2025 年第二次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临 时董事会会议通知于 2025 年 1 月 22 日以书面方式或邮件方式向全体董 事发出，会议于 2025 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与 表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议 通过如下议案： 一、关于聘任公司高级管理人员的议案 经公司董事长提名并经第八届董事会提名委员会审查通过，公司第 八届董事会同意聘任胡东先生为副总经理，任期自本次董事会会议审议 通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于聘任高级管理人员的公告》（2025-007）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-006 海南高速公路股份有限公司 具体内容 ...

Financial Performance - The estimated net profit for the reporting period is projected to be between RMB 35 million and RMB 52 million, representing a decrease of 61.33% to 42.55% compared to the same period last year, which was RMB 90.51 million[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between RMB 1 million and RMB 18 million, showing an increase of 109.42% to 269.47% compared to a loss of RMB 10.62 million in the same period last year[4]. - The basic earnings per share are projected to be between RMB 0.035 and RMB 0.053, compared to RMB 0.092 per share in the previous year[4]. - The company’s performance decline is primarily attributed to stock reduction gains recorded in the same period last year[3]. Forecast Accuracy - There are currently no significant uncertainties that could affect the accuracy of this earnings forecast[5]. - The financial data in this earnings forecast has not been audited by the accounting firm, and the final figures will be disclosed in the 2024 annual report[6].

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-001 海南高速公路股份有限公司 2025 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临 时董事会会议通知于 2025 年 1 月 8 日以书面方式或邮件方式向全体董事 发出，会议于 2025 年 1 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与 表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议 通过如下议案： 一、关于公开挂牌转让海南儋州东坡雅居置业有限公司股权的议案 为盘活资产，整合资源，加快回归交通主业，董事会同意公司公开 挂牌转让全资子公司海南儋州东坡雅居置业有限公司 100%股权，并提请 股东大会授权公司经营层负责办理本次公开挂牌转让的相关具体事宜。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于公开挂牌转让海南儋州东坡雅居置业有限公司股权的公告》 （2 ...

证券代码：000886 公司简称：海南高速 公告编号：2025-003 海南高速公路股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日召开了 2025 年第一次临时董事会会议，定于 2025 年 2 月 7 日（星期 五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2025 年第一次临时股东大 会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证 券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和 互联网重复投票的，以第一次投票为准。 6、会议股权登记日：2025 年 1 月 27 日（星期一） 2、召集人：公司第八届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 7 ...

关于海南高速公路股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 海南维特律师事务所 二〇二四年十二月三十日 1/ 7 海南维特律师事务所 关于海南高速公路股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 法律意见书 海南高速公路股份有限公司： 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券 监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等法律法规和其他规范性文件的 要求，海南维特律师事务所（以下简称"本所"）接受贵司委托， 指派本所律师参加贵司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人和主持人资格、表决程序、表决结果 及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、 议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书仅 供见证贵司本次股东大会相关事项的合法性之用，不得用作其他 任何目的。本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证 券 ...

海南高速公路股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-067 特别提示 ： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）基本情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任 意时间。 2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7 楼会 议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长 陈泰锋先生。 — 1 — 6、会议的召开符合《中华人 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-066 海南高速公路股份有限公司 关于子公司变更公司名称等事项暨完成工 商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足经营发展需要，海南高速公路股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司海南高速公路广告有限公司对其名称、法定代表人、 注册资本金、经营范围等进行了变更，公司全资子公司海南高速公路 管理有限公司对其名称、经营范围等进行了变更，并已完成工商变更 登记手续，取得了海南省市场监督管理局换发的《营业执照》，主要 情况如下： 一、变更事项 | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 海南高速公路广告有限公司 | 海南高速数字传媒有限公司 | | 法定代表人 | 贾伟 | 谭国兴 | | 注册资本金 | 100.00 万人民币 | 1000.00 万人民币 | | 经营范围 | 一般项目：以自有资金从事投资 | 一般经营项目：以自有资金从事投资活 | | | 活动；计算机软硬件及辅助设备 | 动；计算机软硬件及辅助 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-063 海南高速公路股份有限公司 关于受让海南联合资产管理有限公司 2.54% 股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于公司经营发展规划考虑，公司于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第十次临时董事会会议，审议通过《关于受让海南联合资产管理有限 公司 2.54%股权的议案》，同意公司以 92,672,227.60 元的价格受让海南 省南海现代渔业集团有限公司（以下简称"海南渔业"）持有的海南联合 资产管理有限公司（以下简称"海南联合""标的公司"）2.54%股权（以 下简称"标的股权"），现将具体情况公告如下： 本次投资事项已经 2024 年第十次临时董事会审议通过。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本交易事项在董 — 1 — 事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。 （三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对手方的基本情况 （一）公司名称：海南省南海现代渔业集团有 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-065 海南高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:50 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 30 日，9:15-9:25，9:30－11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开了 2024 年第十次临时董事会会议，定于 2024 年 12 月 30 日（星 期一）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2024 年第五次临时股东 大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第五次 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-062 海南高速公路股份有限公司 关于放弃参股公司部分股权优先购买权的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）收到海南 省金城安居投资集团有限公司（以下简称"海南金城"）发来《关于转 让海南联合资产管理有限公司股权征求优先受让权意见的函》，海南 金城拟将其持有的海南联合资产管理有限公司（以下简称"海南联合"） 12.35682%股权对外转让，就其转让股权事宜征求公司是否行使优先 购买权。公司于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第十次临时董事会 会议，审议通过《关于放弃海南联合资产管理有限公司部分股权优先 购买权的议案》，同意放弃海南金城对外转让的海南联合 12.35682% 股权优先购买权。现将有关事项公告如下： 一、放弃优先购买权情况概述 （一）基本情况 海南联合为公司的联营企业，注册资本为 197,114.305824 万元， 其中公司持有 24.35135%股权，海南金城持有 12.35682%股权。 近日 ...