二、鉴于沃克曼为公司全资子公司，豫煤数字港为豫能控股控股 子公司，公司与豫能控股均为河南投资集团有限公司（以下简称"投 资集团"）控股子公司，沃克曼与豫煤数字港均受投资集团控制。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，沃克曼与豫煤数字港 构成关联关系，钢筋采购合同的签署构成关联交易。关联监事回避了 表决； 三、本次审议该议案程序合法、合规，符合公司章程以及相关法 律法规的规定，会议决议合法有效。 城发环境股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第十六次会议 审议相关事项的事前认可意见及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》和城发环境股份有限公司章程等规定，我们 作为城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在收到 公司第七届董事会第十六次会议通知和相关文件后，认真审阅了相关 议案的相关资料并就有关情况进行了充分了解，经审慎研究，基于我 们的独立判断，对相关议案进行了事前认可，并同意提交董事会审议。 经审慎研究，发表以下独立意见： 关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署郑州市 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2023-083 城发环境股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第十五次会议通知于2023年10月17日以电子邮件和专人送达形式 发出。 （二）召开会议的时间地点和方式：2023年10月20日15:00以现场结合通讯 表决方式在公司16层1617室召开。 （三）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。 （四）参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和公司章程的规定。 本议案涉及关联交易，关联董事白洋先生、张东红先生、陈兰女士、李文强 先生回避表决。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 独立董事对此议案事前认可，并发表了同意的独立意见。 本议案无需提交股东大会审议。 本议案主要内容为：近期，公司收到下属全资子公司河南沃克曼建设工程有 限公司（以下简称"沃克曼"）发来的中标通知书，确定沃克曼（联合体牵头 ...

城发环境股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第十五次会议 审议相关事项的事前认可意见及独立意见 （本页以下无正文） 2 勤签署 EPC 工程总承包合同，属于正常的商业行为，不存在损害公司 及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形； 二、鉴于沃克曼为公司全资子公司，群勤为河南城市发展投资有 限公司（以下简称"城发投资"）控股的北京新易资源科技有限公司 的控股子公司，公司与城发投资均为河南投资集团有限公司（以下简 称"投资集团"）控股子公司，沃克曼与群勤实控人均为投资集团， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，沃克曼 与群勤构成关联关系，哈尔滨群勤既有厂房改造项目 EPC 工程总承包 合同的签署构成关联交易关联董事回避了表决。 三、本次拟提交董事会审议的相关议案及公司董事会在审议上述 议案时的程序合法、合规，符合公司章程以及相关法律法规的规定， 会议决议合法有效。 综上，我们同意以上议案。 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》和城发环境股份有限公司章程等规定，我们 作为城发环境股份有 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2023-085 城发环境股份有限公司 关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署 哈尔滨群勤既有厂房改造项目 EPC 工程总承包合同 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次交易为城发环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全 资子公司河南沃克曼建设工程有限公司（联合体牵头人）（以下简称"沃克曼"） 与辽宁北方建筑设计院有限责任公司（联合体成员）（以下简称"北方建筑"） 中标了"哈尔滨群勤环保科技有限公司（以下简称'群勤'）哈尔滨既有厂房改 造项目EPC工程总承包"项目，现沃克曼与北方建筑拟同群勤签署哈尔滨群勤既 有厂房改造项目EPC工程总承包合同，合同总金额：含税价¥9,348,853.17元。 2.鉴于沃克曼为公司全资子公司，群勤为河南城市发展投资有限公司（以下 简称"城发投资"）控股的北京新易资源科技有限公司的控股子公司，公司与城 发投资均为河南投资集团有限公司（以下简称"投资集团"）控股子公司，沃克 曼与群勤实控人均为投资集团，根据《深 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2023-084 城发环境股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第十五次会议通知于2023年10月17日以电子邮件和专人送达形式 发出。 （二）召开会议的时间地点和方式：2023年10月20日15:00以现场结合通讯 表决方式在公司16层1617室召开。 （三）会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加监事3名。 （四）参加会议的监事人数符合《公司法》和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本次交易构成关联交易。关联监事潘广涛先生回避表决。 表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。审议通过该议案。 本议案无需提交股东大会审议。 监事会认为： 1.公司全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司（以下简称"沃克曼"）本 次与辽宁北方建筑设计院有限责任公司（以下简称"北方建筑"）组成联合体参 与投标符合公司正常业务需要，招投标过程严格履行公开、公平、公 ...

股票简称：城发环境 股票代码：000885 城发环境股份有限公司 CEVIA Enviro Inc. （郑州市农业路 41 号投资大厦 9 层） 募集说明书 （修订稿） 联席保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 中原证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国 贸大厦 2 座 27 层及 28 层 住所：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号 向不特定对象发行可转换公司债券 二零二三年九月 稿） 城发环境股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订 声 明 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 稿） 城发环境股份有限公司 向不特定对象发行可转换 ...

城发环境股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询 函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2023-082 特此公告。 城发环境股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年09月25日 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认 真研究和逐项落实，同时，根据公司披露的《2023年半年度报告》，公司会同相 关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项进行了内容更 新。现根据相关法律法规要求对审核问询函相关问题的回复予以披露，具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于城发环境股份 有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》等相关公 告。公司将在审核问询函回复报告及相关文件披露后，通过深交所发行上市审核 业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册 ...

关于城发环境股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函有关财务问题的专项说明回复 大信备字[2023]第 16-00010 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 6-19-5-1 WUYIGE Certified Public Accountants LL 0春彩 1 号 Room 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haldlan Dist. Belling.China, 100083 t Telephone: +86 (10) 82330558 tt Fax: +86 (10) 82327668 XX - Internat WW.daxincha.com.cn 关于城发环境股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函有关财务问题的专项说明回复 大信备字[2023]第 16-00010 号 深圳证券交易所: 贵所关于《关于城发环境股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问 询函》(中核函〔2023〕120143 ...

河南仟问律师事务所 HENAN CHAIN-WIN LAW FIRM 郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 12F 电话（Tel）:0371-65953550 电子邮箱:shinewaylawfirm@126.com 仟见字【2023】第 297-1 号 河南仟问律师事务所 关于城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 致：城发环境股份有限公司 河南仟问律师事务所接受城发环境股份有限公司（以下简称"城发环境""发行人" 或"公司"）的委托，担任其本次向不特定对象发行可转换公司债券的特聘专项法律顾 问。本所律师已于 2023 年 8 月 3 日就该项目出具《河南仟问律师事务所关于城发环境 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律意 见书》"）。 2023 年 9 月 4 日，公司收到深圳证券交易所《关于城发环境股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120143 号，以下简称 "问询函"），本所律师就问询函所涉及的相关法律问题逐项进行了核查，另就公司发 布的《城发环境股份有限公司 2023 年 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 城发环境股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二三年九月 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 城发环境股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 关于城发环境股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 城发环境股份有限公司（以下简称"城发环境"、"发行人"或"公司"）拟申请向 不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币230,000.00万元（含本数） （以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向不特定对象发行可转换公司债券"）， 并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券发行的保 荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发行证券的公司 信息披露内容与格 ...