本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-013 潍柴重机股份有限公司 九届三次董事会会议决议公告 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日上午 10:30 在 山东省潍坊市公司会议室以现场结合通讯方式召开了九届三次董事会会议（下称 "会议"），会议通知于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件或送达的方式发出。 会议由公司董事长傅强主持。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中，董事张良富、李健书面委托董事长傅强代为表决。董事王德华以通 讯方式出席了会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。经审查，董事张 良富、李健的授权委托合法有效，本次会议到会人数超过公司董事会成员半数以 上，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召 集、召开合法有效。经出席会议董事逐项审议并表决形成了如下决议： 1.关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案 该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并 ...

潍柴重机股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了九届三次董事会会议及九届三次监事会会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）等相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2024 年 度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于 上市公司股东的净利润为 184,963,429.22 元，其中母公司实现的净利润为 161,433,438.03 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2024 年度提 取法定公积金 16,143,343.80 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表中可供股 东分配的利润为 1,000,735,345.81 元，母公司报表中可供股东 ...

潍柴重机股份有限公司 审计报告 勤信审字【2025】第 0647 号 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 6-7 | | 2.母公司资产负债表 | 8-9 | | 3.合并利润表 | 10 | | 4.母公司利润表 | 11 | | 5.合并现金流量表 | 12 | | 6.母公司现金流量表 | 13 | | 7.合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 8.母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 三、财务报表附注 | 18-96 | 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2025】第 0647 号 潍柴重机股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了潍柴重机股份有限公司（以下简称潍柴重机）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母 ...

潍柴重机股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0648 号 目 录 内容 页次 内部控制审计报告 1-2 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0648 号 潍柴重机股份有限公司全体股东： 按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了潍柴重机股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、 《企业内部控制应用指引》 、 《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可 ...

关于潍柴重机股份有限公司 勤信专字【2025】第 0233 号 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 目 录 | 内容 | 页次 | | --- | --- | | 一、专项说明 | 1-2 | | 二、附表 | 3 | 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 关于潍柴重机股份有限公司 2024 年度涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 勤信专字【2025】第 0233 号 潍柴重机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了潍柴重机股份有限公司 （以下简称"潍柴重机"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表以及相关财务报表附注。并于 2025 年 3 月 27 日出具了勤信审字 【2025】第 0647 号标准无保留意见的审计报告。 按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自 ...

关于潍柴重机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 勤信专字【2025】第 0232 号 | 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | 1-2 | | | 的专项说明 | | | | 附表 | 3 | | 目 录 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 关于潍柴重机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 勤信专字【2025】第 0232 号 潍柴重机股份有限公司全体股东： 1 （此页无正文，为勤信专字【2025】第 0232 号《关于潍柴重机股份有限公 司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》之签字盖章页） 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙） 中国注册会计师： 张国华 二〇二五年三月二十七日 中国注册会计师： 崔静洁 2 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了潍柴重机股份有限公司 （以下简称"潍柴重机"） 2024 年 12 ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为潍柴重机股份有限公司（以下简称"潍柴重机"或"公司"）的独立董 事，2024年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立 董事作用，为维护公司整体利益和社会公众股东利益努力工作。现将2024年度履 行职责的情况向各位股东和股东代表报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 王志明先生，中国籍，1959 年 5 月出生，本公司独立董事；1982 年参加工 作，历任山东大学研究生院副院长，山东大学控制科学与工程学院党委书记，烟 台石川密封科技股份有限公司独立董事等职；现任山东内燃机学会监事会主席， 济南金威刻激光科技股份有限公司独立董事等职；山东工学院内燃机专业学士， 山东工业大学内燃机专业硕士，天津大学内燃机专业博士，江苏大学车辆工程专 业博士后，山东大学教授、博导。 （二）独立性情况 潍柴重机股份有限公司 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 作为公司 ...

经核查独立董事杨建国、张树明、王志明 2024 年度的任职经历以及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司以 及主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行 独立客观判断的关系，公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》 深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 潍柴重机股份有限公司 潍柴重机股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 二〇二五年三月二十七日 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则 要求，潍柴重机股份有限公司《 以下简称《 公司"）董事会，就公司在任独立董 事杨建国、张树明、王志明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

（一）工作履历、专业背景及兼职情况 潍柴重机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为潍柴重机股份有限公司（以下简称"潍柴重机"或"公司"）的独立董 事，2024年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立 董事作用，为维护公司整体利益和社会公众股东利益努力工作。现将本人2024 年度履行职责的情况向各位股东和股东代表报告如下： 一、个人基本情况 （二）出席股东大会会议情况 报告期内，本人按时出席了公司2023年度股东大会、2024年第一次临时股东 大会。 杨建国先生，中国籍，1959年11月出生，本公司独立董事；1982年参加工作， 历任武汉交通科技大学轮机工程学院副院长、武汉理工大学能源与动力工程学院 院长等职；现任中国内燃机学会理事，珠海精实测控技术股份有限公司独立董事； 武汉水运工程学院船舶内燃机专业学士、硕士，英国帝国理工学院访问学者，武 汉理工大学二级教授，享受国务院政府特殊津贴的专家。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 要求的独立性，并 ...

潍柴重机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为潍柴重机股份有限公司（以下简称"潍柴重机"或"公司"）的独立董 事，2024年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立 董事作用，为维护公司整体利益和社会公众股东利益努力工作。现将2024年度履 行职责的情况向各位股东和股东代表报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 张树明先生，中国籍，1966年12月出生，本公司独立董事；1986年参加工作， 历任山东大学内部银行副行长，管理学院会计教研室主任，会计研究所副所长等 职；现任益丰新材料股份有限公司独立董事，青岛迈金智能科技股份有限公司独 立董事，山东农大肥业科技股份有限公司独立董事；武汉大学审计学专业学士， 山东大学企业管理学专业硕士，山东大学管理学院会计学副教授，硕士导师。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专 ...