2024 1-3 海南高速公路股份有限公司 非经常性损益 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同专字（2025）第 460A011865 号 我们接受委托，在审计了海南高速公路股份有限公司（以下简称"海南 高速"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上，对后附的《海南高速 2024 年度非经常性损益明细表及说明》 （以下简称"非经常性损益明细表"）进行了专项核查。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第四 部分：4.6 退市风险公司信息披露》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的有关规定，按照《公开发行证券的公司信息披露 解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕 65 号）编制非经 ...

2024 1-3 海南高速公路股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同专字（2025）第 460A011866 号 我们接受委托，在审计了海南高速公路股份有限公司（以下简称"海南 高速"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上，对后附的《海南高速公路股份有限公司 2024 年度营业收入扣 除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "自律监管指南"）的有关规定，编制营业收入扣除情况表，保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是海南高速管理 层的责任，我们的责任是在 ...

近日，海南高速（000886）与中国交通信息科技集团有限公司开展数字化业务座谈，双方重点围绕交投 集团数字化转型"1+1+6"的目标任务进行了深入交流。会上，中交信科智慧事业部、BIM中心以及管理 数字化部相关人员分别介绍了车路云一体化、智慧养护、交通蓝途BIM平台以及"一网通办"数字化管理 平台等具体业务，双方与会人员对此开展了深入的探讨和交流。(人民财讯) ...

证券代码：000886 证券简称： 海南高速 公告编号：2025-011 海南高速公路股份有限公司 关于公司职工董事、副总经理、总会计师辞 职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 周堃先生在担任公司职工董事、副总经理、总会计师期间，恪尽 职守、勤勉尽责，为公司的持续健康发展和规范运作做出了重要贡献， 公司董事会对周堃先生任职期间所做出的贡献表示肯定和衷心感谢！ 特此公告。 海南高速公路股份有限公司 董 事 会 2025 年4月10日 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025 年4月9日收到公司职工董事、副总经理、总会计师周堃先生的书面辞 职报告。周堃先生因工作调动，申请辞去公司职工董事、董事会战略 委员会委员、副总经理及总会计师职务，辞职后不在公司及控股子公 司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规 定，周堃先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，辞职申请 自送达董事会时生效。周堃先生的辞职，不会影响公司董事会正常运 行，亦不 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-010 海南高速公路股份有限公司 关于增持海南海汽运输集团股份有限公司 股份的公告 — 1 — 本次增持计划不设价格区间，将根据海汽集团股票价格波动情况及 资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 本次增持不构成关联交易或短线交易，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 19 日召开 2025 年第三次临时董事会会议，审议通过了《关于增持海南海汽 运输集团股份有限公司股份的议案》，同意公司采用集中竞价方式，以 银行信贷资金和自有资金，择机增持海南海汽运输集团股份有限公司（以 下简称"海汽集团"）股份。现将相关事项公告如下： 一、本次增持事项概述 截至本公告披露日，公司持有海汽集团股份 4,345.73 万股，占海汽 集团总股本的 13.75%。为优化公司投资布局，提高公司投资质量，提振 投资者信心，促进资本市场稳定发展，公司采用集中竞价方式，以银行 信贷资金和自 ...

海南高速公路股份有限公司 2025 年第三次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临 时董事会会议通知于 2025 年 2 月 14 日以书面方式或邮件方式向全体董 事发出，会议于 2025 年 2 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应参 与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审 议通过《关于增持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案》。 为优化公司投资布局，提高公司投资质量，提振投资者信心，促进 资本市场稳定发展，公司董事会同意公司采用集中竞价方式，以银行信 贷资金和自有资金，择机增持海南海汽运输集团股份有限公司股份，增 持金额不低于 4,000 万元且不超过 5,000 万元，增持股份的实施期限为 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 12 月 31 日。 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-009 具体内容详见同日刊登在巨潮 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-008 — 1 — 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保经董事会审议批 准后实施，无需提交公司股东会审议。 二、担保额度预计情况 海南高速公路股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"海南高速"） 于 2024 年 7 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于向银行申请贷款额度的议案》，同意公司及公司合并报表范围内子公 司向银行金融机构申请不超过人民币 8 亿元的贷款额度。为提高经营决 策效率，满足子公司业务发展的融资需求，公司董事会同意公司为全资 子公司海南高速公路工程建设集团有限公司（以下简称"建设集团"） 向兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业银行"）申请贷款提供总额 不超过人民币 1.30 亿元的融资担保，占公司最近一期净资产的 4.22%。 担保方式包括但不限于连带责任保证担保、质押等，担保期限以公司与 兴 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-007 2025 年 2 月 8 日 海南高速公路股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 附件：聘任人员简历。 海南高速公路股份有限公司 董 事 会 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日召开 2025 年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于聘任公司高级 管理人员的议案》，同意聘任胡东先生为副总经理，任期自本次董事会 会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 胡东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公 司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在 关联关系，不属于失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾受过中国证监会和证券 交易所的任何处罚和惩戒，符合相关法律法规和规定要求的任职条件， 董事会聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合相关法律法规的规定。 — 1 — 附件：聘任人员简历 胡东，男，1982 年 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-005 海南高速公路股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）基本情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）下午 2:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2025 年 2 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7 楼会 议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 493 人，代表股份 59,099,151 股，占公司 ...

关于海南高速公路股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 海南维特律师事务所 二〇二五年二月七日 1/ 7 海南维特律师事务所 关于海南高速公路股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 海南高速公路股份有限公司： 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券 监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等法律法规和其他规范性文件的 要求，海南维特律师事务所（以下简称"本所"）接受贵司委托， 指派本所律师参加贵司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人和主持人资格、表决程序、表决结果 及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、 议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书仅 供见证贵司本次股东大会相关事项的合法性之用，不得用作其他 任何目的。本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从 ...