海南高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人王丽娅，作为海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，切实维护了公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董 事职责情况汇报如下。 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：经济学博 士，海南大学金融学教授、博士（硕士）生导师。历任海南大学经济学 院副教授、教授，海南大学金融专硕研究生中心主任。曾兼任中国人民 银行海南省分行《海南金融》杂志主编、社长，海南省人大财经委员会 咨询专家，中国城市金融学会理事会理事等职务。现任海南省金融促进 会常务副会长、海南银行独立董事、海南高速公路股份有限公司独立董 事。报告期内，担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。 二、2024 年度履职概况 （一）出席股东大会的情况 报告期内，公司股东大会共召开 6 次，本人列席参会 2 次。 （二）出席董事会的情况 报告期内，公司 ...

海南高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人金勇，作为海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，切实维护了公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责情况汇报如下。 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：工商管理 硕士，个人理财规划师、人寿管理师。历任新华人寿保险股份有限公司 海南分公司总经理，国华人寿保险股份有限公司筹备组副组长，海南证 华非上市公司股权登记服务有限公司董事。现任大诚国民人寿保险股份 有限公司筹备组工作人员、海南高速公路股份有限公司独立董事。报告 期内，担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计 委员会委员。 二、2024 年度履职概况 履职情况如下： | 专门委员会 | | | 召开日期 | | | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 海南高速公路股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等监管规则的相关规定，海南高速公路股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王 丽娅女士、郝向丽女士、金勇先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事王丽娅女士、郝向丽女士、金勇先生的任职 经历以及签署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或 其他可能影响其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 海南高速公路股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 29 日 — 1 — ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-018 （2）网络投票时间： 海南高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 月 4 月 28 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关 于召开 2024 年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日采取现场投票 和网络投票相结合的方式召开 2024 年度股东会。现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2024 年度股东会。 2．召集人：公司第八届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30 开始。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00 ...

