Group 1 - The core point of the announcement is the approval of a capital increase by the controlling shareholder, China General Nuclear Power Corporation, to its wholly-owned subsidiary, China General Nuclear Medical Technology (Mianyang) Co., Ltd., amounting to 500 million yuan, which is seen as beneficial for the company's nuclear medical business development [1][2] - The supervisory board held a meeting on June 5, 2025, where the decision regarding the capital increase was made, with all members present either in person or via remote voting [1] - The resolution regarding the capital increase was passed with a unanimous vote of 3 in favor, with no votes against or abstentions, and it will be submitted for approval at the 2024 annual shareholders' meeting [1] Group 2 - The supervisory board also approved amendments to the company's articles of association, which will also be submitted for approval at the 2024 annual shareholders' meeting [2] - The announcement emphasizes that the related party transaction was conducted fairly and reasonably, ensuring no harm to the company or its shareholders, particularly minority and non-related shareholders [1]

中广核核技术发展股份有限公司 股东会议事规则 第第第 第第 第第第 第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第"第第"第第第第第第第第第第第第第第第第第第第 第第第第第第第第第第第第第第第第第第"第第第第第"第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第 第第第第第第第第第第第第第第2025第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第 第第第第第2025第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第1第第第第第第第第第第第第 第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第 第第第第第第第第"第第第第"第第第第第第第第第第第 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 | 三 | 第 | 第 | | --- | --- | --- | | 第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第 | | | 第第第第 第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第 第第第第第第第第第第第第第 第四第 第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第 第 五 第 第第第第 ...

董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实"两个一以贯之" 重要要求，坚持和加强党的全面领导，加快完善中国特色现代企业制度，确保中广核核技术发 展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会落实股东会决议，提高工作效率， 保证科学决策，保障公司经营管理活动的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规及《中广核核技术发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本议事规则，作为董事会运作及董事的行为准则。 中广核核技术发展股份有限公司 第二条 公司设董事会，董事会作为公司经营管理的决策机构，应在《公司法》《公司章 程》和股东会赋予的职权范围内认真行使自己的决策权，接受审计委员会的监督，尊重职工代 表大会的意见或建议。 第四条 公司党委在公司治理结构中具有法定地位。董事会应当维护党委在公司发挥把方 向、管大局、保落实的领导作用。 第二章 董事的职责和任期 第三条 董事会应当坚持权责法定、权责透明、权责统一，把 ...

中广核核技术发展股份有限公司公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）。 公司经大连市体制改革委员会大体改委发[1993]48 号文批准，以定向募集方式 设立；在大连市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：91210200241281202G。 第三条 公司于 1998 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,500 万股，于 1998 年 9 月 2 日 在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中广核核技术发展股份有限公司，CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. 第五条 公司住所：中国大连市西岗区黄河路 219 号外经贸大厦，邮政编码： 116011。 第六条 公司注册资本为人民币 ...

中广核核技术发展股份有限公司 董事会授权管理规定 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持把加强党的领导和完善公司 治理统一起来，深化中国特色现代企业制度建设，加快形成权责法定、权责透明、协调运转、 有效制衡的公司治理机制，厘清各治理主体的权责边界，加强中广核核技术发展股份有限公司 （以下简称"公司"）业务的经营管理、健全内部控制和自我约束机制，增强防范和控制风险的 能力，建立合理的授权审批机制、提高公司决策效率，根据《中华人民共和国公司法》、上市公 司相关规定和公司章程，制定本规定。 第二条 本规定所称的授权，是指授权主体在一定条件和范围内，将法律法规以及公司章程 所赋予的职权委托其他主体代为行使的行为。本规定所称行权，指授权对象按照授权主体的要 求，依法代理行使被委托职权的行为。除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规则 另有规定外，股东会的法定职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使； 董事会各项法定职权应当由董事会集体行使，不得授权他人行使，并不得以公司章程、股东会 决议等方式加以变更或者剥夺。 授权内容主要包括提议权、审议权和批准权，对经营活动中 ...

中广核医疗科技(绵阳)有限公司 审计报告及财务报表 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZI20689 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查处 " 中广核医疗科技(绵阳)有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | r | 审计报告 | | 1-3 | | Í | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | র্ব | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-49 | 111 事务所及注册会计师执业资质证明 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 3DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT. 审计报告 信会师报字[2025]第 ZI20689 号 中广核医疗科技(绵阳)有限公司: 一、审计意见 我们审计了中广核医疗科技(绵 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-027 中广核核技术发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、事项概述 （一）中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东中 广核核技术应用有限公司（以下简称"核技术公司"）拟以现金方式向公司的全 资子公司中广核医疗科技（绵阳）有限公司（以下简称"医疗科技公司"）增资 5 亿元人民币，用于医疗科技公司开展质子医疗的研发项目和未来的经营发展， 增资完成后核技术公司将持有医疗科技公司 44.13%的股权，公司持有 55.87%的 股权，医疗科技公司仍属于公司的控股子公司。 （二）核技术公司是公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》 第 6.3.3 条第二款第一项规定的关联关系，本次交易将构成关联交易。 （三）公司于 2025 年 6 月 6 日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通 过了《关于审议中广核医疗科技（绵阳）有限公司增资扩股引入中广核核技术应 用有限公司出资 5 亿元暨关联交易的议案》。董事会审议上述事项时，关联董事 盛国福、牟文君、何飞 ...

中广核医疗科技（绵阳）有限公司 审计报告及财务报表 2025 年 1-3 月 信会师报字[2025]第 ZI20882 号 中广核医疗科技(绵阳)有限公司 审计报告及财务报表 (2025 年 01 月 01 日至 2025 年 3 月 31 日止) | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | r | 审计报告 | | 1-3 | | | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | イ | | | 所有者权益变动表 | | ર-୧ | | | 财务报表附注 | | 1-44 | 111 事务所及注册会计师执业资质证明 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 审计报告 在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披 露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计 划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督贵公司的财务报告过程。 信会师报字[2025]第 ...

关于召开 2024 年年度股东会的通知 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-028 中广核核技术发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024年年度股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。公司于2025年6月6日召开的第十届董事会第 二十八次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东会的议案》，同意公司召 开年度股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 2:30； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025 年 6 月 30 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 1:00 至 3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 20 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-029 中广核核技术发展股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 6 月 5 日以电子邮件形式发出。 2.本次会议于 2025 年 6 月 6 日下午 17:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号 中广核大厦北楼 881 会议室以现场及通讯表决的方式召开。 3.本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。其中郑广平先生以通 讯表决方式参加会议，其他监事现场出席会议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 4.本次会议由监事会主席李联成先生主持。 5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议： 1.审议通过《关于审议中广核医疗科技（绵阳）有限公司增资扩股引入中广 核核技术应用有限公司出资 5 亿元暨关联 ...