证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2026-012 潍柴重机股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告 1.潍柴重机股份有限公司（下称"公司"或"上市公司"）2025 年度利润分配预案为： 以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本 463,848,840 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红 利 1.16 元（含税），预计派发现金 53,806,465.44 元，不送红股，不实施公积金转增股本。 1 为积极回报股东，依据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司目前经营发展 状况，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2025 年度利润分配预案如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.如在本预案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因股份回购、 可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照现金分红总额 固定不变的原则，对分配比例进行调整。 3.公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能 被实 ...

潍柴重机股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2026】第 0767 号 目 录 内容 页次 内部控制审计报告 1-2 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 内部控制审计报告 潍柴重机股份有限公司全体股东： 按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了潍柴重机股份有限公司（以下简称贵公司）2025 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

潍柴重机股份有限公司 审计报告 勤信审字【2026】第 0766 号 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 6-7 | | 2.母公司资产负债表 | 8-9 | | 3.合并利润表 | 10 | | 4.母公司利润表 | 11 | | 5.合并现金流量表 | 12 | | 6.母公司现金流量表 | 13 | | 7.合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 8.母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 三、财务报表附注 | 18-101 | 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2026】第 0766 号 潍柴重机股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了潍柴重机股份有限公司（以下简称潍柴重机）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润 表、合并及 ...

关于潍柴重机股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 勤信专字【2026】第 0293 号 目 录 | 内容 | 页次 | | --- | --- | | 一、专项说明 | 1-2 | | 二、附表 | 3 | 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 关于潍柴重机股份有限公司 2025 年度涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 勤信专字【2026】第 0293 号 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 梁海涌 潍柴重机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了潍柴重机股份有限公司 （以下简称"潍柴重机"）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表以及相关财务报表附注。并于 2026 年 3 月 25 日出具了勤信审字 【2026】第 0766 号标准无保 ...

潍柴重机股份有限公司 2025 年年度报告全文 潍柴重机股份有限公司 Weichai Heavy Machinery Co.,Ltd. 2025 年年度报告 二〇二六年三月 1 潍柴重机股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人傅强、主管会计工作负责人温涛及会计机构负责人（会计主 管人员）温涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险因素带来的影响，敬请查阅 第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的展望可能面临的风险因素部 分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日为 基准日的总股本 463,848,840 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.16 元（含税）， ...

潍柴重机股份有限公司董事会可持续发展委员会工作细则 潍柴重机股份有限公司 董事会可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善潍柴重机股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理 结构，提升公司环境、社会和公司治理（Environmental, Social and Governance， 以下简称"ESG"）方面的管理水平，推动公司可持续发展，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《潍柴重机股份有限公司 章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》及 其他有关规定，公司特设立董事会可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究和审 议公司可持续发展相关战略、政策及重大事项，监督公司环境保护、社会责任和公 司治理等相关工作的推进与实施，并向董事会提供决策建议，对董事会负责并报告 工作。 第二章 人员组成 第三条 可持续发展委员会应由三至五名董事组成，其中至少包括一名独立董 事。 第四条 可持续发展委 ...

潍柴重机股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为潍柴重机股份有限公司（以下简称"潍柴重机"或"公司"）的独立董 事，2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立 董事作用，为维护公司整体利益和社会公众股东利益努力工作。现将2025年度履 行职责的情况向各位股东和股东代表报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务， 与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履 行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 2025年度，本人本着对中小股东负责、公平公正的原则，坚持勤勉尽责的履 职态度，积极与公司沟通，及时了解掌握公司各方面的经营状况；按时出席公司 董事会会议及股东会，对会 ...

| 第二章 | 管理机构 | 1 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 薪酬结构 | 2 | | 第四章 | 薪酬发放 | 2 | | 第五章 附 | 则 | 4 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）董事和高级 管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事和高级管 理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》和《潍柴重机股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称董事，包括非独立董事、独立董事和职工代表董事。 本制度所称高级管理人员，是指公司总经理、副总经理、财务负责人（财务 总监）、董事会秘书等《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公开、公正、透明的原则； （二）按劳分配与责、权、利统一原则； （三）与市场发展相适应，与公司经营目标、实际经营情况与经营业绩相结 合的原则； （四）与公司长远利益相结合原则； （五）激励与约束并重的原则。 潍柴重机股份有限公司董事、 ...

潍柴重机股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为潍柴重机股份有限公司（以下简称"潍柴重机"或"公司"）的独立董 事，2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立 董事作用，为维护公司整体利益和社会公众股东利益努力工作。现将2025年度履 行职责的情况向各位股东和股东代表报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 杨建国先生，中国籍，1959年11月出生，本公司独立董事；1982年参加工作， 历任武汉交通科技大学轮机工程学院副院长、武汉理工大学能源与动力工程学院 院长等职；现任珠海精实测控技术股份有限公司独立董事，中国内燃机学会理事； 武汉水运工程学院船舶内燃机专业学士、硕士，英国帝国理工学院访问学者，武 汉理工大学二级教授，享受国务院政府特殊津贴的专家。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的 ...

潍柴重机股份有限公司 经核查独立董事杨建国、张树明、王志明 2025 年度的任职经历以及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司以 及主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行 独立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 潍柴重机股份有限公司董事会 二〇二六年三月二十五日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则 要求，潍柴重机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事杨建国、张树明、王志明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...