公司第八届监事会第六次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面方式、传真 方式或邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司 7 楼会议室 召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席庞磊先生主持， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式， 审议通过了如下议案： 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-014 海南高速公路股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 三、2024 年度财务决算报告 — 1 — 一、2024 年度监事会工作报告 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的（http://www.cninfo.com.cn） 《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、2024 年年度报告及其摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审议《2024年年度报告》的程序符合法 律、行政法规及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-013 海南高速公路股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第八届董事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面方式、传真 方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司 8 楼会议室 召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长陈泰锋先生主持，公 司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案： 一、2024 年度董事会工作报告 二、2024 年度总经理工作报告 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年年度报告全文》第十节"财务报告"相关内容。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、2024 年年度报告及其摘要 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年年度报告全文》和 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-016 海南高速公路股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》。 董事会意见：董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案是基于 2024 年度 公司实际经营情况，并综合考虑了 2025 年的经营计划，符合《公司章程》规 定的利润分配政策和公司实际情况，有利于为公司的稳健运营和持续发展提供 财务保障，符合公司和股东的长远利益，同意提交股东会审议。 监事会意见：经审核，监事会认为，公司 2024 年度不派发现金红利，不送 红股，不以公积金转增股本，该利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关 法律、法规和《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司可持续发展，同意 该利润分配预案。 该预案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 八届董事会第八次会议，审议并通过了《关于 2025 年度融资计划的议案》。该 议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、融资主体 公司及合并报表范围内的子公司。 二、融资用途及额度 为促进公司持续稳健发展，满足公司日常生产经营及项目建设资金需求，公 司及合并范围内的子公司在 2025 年度拟新增不超过人民币 8 亿元的融资额度。 其中融资 5 亿元用于建设集团扩大建材业务经营规模，其余 3 亿元用于子公司项 目建设以及业务开展，包括流贷、固定资产装修改造和项目专项贷款。具体融资 金额以金融机构实际审批结果为准，公司及子公司之间在总融资额度内可互相调 剂使用。 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-017 海南高速公路股份有限公司 关于 2025 年度融资计划的公告 董 事 会 2025 年 4 月 29 日 三、融资方式 融资方式按照资金需求进行匹配，综合考虑降低财务费用， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥232,757,305.96, representing an increase of 87.46% compared to ¥124,162,255.69 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 32.05% to ¥61,503,244.30 from ¥90,506,808.55 in the previous year[20] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥14,805,988.33, a significant increase of 239.40% from a loss of ¥10,621,132.85 in 2023[20] - The company's operating cash flow was negative at -714,137,349.60, a decrease of 148.43% compared to the previous year[21] - Basic and diluted earnings per share decreased by 32.61% to 0.062 compared to 0.092 in the previous year[21] - The weighted average return on equity was 2.02%, down from 2.97%, reflecting a decline of 0.95%[21] - Total assets increased by 11.92% to 3,871,426,154.39 compared to 3,459,232,728.40 at the end of the previous year[21] - Net assets attributable to shareholders decreased by 0.69% to 3,031,618,433.42 from 3,052,747,696.36[21] - The company reported a net profit attributable to shareholders of 34,416,694.94 in Q1, but a loss of -5,212,706.02 in Q2[25] - The total revenue for Q4 was 98,417,257.42, showing a significant increase compared to previous quarters[25] Business Strategy and Development - The company has diversified its business strategy, which includes investments in transportation, real estate, and tourism[19] - The company is actively expanding its market presence in the transportation sector, with significant infrastructure projects planned in Hainan Province[30] - The restructuring of Hainan Transportation Investment Group is expected to enhance the company's resource advantages and development prospects in road maintenance and construction[31] - The company has plans to expand its logistics and transportation services, focusing on integrating road and maritime transport[76] - The company is actively involved in the development of new technologies and services in the transportation sector, aiming to improve operational efficiency[76] - The company aims to explore "Transportation+" business models, integrating transportation with energy, tourism, technology, and new materials to foster new productive forces[89] Governance and Management - The company has established a comprehensive internal control system, enhancing governance and risk management across various business areas[41] - The company has a strong financial management team, with several members holding advanced degrees and professional certifications[110][113] - The board includes members with diverse backgrounds, such as finance, management, and law, enhancing the company's governance structure[107][108][109] - The company emphasizes compliance with laws and regulations in its governance and decision-making processes[120] - The company has established a tracking mechanism for the performance of directors and supervisors to ensure accountability and compliance[136] Shareholder and Investor Relations - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[6] - The company is committed to ensuring that minority shareholders have opportunities to express their opinions and protect their rights[128] - The company emphasizes transparency and timely information disclosure, having released 98 announcements during the reporting period[99] - The company held 6 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal regulations and protecting the voting rights of minority shareholders[97] Operational Efficiency and Cost Management - The company reported a total operating cost of ¥194,742,045.58, which is a 126.49% increase compared to the previous year[55] - Labor costs increased by 181.93% to ¥8,114,519.99, primarily due to the addition of new staff in the testing company[55] - Sales expenses decreased by 30.36% to ¥11,500,141.51, mainly due to reduced commissions from declining real estate sales[60] - The company’s income tax expense dropped by 81.69% to ¥3,458,486.27, attributed to a decrease in taxable income[60] Social Responsibility and Community Engagement - The company invested a total of 804,600 RMB in rural revitalization and targeted assistance projects, implementing 9 projects during the reporting period[142] - The company donated 11,400 RMB to support special performances for disabled individuals and organized blood donation activities with 31 employees donating a total of 8,300 milliliters[141] - The company has actively engaged in environmental protection initiatives, promoting energy-saving practices and reducing carbon emissions[138] - The company has committed to social responsibility by participating in disaster relief efforts, procuring disaster relief materials valued at 29,700 RMB[141] Future Outlook and Risks - The company’s future development outlook includes addressing potential operational risks and implementing corresponding measures[5] - The company faces macroeconomic risks due to global economic instability, which may challenge revenue growth, and plans to adjust strategies accordingly[90] - The company is aware of policy risks that could impact operations and is focused on developing a strategic plan to navigate these changes[90] - The company is also addressing market risks associated with new business ventures and is enhancing investment management controls to support decision-making[91]

2024 1-3 海南高速公路股份有限公司 非经常性损益 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同专字（2025）第 460A011865 号 我们接受委托，在审计了海南高速公路股份有限公司（以下简称"海南 高速"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上，对后附的《海南高速 2024 年度非经常性损益明细表及说明》 （以下简称"非经常性损益明细表"）进行了专项核查。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第四 部分：4.6 退市风险公司信息披露》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的有关规定，按照《公开发行证券的公司信息披露 解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕 65 号）编制非经 ...