关于海南高速公路股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 法律意见书 海南维特律师事务所 二〇二五年九月二十四日 1/ 8 海南维特律师事务所 关于海南高速公路股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 法律意见书 海南高速公路股份有限公司： 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券 监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则（2025 年修订）》 （以下简称《股东会规则》）等法律法规和其他规范性文件的要 求，海南维特律师事务所（以下简称"本所"）接受贵司委托， 指派本所律师参加贵司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本 次股东会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出 席会议人员资格、召集人和主持人资格、表决程序、表决结果及 会议决议发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案 所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书仅供见证 贵司本次股东会相关事项的合法性之用，不得用作其他任何目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 ...

海南高速公路股份有限公司 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-054 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2025 年第四次临时股东会。 2．召集人：公司第八届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4．会议召开的日期、时间： 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 9 月 24 日召开 2025 年第七次临时董事会议，审议通过 《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 10 月 10 日 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第四次临时股东会。现 将会议有关事项通知如下： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）下午 14:50 开 始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-048 海南高速公路股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）基本情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2025 年 9 月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 24 日 09:15-15:00 期间的任意 时间。 2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7 楼会 议室。 3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长陈泰锋先生。 6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 ...

海南高速公路股份有限公司 监 事 会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 公司 2025 年第二次临时监事会议通知于 2025 年 9 月 18 日以书面方式、 传真方式或邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 9 月 24 日在公司 8 楼会 议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中监事会主席庞磊先生因公 出差，其委托监事陈勇先生主持会议并行使表决权；监事李永青女士因公出差， 其委托监事许达俊先生行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过《关于取消监事会并修订<公司 章程>的议案》。 经审核，监事会认为本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会职权符合《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相 关法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求， 提升公司规范运作水平。监事会同意废止《监事会议事规则》以及与监事会和 监事有关的公司内部各项制度相关条款。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 证券代码：0 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-051 海南高速公路股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及股东会、董 事会议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日召 开 2025 年第七次临时董事会议，审议通过《关于取消监事会并修订《公司章 程》及股东会、董事会议事规则的议案》。现将有关事项公告如下： 一、取消监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新 <公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的 规定，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 同时废止《监事会议事规则》以及与监事会和监事有关的公司内部各项制度相 关条款，并相应修订《公司章程》。在《关于取消监事会并修订<公司章程> 及相关议事规则的议案》经公司股东会审议通过之前，公司监事会及监事仍将 严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求继续履行职责，确保公司规范运 作。 二、修订《公司章程》及其附件《 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-049 海南高速公路股份有限公司 2025 年第七次临时董事会决议公告 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《海 南高速公路股份有限公司内幕信息知情人管理制度》《海南高速公路股份有限 公司信息披露事务管理制度》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2025 年第七次临时董事会议通知于 2025 年 9 月 18 日以书面方式、 传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 9 月 24 日在公司 8 楼会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长陈泰锋先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审 议通过如下议案： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》及股东会、董事会议事规则的议 案 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步， 进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 除上述办公地址变更外，公司网址、联系电话、传真、电子邮箱等均保持不变。 办公地址：海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）因现办公楼维修改造，拟于近日搬迁至临时办公地。现 将相关事项公告如下： 变更前： 办公地址：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-047 海南高速公路股份有限公司 关于临时变更办公地址的公告 变更后： 特此公告。 海南高速公路股份有限公司 董 事 会 2025年9月20日 公司网址：www.hi-expressway.com 联系电话：0898-66768394 66511500 具体如下： 联系传真：0898-66799790 电子邮箱：000886@hihec.cn 公司办公场所搬迁时间为2025年9月20日至2025年9月21日，对于搬迁期间带来的不便，敬请广大投资者 谅解。 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-047 变更前： 办公地址：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 变更后： 办公地址：海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 42 层 除上述办公地址变更外，公司网址、联系电话、传真、电子 邮箱等均保持不变。 具体如下： 海南高速公路股份有限公司 关于临时变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）因现办公 楼维修改造，拟于近日搬迁至临时办公地。现将相关事项公告如 下： 联系电话：0898-66768394 66511500 联系传真：0898-66799790 电子邮箱：000886@hihec.cn 公司办公场所搬迁时间为 2025 年 9 月 20 日至 2025 年 9 月 21 日，对于搬迁期间带来的不便，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 海南高速公路股份有限公司 董 事 会 2025 年 9 月 20 日 公司网址：www.hi-expressway.com ...

Core Viewpoint - Hainan Highway's stock price has shown fluctuations, with a recent increase of 2.11% on September 16, 2023, despite a year-to-date decline of 12.87% [1][2]. Financial Performance - As of August 29, 2023, Hainan Highway reported a revenue of 171 million yuan for the first half of 2025, marking a significant year-on-year growth of 314.30%. However, the net profit attributable to shareholders was a loss of 35.31 million yuan, a decrease of 220.92% compared to the previous year [2]. - Cumulatively, since its A-share listing, Hainan Highway has distributed a total of 643 million yuan in dividends, with 119 million yuan distributed over the last three years [3]. Stock Market Activity - The stock price of Hainan Highway was reported at 6.77 yuan per share with a market capitalization of 6.694 billion yuan as of September 16, 2023. The trading volume reached 145 million yuan, with a turnover rate of 2.21% [1]. - The stock has experienced a net inflow of 1.1351 million yuan from main funds, with significant buying and selling activities recorded [1]. Shareholder Information - As of June 30, 2025, Hainan Highway had 70,200 shareholders, a decrease of 1.92% from the previous period. The average number of circulating shares per shareholder increased by 1.96% to 13,938 shares [2]. - The top ten circulating shareholders include significant institutional investors, with the Southern CSI Real Estate ETF being the fifth largest, holding 10.08 million shares, an increase of 317,900 shares from the previous period [3].

9月12日，海南自贸区板块盘中拉升 ，海汽集团直线触及涨停，海马汽车、凯撒旅业、海南高速、海南 瑞泽、海航控股等跟涨。 消息面上，据证券时报报道，为提升岛内居民的获得感，国家有关部门正联合开展岛内居民免税消费部 分进境商品的税收政策研究，因政策受众面广，将同步制定配套管理措施，待条件成熟后将及时出台。 目前国家相关部门正在开展新一轮离岛免税政策优化调整研究，推动实施优化政策措施，进一步提高政 策吸引力，促进境外消费回流。 ...