五、法律顾问声明 本所及经办律师同意《海南高速公路股份有限公司重大资产购买暨关联交易 报告书(草案)》及其摘要引用本所出具的法律意见书的相关内容,并对所引用 内容进行了审阅，确认《海南高速公路股份有限公司重大资产购买暨关联交易报 告书(草案)》及其摘要不致因上述引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对本所出具的法律意见书的内容的真实性、准确性及完整性承担相 应的法律责任。 非法 经办律师: 苏敦渊 乔石 北京市 2025年10月27日 负责人: ...

红十 北京中 H 评估机构声明 4: 11- 本公司及签字评估师同意《海南高速公路股份有限公司重大资产购买暨关 联交易报告书(草案)》及其摘要中引用本公司出具的中评正信评报字 [2025]321 号资产评估报告的相关内容,并对所引用内容进行了审阅,确认《海 南高速公路股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要不 致因上述引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、 准确性及完整性承担相应的法律责任。如本次重组申请文件中本公司出具的中 评正信评报字[2025]321 号资产评估报告及引用本公司出具的中评正信评报字 [2025]321 号资产评估报告的相关内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。 签字资产评估师: 法定代表入: 李佳 ...

海南高速公路股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的说明 海南高速公路股份有限公司(以下简称"公司")拟通过支付现金方式购买 海南省交控石化有限公司 51.0019%股权（以下简称"本次交易")。本次交易构 成《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称"《重组办法》")规定的重大资 产重组。 经审慎判断,公司董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 法》第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定,具体说明如下: 一、本次交易符合《重组办法》第十一条的规定 (一) 符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、 对外投资等法律和行政法规的规定 1、符合国家产业政策 报告期内,标的公司主要从事成品油零售业务,主要产品包括 92 号、95 号 汽油以及柴油。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017), 本次交易的标的公司所属行业为"机动车燃油零售(F5265)"。根据国家发展和 改革委员会发布的《产业结构调整指导目录(2024年本)》,标的公司所从事的 相关业务不属于国家产业政策限制类、淘汰 ...

海南高速公路股份有限公司 董事会关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请 其他第三方机构或个人的说明 海南高速公路股份有限公司(以下简称"公司")拟通过支付现金方式购买 海南省交控石化有限公司 51.0019%股权（以下简称"本次交易")。根据《上市 公司重大资产重组管理办法》相关规定,本次交易构成重大资产重组。 按照中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁 从业风险防控的意见》的规定，公司在本次交易中聘请的中介机构情况如下: (以下无正文) (本页无正文,为《海南高速公路股份有限公司董事会关于本次交易中是否存在 直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明》之盖章页) 海南高速公路股份有限公司 2、聘请北京市竞天公诚律师事务所作为本次交易的法律顾问; 3、聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本次交易的审计机构和审 阅机构; 4、聘请北京中评正信资产评估有限公司作为本次交易的评估机构。 上述中介机构根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司并购 重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法律法规要求对本次 ...

1、本企业将及时向上市公司提供本次交易中和本企业相关的信息,并保证 所提供的信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资 者造成损失的,将依法承担包括赔偿责任在内的相应法律责任; 2、本企业保证所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本 资料,资料副本或复印件与原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真 实的,该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件,不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏;保证已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披露 而未披露的合同、协议、安排或其他事项:如违反上述保证,本企业将依法承担 相应的法律责任; 3、根据本次交易的进程,需要继续提供相关文件及相关信息时,本企业保 证继续提供的文件和信息仍然符合真实、准确、完整、及时、有效的要求; 关于本次交易 所提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函 海南高速公路股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以支付现金作为对 价购买海南省交投商业集团有限公司所持海南省交控石化有限公司 51.0019%的 股权(以下简称"本次交易")。本企业作 ...

海南高速公路股份有限公司 董事会关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况 及填补措施的说明 海南高速公路股份有限公司(以下简称 "公司")拟以支付现金作为对价购 买海南省交投商业集团有限公司所持海南省交控石化有限公司（以下简称"标的 公司"）51.0019%的股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及中国证监 会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要 求,为保障中小投资者利益,公司董事会就本次交易摊薄即期回报采取填补措施 及承诺事项说明如下: 一、本次交易对每股收益的影响 根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上市公司《备考审阅报告》, 本次交易前后上市公司盈利能力、股东回报的对比情况如下: | 项目 | 2025年 1-5 月/2025 年 5 月 31 日 | | 2024 年度/2024 年 12 月 31 日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易前 | 交易后(备考) | 交易前 交易后(备考 ...

公司股票价格在上述期间内剔除同期大盘因素和同行业板块因素影响后,波 动幅度分别为 7.80%和 10.73%。综上,公司股价在本次交易信息发布前 20 个交 易日内累计涨跌幅未超过 20%，无异常波动情况。 (以下无正文) (本页无正文,为《海南高速公路股份有限公司董事会关于本次交易信息发 布前公司股票价格波动情况的说明》之盖章页） 海南高速公路股份有限公司 海南高速公路股份有限公司 董事会关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的 说明 海南高速公路股份有限公司(以下简称 "公司")拟以支付现金作为对价 购买海南省交投商业集团有限公司所持海南省交控石化有限公司 51.0019%的股 权(以下简称"本次交易"）。 本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 公司于 2025年 7月3日首次披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》, 披露前 20个交易日期间上市公司股价涨跌幅情况、同期深证综指(399106.SZ) 以及中证全指房地产指数（931775.CSI）的累计涨跌幅如下: | 股价/指数 | 披露前第 21 个交易日 (2025年6月4日) | 披露前第1个交易日 (2025 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 上市地点：深圳证券交易所 海南高速公路股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案） 摘要 | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 重大资产购买 | 海南省交投商业集团有限公司 | 财务顾问 二〇二五年十月 海南高速公路股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案）摘要 声明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事及高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的 真实、准确、完整，对重组报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、董事、高级管理人员承诺，如本次交易中本人或本公司 所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，如本人或本公司 持有上市公司股份的，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案 稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事 会，由董事会代本人或本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如本人 ...

海南高速公路股份有限公司 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法 律文件的有效性的说明 海南高速公路股份有限公司(以下简称"公司")拟购买控股股东海南省交通 投资控股有限公司子公司海南省交投商业集团有限公司持有的海南省交控石化有限 公司51.0019%股权(以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（ 以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简 称"《重组管理办法》"）、《上市公司监管指引第9号 -- 上市公司筹划和实施 重大资产重组的监管要求》 (以下简称"《监管指引第9号》"）、《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第26号 -- 上市公司重大资产重组》（以下简称 "《内容与格式准则第26号》"）等法律法规和规范性文件及《海南高速公路股份 有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,公司董事会需就本次交易 履行法定程序的宗备性、合规性及提交法律文件的有效性进行说明,相关情况如下: 一、关于本次重组履行法定程序的说明 1、公 ...

审阅机构声明 本所及签字注册会计师同意《海南高速公路股份有限公司重大资产购买暨 关联交易报告书（草案)》及其摘要中引用本所出具的致同审字（2025）第 110A034647 号备考审阅报告的相关内容,并对所引用内容进行了审阅，确认 《海南高速公路股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘 要不致因上述引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真 实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。如本次重组申请文件存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。 签字注册会计师: 李惠琦 负责人: 自合伙) 致同4 日 ...