财务公司成立于 1997 年 7 月 22 日，系经中国人民银行银复[1997]244 号文 批准设立的非银行金融机构，初始注册资本为人民币 3 亿元。由中国广东核电集 团有限公司(2013 年 4 月 26 日更名为中国广核集团有限公司，以下简称"中广 核")、广东核电投资有限公司、岭澳核电有限公司、广东核电服务总公司(后更 名为中广核服务集团有限公司)、广东核电实业开发有限公司、广东核电物业发 展有限公司、中广核大唐置业有限公司及中广核电进出口有限公司分别出资 61%、 10%、6%、5%、5%、5%、5%和 3%。 2001 年，经中国人民银行深圳分行深人银复[2001]184 号文批复，财务公司 注册资本增加至人民币 5 亿元，业经深圳远东会计师事务所以深远东验字[2001] 第 512 号验资报告审验。 2008 年，经深圳银监局深银复[2008]403 号文批复，财务公司注册资本增加 至人民币 10 亿元，业经天职国际会计师事务所以天职深验字[2008]第 361 号验 资报告审验。 2014 年，经深圳银监局深银监复[2014]91 号文批复，财务公司注册资本增 至人民币 16 亿元，业经天职国 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-076 中广核核技术发展股份有限公司 关于全资子公司收到政府补助的公告 （二）补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定，上述 2,000 万元补助属于 与日常经营活动相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用，直接计入对 应年度其他收益。 （三）补助对上市公司的影响及风险提示 上述 2,000 万元政府补助，预计将会增加 2023 年度利润总额 2,000 万元。以 上会计处理未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计 师年度审计确认后的结果为准。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 为了扶持中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公 司在绵阳市的产业发展，绵阳市游仙区人民政府在 2023 年 8 月 24 日以现金方式 向公司全资子公司中广核医疗科技（绵阳）有限公司（以下简称"医疗科技公司"） 拨付 2,000 万元。上述政府补助与公司日常经营活动相关，属于与收益相关的政 府补助，约占 ...

中广核核技术发展股份有限公司 合规管理制度 （一）合规：指企业经营管理行为和员工履职行为符合法律法规、监管规定、行业准则 和国际条约、规则，以及公司章程、相关规章制度等要求。 第一章 总则 （三）合规管理：指企业以有效防控合规风险为目的，以提升依法合规经营管理水平为 导向，以企业经营管理行为和员工履职行为为对象，开展的包括建立合规制度、完善运行机 制、培育合规文化、强化监督问责等有组织、有计划的管理活动。 第一条 为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部署，推动公司加强合规管 理，切实防控风险，保障深化改革与高质量发展，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国企业国有资产法》《中央企业合规管理办法》等有关法律法规规定，制定本制度。 （四）公司：指中广核核技术发展股份有限公司。 第二条 本制度适用于公司及各成员公司。 （五）成员公司：指公司直接、间接控股或实际管理的各级公司（含托管公司）。 第三条 本制度相关名词含义解释如下： （六）各公司：指公司及各成员公司。 第四条 公司负责指导、监督成员公司合规管理工作，对合规管理体系建设情况及其有效 性进行考核评价，依据相关规定对违规行为开展责任追究。 （ ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-080 中广核核技术发展股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中 广核技"）第十届监事会第三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件形式发出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 24 日上午 12:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中，监事杨军先 生以通讯的方式出席会议，其他监事现场出席会议。 4、本次会议由监事会主席杨军先生召集并主持。 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于调整本次交易方案的议案》 2022 年 7 ...

中广核核技术发展股份有限公司 2023 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初往 | 2023 年 1-6 往来累计发生 | 月 2023 | 年 1-6 月 | 2023 年 | 1-6 月 | 2023 年 6 月 | 30 日 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | 金额（不含利 | | 往来资金的利 息（如有） | 偿还累计发生 金额 | | 往来资金余额 | | 原因 | 占用性质 | | | | | | | 息） | | | | | | | | | | 现大股东及其 | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | ...

