登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 海南高速公路股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 公司于2025年9月24日召开2025年第七次临时董事会议，审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会 的议案》，决定于2025年10月10日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第四次临时股东 会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2025年第四次临时股东会。 2．召集人：公司第八届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的要求。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-054 （1）现场会议召开时间：2025年10月10日（星期五）下午14:50开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00。 通过深圳证券交易所 ...

证券日报网讯 9月24日晚间，海南高速发布公告称，2025年9月24日，公司2025年第三次临时股东会选 举傅国华先生和刘欣女士为第八届董事会独立董事。为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委 员会的正常运作，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举独立董事傅国 华先生为董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，选举独立董事刘欣女士为董事会薪酬与考核委 员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致，其他委员会人 员组成情况未发生变化。 （编辑 楚丽君） ...

章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 公司党委 21 | | 第六章 | 董事和董事会 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | 第七章 | 高级管理人员 34 | | 第八章 | 职工民主管理与劳动人事制度 35 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | ...

海南高速公路股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范海南高速公路股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规及《海南高速公路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制订本规则。 董事会议事规则 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的组织与行为， 规范公司董事长、董事、董事会下设的各专门委员会、董事会秘书职权与 义务的具有法律约束力的文件。 第二章 董事的资格及任免 第三条 董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的人员， 不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经 济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利， 执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破 ...

海南高速公路股份有限公司信息披露事务管理制度 海南高速公路股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）以及相关信 息披露义务人（以下统称为"信息披露义务人"）的信息披露行为,加强信息披露 事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上市公司信息披露管理办法》等法 律、行政法规及《公司章程》的有关规定，结合公司信息披露工作的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及公司董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真 实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 信息披露义务人披露的信息应当同 ...

股东会议事规则 海南高速公路股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后6个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，公司在事实发生之日 起2个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足5人时； （二）公司未弥补亏损达实收股本总额的1/3时； （三）单独或者合并持有公司10%以上股份的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时； （五）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。 第一条 为规范海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《海南高速公 路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议 事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职 ...

海南高速公路股份有限公司内幕信息知情人管理制度 海南高速公路股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一 条 为进一步规范海南高速公路股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护广大投资者权 益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会应当保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 第三条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜，证券事务代表协助其开展工作。证券事务部（董事会办公室）为公司 信息披露管理、内幕信息登记备案的日常工作部门。 第四条 董事会秘书统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机 构及新闻媒体、股东的接待、咨询 、服务工作。 第五条 未经董事会批准或董事会 ...

Group 1 - Hainan Highway announced the convening of its seventh temporary board meeting on September 24, 2025, to discuss the proposal for the addition of members to the eighth board's specialized committee [1] - For the first half of 2025, Hainan Highway's revenue composition was as follows: transportation industry accounted for 54.57%, service sector 21.11%, cultural tourism industry 19.97%, and real estate development and operation 4.35% [1] - As of the report date, Hainan Highway's market capitalization was 6.4 billion yuan [1] Group 2 - The total market capitalization of A-shares surpassed 116 trillion yuan on the anniversary of the "9.24" event, indicating significant changes in the Chinese capital market [1]

海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日召开 2025 年第七次临时董事会议，审议通过《关于增补第八届董事会专门委员会委 员的议案》，现将有关事项公告如下： 2025 年 9 月 24 日，公司 2025 年第三次临时股东会选举傅国华先生和刘欣 女士为第八届董事会独立董事。为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专 门委员会的正常运作，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定， 公司董事会选举独立董事傅国华先生为董事会提名委员会主任委员、战略委员 会委员，选举独立董事刘欣女士为董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委 员会委员、提名委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致，其他委员会 人员组成情况未发生变化。 特此公告。 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-052 海南高速公路股份有限公司 关于增补董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司 董 事 会 2025 年 9 月 25 日 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-053 海南高速公路股份有限公司 关于 2025 年下半年日常关联交易预计的公告 | | | | 关联交易定 | 下半年合 | 下半 | 上半 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 价原则 | 同签订金 | 年截 | 年发 | | | | | | 额或预计 | 至披 | 生金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 金额合计 | 露日 已发 | 额 | | | | | | | | 生金 | | | | | | | | | 额 | | | | | 海南路桥物资供应 有限公司 | 建材销售 | 市场价格 | 5,000 | | | | | 向关联人销售产 | 海南路桥工程有限 | | | | | | | | 品、商品 | 公司 | 建材销售 | 市场价格 | 9,436 | | | | | | | 小计 | | 14,436 | | | | | | 海南省交通 ...