二〇二四年五月 潍柴重机股份有限公司 Weichai Heavy Machinery Co.,Ltd. 公 司 章 程 (经 2024 年 5 月 10 日公司 2023 年度股东大会审议通过) | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 2 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-018 潍柴重机股份有限公司 赵宏敏先生，中国籍，1979 年 6 月出生，本公司职工代表监事等职；2005 年参加工作，历任本公司综合部运营管理室主任、综合部部长等职；潍坊学院机 械设计制造及其自动化专业学士，经济师。 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）第八届监事会职工代 表监事任期已满，根据《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 5 月 10 日在公 司会议室召开职工代表团（组）长会议，同意选举赵宏敏先生（简历附后）为公 司第九届监事会职工代表监事。该职工代表监事将与公司 2023 年度股东大会选 举产生的非职工代表监事一起组成公司第九届监事会，任期与股东大会选举产生 的两名非职工代表监事任期一致。 特此公告。 潍柴重机股份有限公司监事会 二〇二四年五月十日 附：赵宏敏先生简历 赵宏敏先生与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在不得提 名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律 处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 ...

潍柴重机股份有限公司 Weichai Heavy Machinery Co.,Ltd. 董事会议事规则 (经 2024 年 5 月 10 日公司 2023 年度股东大会审议通过) 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事 | 3 | | 第三章 | 董事会的组成及其职权 | 7 | | 第四章 | 董事长及其职权 | 10 | | 第五章 | 董事会会议的召开程序 | 10 | | 第六章 | 董事会会议表决程序 | 11 | | 第七章 | 董事会决议公告程序 | 13 | | 第八章 | 董事会会议文档管理 | 14 | | 第九章 | 附则 | 14 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效 率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《潍柴重机股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-017 潍柴重机股份有限公司 决议选举章旭女士为公司第九届监事会主席，任期至本届监事会任期届满时 止。 章旭女士的简历详见 2024 年 3 月 26 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司八届七次监事会会议决议公 告。 该议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 特此公告。 潍柴重机股份有限公司监事会 二〇二四年五月十日 九届一次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日 2023 年度股东 大会结束后以通讯表决方式召开了九届一次监事会会议（下称"会议"）。会议通 知于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，共收回有效表决票 3 票。会议的召集及召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案： 关于选 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-016 潍柴重机股份有限公司 九届一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日 2023 年度股东 大会结束后以通讯表决方式召开了九届一次董事会会议（下称"会议"）。会议通 知于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，共收回有效表决票 8 票。会议的召集及召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案： 1．关于选举公司第九届董事会董事长的议案 选举傅强为公司第九届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期至本届 董事会任期届满时止。 傅强先生的简历详见 2024 年 3 月 26 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司八届七次董事会会议决议公 告。 该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 2．关于 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥878,424,002.91, representing a 0.43% increase compared to ¥874,679,445.40 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥23,880,441.97, reflecting a 12.09% increase from ¥21,305,403.43 year-on-year[5] - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 878,424,002.91, a slight increase from CNY 874,679,445.40 in the same period last year, representing a growth of approximately 0.3%[20] - The net profit for the first quarter of 2024 was CNY 23,880,441.97, an increase of 12.1% compared to CNY 21,305,403.43 in the same period last year[21] - Operating profit reached CNY 28,704,061.34, up from CNY 21,974,013.17, reflecting a growth of 30.4% year-over-year[21] - The company reported a total comprehensive income of CNY 23,880,441.97, which is the same as the net profit for the period[22] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.07, compared to CNY 0.06 in the previous year[22] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 49.74% to ¥63,074,266.67, down from ¥125,501,176.97 in the previous year[12] - The company's cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to CNY 2,277,464,903.78, up from CNY 2,114,014,929.98 at the beginning of the quarter, reflecting an increase of approximately 7.7%[17] - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 1,817,835,061.44, an increase from CNY 1,476,680,163.70 at the end of the previous year[25] - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,472,279,208.99, a 0.73% increase from ¥5,432,647,841.86 at the end of the previous year[5] - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 5,472,279,208.99, slightly up from CNY 5,432,647,841.86 at the beginning of the quarter, indicating a growth of about 0.7%[19] Liabilities and Equity - Total liabilities increased to CNY 3,505,151,679.30 from CNY 3,490,448,400.68, reflecting a rise of approximately 0.4%[19] - The equity attributable to shareholders of the parent company reached CNY 1,967,127,529.69, up from CNY 1,942,199,441.18, representing an increase of about 1.3%[19] Expenses and Taxation - The income tax expense increased by 321.71% to ¥5,031,305.26 from ¥1,193,083.06 in the previous year, primarily due to an increase in deferred tax expenses[11] - The tax expenses for the quarter were CNY 5,031,305.26, significantly higher than CNY 1,193,083.06 in the same period last year, indicating a tax rate increase[21] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,325[13] - The largest shareholder, Weichai Holding Group Co., Ltd., holds 30.59% of the shares, totaling 101,358,600 shares[14] Operational Metrics - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 866,502,016.45, compared to CNY 865,696,510.80 in the previous year, indicating a marginal increase of about 0.1%[20] - The company reported a significant increase in other income, which rose by 99.69% to ¥11,874,957.46 compared to ¥5,946,667.86 in the previous year[11] - Accounts receivable decreased to CNY 248,548,477.95 from CNY 297,721,871.98, showing a reduction of about 16.5%[18] - Inventory levels rose to CNY 612,810,200.85, compared to CNY 565,513,202.32 at the start of the quarter, marking an increase of approximately 8.4%[18] - The company incurred a financial expense of CNY -8,979,916.77, slightly higher than CNY -8,759,282.84 from the previous year[21] - The company reported a decrease in employee compensation payable to CNY 129,470,333.41 from CNY 133,304,419.39, a decline of approximately 2.9%[19] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 54,958,797.47, compared to CNY 44,061,463.64, marking a rise of 24.5%[21] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies during this quarter[16] Investment Properties - The company experienced a 100% decrease in investment properties, which were reclassified as fixed assets during the reporting period[9]