中广核核技术发展股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第九次会议半年报相关 事项的独立意见 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会 议于2023年8月24日以现场会议方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本 次会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的半年报 相关议案发表如下独立意见： | 担保额 | 反担保 | 担保物 | 是否为 | 担保对 | 担保额 | 实际发 | 实际担 | 担保类 | 是否履 | 度相关 | 情况 | 担保期 | （如 | 关联方 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 象名称 | 度 | 生日期 | 保金额 | 型 | 行完毕 | 公告披 | （如 | 有） | 担保 | ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-079 中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中广 核技"）第十届董事会第九次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件形式发出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 24 日上午 9:00 时在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场会议的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际现场出席会议董事 9 名。 4、本次会议由董事长李勇先生召集并主持。公司 3 名监事、董事会秘书及 部分高管人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议，独立董事对相关议 案已发表事前认可和同意的独立意见。 （一）审议通过《关于调整本次交易 ...

中广核核技术发展股份有限公司 《合规管理制度》修订对照表 | 序号 | 原文 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 目录 | | 目录 | | | 第一章 | 总则 | 第一章 总则 | | | 第二章 | 管理原则 | 第二章 组织和职责 | | | 第三章 | 合规管理组织体系及职责 | 第三章 制度建设 | | | 第四章 | 合规管理运行 | 第四章 运行机制 | | | 第五章 | 合规管理保障 | 第五章 合规文化 | | | 第六章 | 合规报告 | 第六章 信息化建设 | | | 第七章 | 附则 | 第七章 监督问责 | | | | | 第八章 附则 | | 2 | 第一条 为推动中广核核技术发展股 | | 第一条 为深入贯彻习近平法治思想，落实全 | | | 份有限公司（后文简称"中广核技" | | 面依法治国战略部署，推动公司加强合规管 | | | 或"公司"）及其控股子公司和托管 | | 理，切实防控风险，保障深化改革与高质量 | | | 公司（两者合称"子公司"）全面加 | | 发展，依据《中华人民共和国公司法》《中 | | | 强合规管 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-070 中广核核技术发展股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会并征集相关 问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 8 月 26 日披露公司《2023 年半年度报告》。为进一步加强与广大投资者的沟通交流，公 司计划召开 2023 年半年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、说明会类型 本次业绩说明会将以网络文字交流的形式召开，公司将主要围绕 2023 年半 年度业绩及经营情况与投资者进行交流，在信息披露允许的范围内答复投资者普 遍关注的问题。 党委书记、董事长李勇，党委副书记、董事、总经理盛国福，独立董事孙光 国，总会计师杨凌浩，党委委员、董事会秘书杨新春。 五、问题征集 为更好地服务投资者，保证业绩说明会活动规范有序，投资者可于 2023 年 8 月 29 日（星期二）下午 17:30 前将相关问题发送至下述联系邮箱。 六、联系方式 二、召开时间 2023 年 8 月 30 日（星期三）15 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 中广核核技术发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | 投资者关系活动 | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 | | | 新闻发布会  路演活动 | | | 现场参观 其他 | | 外部参与人员 | 申万宏源、中金公司、中信银行、鹏华基金、博时基金、南方基 | | | 金、安信证券等机构分析师和投资者，合计约 45 人 | | 上市公司参与人 | 党委委员、董事会秘书杨新春 | | 员 | | | 活动时间 | 2023 年 5 月 11 日 14:30-16:30 | | 活动地点 | 深圳大中华希尔顿酒店 | | 活动形式 | 现场会议 | | 记录 | 年 月 日，公司参加了实际控制人旗下上市公司集 2023 5 11 | | | 体路演活动。活动中，公司董事会秘书杨新春介绍了公司核心业 | | | 务概况及上一会计年度经营情况和亮点，并与参会者就关注问题 | | | 进行交流，相关问答如下： | | | 1.公司业务比较多元？未来是否会聚焦在某个行业领域？ | ...