海南高速公路股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-019 海南高速公路股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明： 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 — 1 — 海南高速公路股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 57,303,144.84 | 18,476,777.07 | 210.14% | | 归属于上 ...

智通财经4月29日电，海南高速(000886.SZ)公告称，公司控股股东海南省交通投资控股有限公司拟采用 集中竞价方式，以银行信贷资金和自有资金择机增持公司股份，增持金额为4000万元至4500万元。增持 计划实施期间为2025年4月30日起至2025年10月30日。增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因 素导致延迟实施或者无法完成实施的风险。 海南高速：控股股东拟增持4000万元-4500万元公司股份 ...

关于海南高速公路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2 0 2 4 1 - 2 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同专字（2025）第 460A011863 号 我们接受海南高速公路股份有限公司（以下简称"海南高速"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了海南高速 2024 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 460A020885 号无保留意见审计报告。 | C | | --- | | 1 | 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定，海南高速编制了本专项说明所附的海南高速公路股份 有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并 ...

海南高速公路股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 1-5 | | --- | | 1-2 | | 3 | | 4 | | 5-8 | | 9-106 | 致同审字（2025）第 460A020885 号 我们审计了海南高速公路股份有限公司（以下简称海南高速）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了海南高速 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海南高速，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本 ...

海南高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人郝向丽，作为海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，切实维护了公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董 事职责情况汇报如下。 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：公共管理 硕士，注册会计师、注册资产评估师、证券期货业注册会计师。历任海 南会计师事务所（上市所）项目经理、海南从信会计师事务所（上市所） 部门经理、海南海昌会计师事务所部门经理合伙人、海南省发展控股有 限公司财务部副总经理、审计与风险部副总经理、海南省南海现代渔业 集团有限公司副总经理兼总会计师，现任海南公正轩会计师事务所合伙 人，海南高速公路股份有限公司独立董事。报告期内，担任董事会审计 委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委 员。 二、2024 年度履职概况 （一）出席股东大会的情况 报告期内，公司股东大会共召 ...

海南高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人金勇，作为海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，切实维护了公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责情况汇报如下。 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：工商管理 硕士，个人理财规划师、人寿管理师。历任新华人寿保险股份有限公司 海南分公司总经理，国华人寿保险股份有限公司筹备组副组长，海南证 华非上市公司股权登记服务有限公司董事。现任大诚国民人寿保险股份 有限公司筹备组工作人员、海南高速公路股份有限公司独立董事。报告 期内，担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计 委员会委员。 二、2024 年度履职概况 履职情况如下： | 专门委员会 | | | 召开日期 | | | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

ESG 管理制度 海南高速公路股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强海南高速公路股份有限公司（以下 简称"公司"）环境、社会和公司治理（ESG）管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试 行）》等有关法律法规、规范性文件及《海南高速公路股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过 程中应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公 司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环 境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公 司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、 债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政 府部门等。 — 1 — ESG 管理 ...

董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 海南高速公路股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海南高速公路股份有限公司（以下简称公 司）董事、监事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市公司自 律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性 文件以及《海南高速公路股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《公司 法》《证券法》和有关法律、行政法规，中国证监会规章、规 范性文件以及深交所规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事 — 1 — 董事、监事和高级管理人 ...

海南高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人王丽娅，作为海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，切实维护了公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董 事职责情况汇报如下。 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：经济学博 士，海南大学金融学教授、博士（硕士）生导师。历任海南大学经济学 院副教授、教授，海南大学金融专硕研究生中心主任。曾兼任中国人民 银行海南省分行《海南金融》杂志主编、社长，海南省人大财经委员会 咨询专家，中国城市金融学会理事会理事等职务。现任海南省金融促进 会常务副会长、海南银行独立董事、海南高速公路股份有限公司独立董 事。报告期内，担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。 二、2024 年度履职概况 （一）出席股东大会的情况 报告期内，公司股东大会共召开 6 次，本人列席参会 2 次。 （二）出席董事会的情况 报告期内，公司 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 海南高速公路股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等监管规则的相关规定，海南高速公路股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王 丽娅女士、郝向丽女士、金勇先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事王丽娅女士、郝向丽女士、金勇先生的任职 经历以及签署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或 其他可能影响其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 海南高速公路股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 29 日 — 1 — ...