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-013 潍柴重机股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定于2024年5月 10日（星期五）召开2023年度股东大会，现将会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：潍柴重机股份有限公司2023年度股东大会 （二）股东大会的召集人：潍柴重机股份有限公司董事会；2024年3月25日 召开的公司八届七次董事会已经审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议 案》。本次股东大会审议事项已经分别于2024年1月26日召开的公司2024年第一 次临时董事会会议、2024年3月25日召开的公司八届七次董事会会议及八届七次 监事会会议、2024年4月12日召开的公司2024年第二次临时董事会会议审议通过。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 2．公司董事、监事 ...

第一条 为进一步完善潍柴重机股份有限公司(以下简称"公司"）治理机制，充分 发挥独立董事在信息披露方面的作用，确保年报能真实、准确、完整、及时地披露，根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所及《公司章程》 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责，维护公司整体利益和股东权益。 第三条 独立董事应认真了解公司的经营情况。如有必要，公司管理层还须安排独 立董事对相关事项进行实地考察。 第四条 财务总监应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会 计师"）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。 第五条 在年审注册会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同公司审核委员会 参加与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的 职责。在年审注册会计师出具初步审计意见后和审议年度报告的董事会会议召开前，独 立董事应当再次参加与年审注册会计师的见面会，与年审注册会计师沟通初审意见。 上述沟通过程、意见及要求均应形成书面记录并由相关当事人签字认可。 第六条 对于审议年度报 ...

第一条 为了适应潍柴重机股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强 公司发展规划决策的科学性，提高重大投资决策的有效性，完善公司治理,实现可持续发 展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定,制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的常设专门工作机构,主要负责研究公司长期发展 战略，并对重大投资、资本运作决策提出建议。战略委员会向董事会报告，对董事会负 责。 第三条 战略委员会成员由3至5名董事组成；董事长为战略委员会当然委员。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主席（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工 作。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会任期一致。委员在任期内不再担任公司董 事职务,即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长。评审 小组由公司各职能部门有关人员组成。 第八条 跟踪研究国家产业政策的变化趋势、国内外市场发展趋势。 （二）由投资评审小 ...

独立董事制度 潍柴重机股份有限公司 （经2024年4月12日公司2024年第二次临时董事会会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善潍柴重机股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，改善董事会结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好 地维护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决 ...