潍柴重机股份有限公司 2024 年年度报告全文 潍柴重机股份有限公司 Weichai Heavy Machinery Co.,Ltd. 2024 年年度报告 二〇二五年三月 1 潍柴重机股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人傅强、主管会计工作负责人温涛及会计机构负责人（会计主管 人员）温涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席会议 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 原因 | | | 张良富 | 董事 | 因公 | 傅强 | | 李健 | 董事 | 因公 | 傅强 | 本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险因素带 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-012 潍柴重机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1．本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开的情况 1．本次股东大会的召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月14日（星期五）下午14:50开始。 （2）网络投票时间： 采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025年3月14日上午9:15-9:25，9:30- 11:30，下午13:00-15:00。 采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年3月14日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 2．现场会议地点：山东省潍坊市公司会议室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区 富海大街17号） 3．召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 4．会议召集人：公司董事会 5．主持人：董事长傅强先生 1 公司总股本的51.0559％。 2．网络投票情况 6．会议的召开符合《公司 ...

中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于潍柴重机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文 件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如 下保证，保证其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和 重大遗漏之处；文件上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件 都与其原件一致。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文 件一并公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。 本所律师按照律师行业 ...

人民财讯3月12日电，潍柴重机(000880)3月12日晚间披露股票交易异动公告称，公司关注到市场对算力 概念、数据中心电源板块关注度较高。 敬请广大投资者审慎决策、理性投资。 公司主要开发、制造和销售船舶动力和发电设备市场用的发动机及动力集成系统、发电机组及电力集成 系统，主营业务未发生改变。 其中，公司发电机组产品可在数据中心用作备用电源，但算力等下游市场的规模、发展落地速度本身存 在不确定性，其对公司业务的影响亦存在不确定性。 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-011 潍柴重机股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 3．公司近期生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4．公司、控股股东及实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 潍柴重机股份有限公司（证券简称：潍柴重机，证券代码：000880，以下简 称"公司"）股票于 2025 年 3 月 11 日、3 月 12 日连续两个交易日内收盘价涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将相关核查情 况公告如下： 1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 2.公司不存在需披露业绩预告的情况。公司 2024 年年度报告拟定于 2025 年 3 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-008 潍柴重机股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）董事会于近期收到公司非独立董事 张泉先生、王学文先生提交的书面辞职报告。 因年龄原因，张泉先生申请辞去公司第九届董事会非独立董事及董事会战略 委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职自辞职报告送达公司董 事会时生效。 因工作变动，王学文先生申请辞去公司第九届董事会非独立董事及董事会审 核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职自辞职报告送达公司 董事会时生效。 截至本公告日，张泉先生、王学文先生未持有公司股份。 张泉先生、王学文先生在公司任职期间勤勉尽责，公司对张泉先生、王学文 先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 潍柴重机股份有限公司董事会 二〇二五年二月二十五日 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-010 潍柴重机股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定于2025年3月 14日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：潍柴重机股份有限公司2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：潍柴重机股份有限公司董事会；2025年2月25日 召开的公司2025年第二次临时董事会会议已经审议通过了《关于召开公司2025年 第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会审议事项已经分别于2025年1月10 日召开的公司2025年第一次临时董事会会议、2025年2月25日召开的公司2025年 第二次临时董事会会议审议通过。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年3月14 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-009 潍柴重机股份有限公司 2025年第二次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 王德华先生、李健先生当选后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员 的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 该议案表决结果为：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过，并 同意将本议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 2.关于调整公司第九届董事会相关专门委员会委员的议案 经审议，同意选举董事、总经理尹晓青先生为战略委员会委员，结合公司董 事会及相关专门委员会现有人员现状，调整后第九届董事会相关专门委员会委员 名单如下： 1 审核委员会：张树明、杨建国、王志明，其中张树明为该委员会召集人。 战略委员会：傅强、尹晓青、杨建国，其中傅强为该委员会召集人。 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）于 2025 年 2 月 25 日 以通讯表决方式召开了公司 2025 年第二次临时董事会会议（下称"会议"）。会 议通知于 2025 年 2 月 21 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-007 潍柴重机股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 4．公司、控股股东及实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将相关核查情 况公告如下： 1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3．公司近期生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化。 三、公司不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事 项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《股票上 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响的信息；公司前期披 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-006 潍柴重机股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 潍柴重机股份有限公司（证券简称：潍柴重机，证券代码：000880，以下简 称"公司"）股票于 2025 年 1 月 17 日、1 月 20 日、1 月 21 日连续三个交易日内 收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将相关核查情 况公告如下： 2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3．公司近期生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4．公司、控股股东及实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5．公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间没有买卖公司 股票。 三、公司不存在应披露而未披露信息的说明 公司 ...