证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-045 海南高速公路股份有限公司 关于部分土地有偿回收的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为盘活存量资产，优化产业结构，公司于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第七次临时董事会会议，审议通过《关于部分土地有偿回收的议案》， 同意公司与琼海市自然资源和规划局（以下简称"市资规局"）签订《收 回国有土地使用权补偿协议》，市资规局以 7092.8705 万元（人民币， 下同）回收公司持有的位于琼海市嘉积镇城南片区兴工路南的土地使用 权，回收土地面积为 143.51 亩。现将有关事项公告如下： 一、交易概述 （一）土地基本情况 2011 年 1 月，公司通过公开竞拍方式取得了原海南省琼海丝绸厂和 海南丝绸印染厂共计 203.82 亩工业用地使用权及地上房屋建筑物，详见 公司于 2011 年 1 月 11 日发布在巨潮资讯网上的《关于参与竞拍土地使 用权的事项公告》（公告编号：2011-002）。 2023 年 5 月、11 月公司分别与市资规局签订 21.6 亩土地置换及 ...

【2023】4 号）及《海南省省属企业财务决算审计工作规则》（琼国资 评【2018】107 号）相关规定，鉴于大华所已连续 5 年为公司提供审计 服务，公司拟不再续聘其为 2024 年度审计机构。经公开选聘程序，公 司拟聘任致同所为公司 2024 年度的财务审计和内控审计机构。 3、公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项 无异议。 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-046 海南高速公路股份有限公司 关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）； 原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、拟变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委及证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 截至 2023 年末，致同所合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署 过证券服务业务审计报告的注册会 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-041 海南高速公路股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 一、2024 年半年度报告及其摘要 特此公告。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年半年度报告全文》和同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于全资子公司受让海南路桥工程检测有限公司 51%股权的议案 为加快公司回归交通主业，公司董事会同意全资子公司海南高速公路工程 建设集团有限公司以人民币4,073.421万元受让海南公路工程有限公司持有的 海南路桥工程检测有限公司 51%股权。本次投资符合公司战略发展需要，对公 司中长期发展具有积极作用。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于全资子公司受让海南路桥工程检测有限公司 51%股权的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或 ...

第 2 页 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：海南高速公路股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占用 | 2024年1-6月占 用累计发生金 | 2024年1-6月占 | 2024年1-6月偿 | 2024年6月期末 | | 占用性质 | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 额（不含利 息） | 用资金的利息 （如有） | 还累计发生金 额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-038 海南高速公路股份有限公司 2024年第六次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第六次临 时董事会会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面方式或邮件方式向全体董 事发出，会议于 2024 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应参 与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了 如下议案： 一、关于控股子公司投资建设海南陵水智算中心项目的议案 为把握数字经济发展机遇，推动公司业务转型升级，公司董事会同 意控股子公司数智高速智算中心（陵水）有限公司投资约 1.04 亿元建设 海南陵水智算中心项目。本次投资符合国家产业政策导向，契合公司转 型发展需要，项目实施完成并正式投产后，有助于公司布局数字经济领 域业务，对推动公司高质量发展具有积极作用和长远意义。具体内容详 见同日刊登在巨潮资讯网（http:/ ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-040 海南高速公路股份有限公司 关于增补董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 2024 年第六次临时董事会会议，审议通过《关于增补第八 届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下： 公司原第八届董事会董事王佼佼女士因工作调动原因向公司董 事会申请辞去董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。2024 年 7 月 26 日，公司 2024 年第二次临时股东大会选举冯小惠女士为第 八届董事会董事。为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委 员会的正常运作，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规 定，公司董事会选举冯小惠女士为战略委员会及审计委员会委员，任 期与公司第八届董事会任期一致。其他专门委员会人员组成情况未发 生变化。 特此公告。 海南高速公路股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 22 日 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-039 海南高速公路股份有限公司 关于控股子公司投资建设海南陵水智算中心 项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为把握数字经济发展机遇，推动公司业务转型升级，公司于 2024 年 8 月 21 日召开 2024 年第六次临时董事会会议，审议通过《关于控股 子公司投资建设海南陵水智算中心项目的议案》，同意公司控股子公司 数智高速智算中心（陵水）有限公司（以下简称"数智高速"）投资约 1.04 亿元建设海南陵水智算中心项目，现将投资事项公告如下： 一、投资概述 1、本次投资基本情况 为加快布局数字经济产业，优化公司产业结构，提升公司综合竞争 力，公司控股子公司数智高速拟投资建设算力规模约 676P 的海南陵水 智算中心项目，总投资金额约 1.04 亿元。 2、投资履行的审议程序 本投资事项已于 2024 年 8 月 21 日经 2024 年第六次临时董事会会 议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》有关 规定，本事项无需提交公司股东大会审议。 3、本事项不构成关 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-037 海南高速公路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）基本情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）下午 2:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 7 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7 楼会 议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长 陈泰锋先生。 — 1 — 6、会议的召开符合《中华人民共和 ...

HAINAN WEITE LAW FIRM 海南维特律师事务所 1/ 7 HAINAN WEITE LAW FIRM 海南维特律师事务所 海南高速公路股份有限公司： 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 ）、 《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》 ）和中国证券 监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》 ）等法律法规和其他规范性文件的 要求，海南维特律师事务所（以下简称"本所"）接受贵司委托， 指派本所律师参加贵司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人和主持人资格、表决程序、表决结果 及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、 议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书仅 供见证贵司本次股东大会相关事项的合法性之用，不得用作其他 任何目的。本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-034 海南高速公路股份有限公司 关于全资子公司对其下属子公司以股东借款 转增资本公积的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开 2024 年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于全资子公司对 其下属子公司以股东借款转增资本公积的议案》，同意公司全资子公司海 南高速地产发展有限公司（以下简称"高速地产"）对其全资子公司海南 高速瑞海置业有限公司（以下简称"瑞海置业"）以股东借款转增资本公 积。具体情况如下： 一、对外投资概述 为提升瑞海置业的融资能力，加快公司存量地产业务的开发，公司 全资子公司高速地产拟以其对全资子公司瑞海置业的股东借款 190,000,000 元转增资本公积。本次股东借款转资本公积后，高速地产持 有瑞海置业的股权比例不变。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 本增资事项无须提交公司股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》 ...