期一致。委员在任期内不再担 任公司董事职务，即自动失去委员资格，并由委员会根据上 ...

潍柴重机股份有限公司内部审计制度 潍柴重机股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范潍柴重机股份有限公司(以下简称"公司")的内部审计工作， 提高公司内部审计质量，防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《关于内部审计工作的规定》 《中国内部审计准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员，对公司及所属单 位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价 和建议，以促进单位完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员实施的、旨在实现控制目标的过程。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第四条 公司实行内部审计制度。公司的全资和控股子公司及其下属单位依 照本规定接受审计监督。 第二章 审计部门和审计人员 第 ...

信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何 单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第一条 为了加强潍柴重机股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露管 理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及 规范（以下统称"相关证券监管规定"）的要求，依据《公司章程》《公司内 幕信息知情人登记制度》的有关规定，结合公司信息披露工作的实际情况， 特制定本信息披露管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称信息披露,是指将可能对公司股票价格产生重大影响而 投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，通过符合条件的媒体，以规定的 方式向社会公众公布。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应当忠实诚信履行持续信息披露 义务。 第四条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司信息披露管理制度 第五条 公司的董事、高级管理人员及其他信息披露义务人要忠实、勤勉地 履行职责 ...

潍柴重机股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范潍柴重机股份有限公司（以下简称"本公司"）关联 交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《潍柴重机股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司的实际情况，特制 定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 本公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为本公司的关联法人（或者 其他组织）： 潍柴重机股份有限公司关联交易决策制度 （一）直接或间接地控制本公司的法人（或其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除本公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）本制度第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外 的法人（或其他组织）； （四）持有本公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动 ...

潍柴重机股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第一条 为了适应潍柴重机股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司发展规划决策的科学性，提高重大投资决策的有效性，完善公司 治理,实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定,制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的常设专门工作机构,主要负责研究公司 长期发展战略，并对重大投资、资本运作决策提出建议。战略委员会向董事会 报告，对董事会负责。 第三条 战略委员会成员由3至5名董事组成；董事长为战略委员会当然委员。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主席（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持 委员会工作。 潍柴重机股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第十一条 对公司发行新股、公司债券的可行性方案进行审查，并向董事会 提交审查报告。 第十二条 审查须经公司董事会或股东会批准的重大投资项目、重大资本运 作，并向董事会提交审查报告。 第十三条 对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。 第九条 关注 ...

潍柴重机股份有限公司外部信息报送和使用管理制度 第一条 为加强潍柴重机股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及 重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息报送和使用管理，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《公司内幕信息知情 人登记制度》等有关规定，制定本制度。 第十条 外部单位或个人应该严守上述条款，如违反本制度及相关规定使 用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责 任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的， 本公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。 潍柴重机股份有限公司外部信息报送和使用管理制度 第十一条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行；本制度实施后如与国家日后颁 布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章 程》相冲突的，均以国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《 公司章程》的规定为准。 第二条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对 公司定期报告及重大事项履行必要 ...