证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-059 海南高速公路股份有限公司 2025 年第八次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司2025年第八次临时董事会会议通知于2025年10月22日以书面方式、 传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 10 月 27 日在海南省海 口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 42 层第一会议室以现场结合通讯表决方式 召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈泰锋先生主 持，公司高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方 式，审议通过如下议案： 一、关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合上市公司重大资产重组条 件的议案 公司拟以支付现金方式购买海南省交投商业集团有限公司（以下简称"交 商集团"）持有的海南省交控石化有限公司（以下简称"交控石化"或"标的 公司"）51.0019%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易不涉及募集配套 资金，本次交易完成 ...

关于本次重大资产购买暨关联交易的一般风险提 示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-060 海南高速公路股份有限公司 海南高速公路股份有限公司 董 事 会 2025 年 10 月 28 日 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式购买 海南省交投商业集团有限公司持有的海南省交控石化有限公司（以下简称"交 控石化"）51.0019%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成关联交易。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重 组。2025 年 10 月 27 日，公司召开 2025 年第八次临时董事会会议审议通过了 本次交易相关议案，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）上《海南高速公路股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案） 》及其摘要等相关公告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号 —重大资产重组》的规定，公司首次披露重组事项至召开相关股东会前，如本 次交易涉嫌内 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 海 南 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 拟 股 权 收 购 收 购 涉及的海南省交控石化有限公司 51.0019%股权价值 资产评估报告 中评正信评报字[2025]321号 共1册,第1册 北京中评正信资产评估有限公司 二零二五年十月十六日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111160004202500377 | | --- | --- | | 合同编号: | 2025-284 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中评正信评报字[2025]321号 | | 报告名称: | 海南高速公路股份有限公司拟股权收购涉及的海南省交控石化有 限公司51.0019%股权价值资产评估报告 | | 评估结论: | 48,960,000.00元 | | 评估报告日: | 2025年10月16日 | | 评估机构名称: | 北京中评正信资 | | 签名人员: | 李营 式会员 编号: 11140080 | | | 红叶 式会员 编号:13090034 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅 ...

太平洋证券股份有限公司 关于海南高速公路股份有限公司本次重大资产重组 摊薄即期回报情况及填补措施的核查意见 海南高速公路股份有限公司（以下简称 "海南高速"或"上市公司"）拟以 支付现金作为对价购买海南省交投商业集团有限公司所持海南省交控石化有限 公司（以下简称"标的公司"）51.0019%的股权（以下简称"本次交易"或"本 次重组"）。 太平洋证券股份有限公司（以下称"本独立财务顾问"）作为海南高 速本次重组的独立财务顾问，现就上市公司本次交易摊薄即期回报情况及相关填 补措施核查如下： 一、本次交易对每股收益的影响 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上市公司《备考审阅报告》， 本次交易前后上市公司盈利能力、股东回报的对比情况如下： | 项目 | 2025 | 年 1-5 | 月/2025 年 | 5 月 | 31 | 日 | 2024 | 年度/2024 | 年 | 12 月 | 31 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 交易前 | | 交易后（备考） ...

太平洋证券股份有限公司 关于 海南高速公路股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年十月 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明与承诺 太平洋证券股份有限公司接受上市公司委托，担任本次海南高速重大资产 购买暨关联交易之独立财务顾问，并就本次交易出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大 资产重组的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 等相关法律法规的要求，根据重组报告书、交易各方提供的董事会决议、相关 协议、审计报告、资产评估报告、备考审阅报告以及本独立财务顾问在工作中 形成的有关记录等文件，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、 勤勉尽责精神，经审慎尽职调查后出具。 本报告旨在对本次交易作出独立、客观和公正的评价，供广大投资者及有 关方面参考。 一、本独立财务顾问作如 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于海南高速公路股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 之专项核查意见 致：海南高速公路股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办 法》（以下简称"《重组管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的有关规定， 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受海南高速公路股份有限公 司（以下简称"海南高速"或"上市公司"）的委托，担任海南高速公路股份有 限公司重大资产购买暨关联交易（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问，并 出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于海南高速公路股份有限公司重大资产购 买暨关联交易之法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。 本所律师根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产 ...

海南省交控石化有限公司 2023 年度、2024 年度 及 2025 年 1-5 月 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-4 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-7 | | 财务报表附注 | 8-56 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A034575 号 海南省交控石化有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了海南省交控石化有限公司（以下简称交控石化公司）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 5 月 31 日的资产负债 表， 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-5 月的利润表、现金流量表、股东权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务 ...

（一）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投 资、对外投资等法律和行政法规的规定 1、符合国家产业政策 报告期内，标的公司主要从事成品油零售业务，主要产品包括 92 号、95 号 汽油以及柴油。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）， 本次交易的标的公司所属行业为"机动车燃油零售（F5265）"。根据国家发展和 改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，标的公司所从事的相 关业务不属于国家产业政策限制类、淘汰类的行业，符合国家产业政策。 太平洋证券股份有限公司关于本次交易 符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及 不适用第四十三条、第四十四条规定的核查意见 海南高速公路股份有限公司（以下简称"海南高速"或"上市公司"）拟通 过支付现金方式购买海南省交控石化有限公司 51.0019%股权（以下简称"本次 交易"）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组办 法》"）规定的重大资产重组。 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"独立财务顾问"） 接受上市公司的委托，担任本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交 ...

产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见 太平洋证券股份有限公司 关于海南高速公路股份有限公司本次交易 海南高速公路股份有限公司（以下简称"海南高速"或"上市公司"）拟以支 付现金方式购买其控股股东海南省交通投资控股有限公司子公司海南省交投商 业集团有限公司持有的海南省交控石化有限公司 51.0019%股权（以下简称"本 次交易"或"本次重组"）。 太平洋证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次交 易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 8 号——重大资产重组》等规范性文件的要求，对本次交易所涉及的产业政 策和交易类型进行了核查，并发表如下核查意见： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引——上市类第 1 号》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农 业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高 技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新 能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加 ...

海南高速公路股份有限公司 2024 年度、2025 年 1-5 月 备考合并财务报表审阅报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审阅报告 | 1-2 | | --- | --- | | 备考合并资产负债表 | 1-2 | | 备考合并利润表 | 3 | | 备考合并财务报表附注 | 4-87 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审阅报告 致同审字（2025）第 110A034647 号 海南高速公路股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的海南高速公路股份有限公司（以下简称海南高速）按 照备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制的备考合并财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日、2025 年 5 月 31 日的备考合并资产负债表，2024 年度、2025 年 1-5 月的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。按照企业会计准则和 备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制备考合并财务报表是海南高 ...