ESG 管理制度 海南高速公路股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强海南高速公路股份有限公司（以下 简称"公司"）环境、社会和公司治理（ESG）管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试 行）》等有关法律法规、规范性文件及《海南高速公路股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过 程中应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公 司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环 境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公 司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、 债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政 府部门等。 — 1 — ESG 管理 ...

海南高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人金勇，作为海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，切实维护了公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责情况汇报如下。 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：工商管理 硕士，个人理财规划师、人寿管理师。历任新华人寿保险股份有限公司 海南分公司总经理，国华人寿保险股份有限公司筹备组副组长，海南证 华非上市公司股权登记服务有限公司董事。现任大诚国民人寿保险股份 有限公司筹备组工作人员、海南高速公路股份有限公司独立董事。报告 期内，担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计 委员会委员。 二、2024 年度履职概况 履职情况如下： | 专门委员会 | | | 召开日期 | | | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

海南高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人王丽娅，作为海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，切实维护了公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董 事职责情况汇报如下。 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：经济学博 士，海南大学金融学教授、博士（硕士）生导师。历任海南大学经济学 院副教授、教授，海南大学金融专硕研究生中心主任。曾兼任中国人民 银行海南省分行《海南金融》杂志主编、社长，海南省人大财经委员会 咨询专家，中国城市金融学会理事会理事等职务。现任海南省金融促进 会常务副会长、海南银行独立董事、海南高速公路股份有限公司独立董 事。报告期内，担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。 二、2024 年度履职概况 （一）出席股东大会的情况 报告期内，公司股东大会共召开 6 次，本人列席参会 2 次。 （二）出席董事会的情况 报告期内，公司 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-018 （2）网络投票时间： 海南高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 月 4 月 28 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关 于召开 2024 年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日采取现场投票 和网络投票相结合的方式召开 2024 年度股东会。现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2024 年度股东会。 2．召集人：公司第八届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30 开始。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00 ...

公司第八届监事会第六次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面方式、传真 方式或邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司 7 楼会议室 召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席庞磊先生主持， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式， 审议通过了如下议案： 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-014 海南高速公路股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 三、2024 年度财务决算报告 — 1 — 一、2024 年度监事会工作报告 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的（http://www.cninfo.com.cn） 《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、2024 年年度报告及其摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审议《2024年年度报告》的程序符合法 律、行政法规及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-013 海南高速公路股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第八届董事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面方式、传真 方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司 8 楼会议室 召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长陈泰锋先生主持，公 司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案： 一、2024 年度董事会工作报告 二、2024 年度总经理工作报告 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年年度报告全文》第十节"财务报告"相关内容。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、2024 年年度报告及其摘要 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年年度报告全文》和 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-016 海南高速公路股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》。 董事会意见：董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案是基于 2024 年度 公司实际经营情况，并综合考虑了 2025 年的经营计划，符合《公司章程》规 定的利润分配政策和公司实际情况，有利于为公司的稳健运营和持续发展提供 财务保障，符合公司和股东的长远利益，同意提交股东会审议。 监事会意见：经审核，监事会认为，公司 2024 年度不派发现金红利，不送 红股，不以公积金转增股本，该利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关 法律、法规和《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司可持续发展，同意 该利润分配预案。 该预案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 八届董事会第八次会议，审议并通过了《关于 2025 年度融资计划的议案》。该 议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、融资主体 公司及合并报表范围内的子公司。 二、融资用途及额度 为促进公司持续稳健发展，满足公司日常生产经营及项目建设资金需求，公 司及合并范围内的子公司在 2025 年度拟新增不超过人民币 8 亿元的融资额度。 其中融资 5 亿元用于建设集团扩大建材业务经营规模，其余 3 亿元用于子公司项 目建设以及业务开展，包括流贷、固定资产装修改造和项目专项贷款。具体融资 金额以金融机构实际审批结果为准，公司及子公司之间在总融资额度内可互相调 剂使用。 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-017 海南高速公路股份有限公司 关于 2025 年度融资计划的公告 董 事 会 2025 年 4 月 29 日 三、融资方式 融资方式按照资金需求进行匹配，综合考虑降低财务费用， ...

海南高速公路股份有限公司 2024 年年度报告全文 海南高速公路股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 海南高速公路股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈泰锋、主管会计工作负责人胡东及会计机构负责人（会计 主管人员）郭冬玉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中房地产业的披露要求。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望" 部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相 关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股 ...

海南高速公路股份有限公司 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同审字（2025）第 460A020886 号 二〇二四年度 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了海南高速公路股份有限公司（以下简称海南高速）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是海南高速董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,海南高速于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基 ...