证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-046 中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）第 十届董事会第十八次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 5 日以电 子邮件形式发出。 2.本次会议于 2024 年 8 月 9 日上午 9:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号中 广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及通讯表决的方式召开。 3.本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中，董事李勇、盛国福、 康晓岳现场出席会议，其他董事以通讯方式参加会议。 4.本次会议由董事长李勇先生召集并主持。公司三名监事、董事会秘书及部 分高管人员列席会议。 5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 1.审议通过《关于选举牟文君 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-047 中广核核技术发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年8月9日召开的第十届董事会第十 八次会议审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东会的议案》，同意公司 召开临时股东会。 本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）下午 2:30； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 8 月 28 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 1:00 至 3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投 ...

Group 1: Company Overview and Activities - The company participated in a collective roadshow event on July 11, 2024, attended by approximately 150 institutions and around 200 analysts/investors [2] - The Chief Accountant, Yang Linghao, introduced the company's core business and operational highlights from the previous fiscal year and the first quarter of the current year [2] Group 2: Asset Disposal and Business Focus - The company completed the disposal of certain assets from Dalian International in 2023 and will continue to follow a strategy of "mature one, dispose of one" in 2024 [2] - The company aims to maintain balanced development across its core business areas without favoring one over another [3] Group 3: Business Development Strategies - In the new materials sector, the company plans to enhance high-end transformation and upgrade, focusing on high-value-added products such as cable materials and engineering plastics [3] - The company will strengthen R&D for high-energy accelerator products and improve the core performance parameters of medium and low-energy accelerators [3] - In the medical health sector, the company is accelerating the localization of proton therapy systems and establishing a mainstream medical isotope supply capability [3] Group 4: Nuclear Medicine and Technology Applications - The company has established two wholly-owned subsidiaries focused on proton therapy equipment and medical isotopes, preparing for broader product layouts in nuclear medicine [3] - The application of nuclear technology in medicine is seen as a unique and irreplaceable field, particularly in tumor diagnosis and treatment [3] Group 5: Proton Therapy System and Market Position - The company has completed the construction of its proton therapy system production base and possesses capabilities for independent design, production, installation, and operation [4] - The company’s proton therapy systems are flexible, allowing configurations from 1 to 5 treatment rooms based on user needs [4] Group 6: Accelerator Production Capacity and Market Outlook - The current production capacity for electronic accelerators is 80 units per year [4] - The demand for electronic accelerators is expected to grow due to their alignment with national strategic requirements and applications in various sectors, including healthcare and environmental protection [4]

一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-045 中广核核技术发展股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 1.新材料业务：公司持续深耕新材料业务市场，市场份额稳定，销量同比略 有增长，但由于电缆、电信行业产品售价走低，公司产品毛利不及预期； 2.医疗健康业务：该业务仍处于培育期，公司持续加大投入，推动国产化和 自主化进程，目前尚未实现盈利； 3.电子束处理特种废物业务：该业务处于市场引入及推广期，公司加大示范 工程的推广力度，该业务预计发生亏损。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况 预计净利润为负值 | 项 目 | 本报告期 | | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：7,500 | 万元至 | 10,000 | 万元 | 亏损：10,468 | 万元 | | 扣除非经常性损 益 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-044 中广核核技术发展股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完成公告 中广核核技术应用有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）2024 年 3 月 2 日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号： 2024-013），公司控股股东中广核核技术应用有限公司（以下简称"核技术应用"） 计划在 2024 年 3 月 2 日起 6 个月内以集中竞价交易的方式增持公司股份不少于 657.93 万股，且不超过 1,315.86 万股。 2.截至本公告披露之日，本次增持计划已实施完成，核技术应用通过深圳证 券交易所系统以集中竞价交易的方式累计增持公司股份 13,158,526 股，占公司总 股本 1.39%。 现将相关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1.增持主体：公司控股股东中广核核技术应用有限公司。本次增持计划实施 前，核技术应用持 ...

中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）第 十届董事会第十七次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 7 月 2 日以电 子邮件形式发出。 2.本次会议于 2024 年 7 月 5 日 9:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核 大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及视频会议的方式召开。 3.本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中，董事李勇现场出席 会议，其他董事以视频方式参加会议。 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-043 4.本次会议由董事长李勇先生召集并主持。公司监事李联成、郑广平、董事 会秘书及部分高管人员列席会议。 5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 1.审议通过《关于聘任公司副总经理的议 ...

| | （四）负责本单位业务范围内的全面风险管理工作； | | --- | --- | | | （五）管理本单位归口的特定风险； | | | （六）在上级单位风险管理部门指导下，开展本单位的风险评估工 | | | 作； | | | （七）对本单位相关风险事件开展事前、事中与事后调查、评估与 | | | 分析。 | | 3.1 业务目标 | 3.1 业务目标 | | 全面风险管理目标如下： | 全面风险管理目标如下： | | （一）有效管理公司面临的风险，促进公司战略目标实现； | （一）有效管理公司面临的重大经营风险，促进公司战略目标实现； | | | 管理原则 3.2 | | | （一）战略导向原则：全面风险管理的为公司战略服务的，其管理 | | | 目标和管理活动均以公司战略为导向，为公司战略目标的实现提供支持， | | | 提高利益相关的信心和信任。 | | | （二）全员参与原则：全面风险管理是公司全体员工的工作职责， | | | 每位员工充分结合自身工作，主动开展管理风险，从业务与流程中辨识、 | | | 分析与应对风险，落实风险管理责任。 | | | （三）全方位管理原则：全面风险管理是公司各层面 ...

中广核核技术发展股份有限公司 全面风险管理制度 1 总则 1.1 目的 为提高中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）风险防范与控制水平， 保证公司战略有效实施，特制定本制度。 1.2 适用范围 本制度适用于公司开展全面风险管理相关工作。 2 职责 2.1 董事会 公司董事会统一领导公司的全面风险管理工作，对各级子公司承担监督指导责任，负 责评估实现公司目标时所愿意接纳的风险，确保建立有效的风险管理体系，持续监督管理 层设计、执行以及监测风险管理工作，审批公司《全面风险管理制度》、公司年度风险管 理报告及重大经营风险管理事项。 2.2 总经理部 在董事会的授权下，对公司风险进行管理，并对公司风险管理的有效性向公司董事会 或其授权的专业委员会负责。总经理部主要履行以下职责： 1.3 名词释义 风险：指未来的不确定性对企业实现其经营目标的影响。 风险管理：指针对风险指挥和控制组织的协调活动。 管理风险：指运用风险管理架构管理特定的风险。 全面风险管理：是指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执 行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管 理策略 ...

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，文志涛先生的辞职 不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会的正常运作。文志涛 先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按法定程序尽快完 成董事的补选工作。截至本公告披露日，其未持有本公司股份。 文志涛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任董事期 间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-042 中广核核技术发展股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 26 日收到非独立董事文志涛先生提交的书面辞职报告，文志涛先生因工作调整， 申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞 职后不再担任公司任何职务。 特此公告。 中广核核技术发展股份有限公司 董事会 2024年6月27日 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开的第十届董事会第四次会议和第十届监事会第二次会议审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在十二个月内，使用闲置 募集资金购买现金管理类产品，最高额度不超过 28,900 万元（含本数）。内容详 见公司于 2023 年 4 月 27 日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2023-035）。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第十五次会议和第十届监事 会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在十二个月内，使用闲置募集资金购买现金管理类产品，最高额度不超 过 24,600 万元（含本数）。内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在《证券时报》 ...