Core Viewpoint - The company reported a decline in revenue for Q3 2025, while net profit showed significant growth compared to the previous year [2] Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 4.708 billion yuan in Q3 2025, representing a year-on-year decrease of 2.44% [2] - The net profit attributable to shareholders was 490 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 45.93% [2] - Basic earnings per share stood at 0.37 yuan [2]

第三条 本制度所称信息披露义务人 是指公司及其董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各 方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法 规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露基本原则 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范安徽中鼎密封件股份有限公司 (以下简称"公司")的信息 披露行为,加强信息披露事务管理,确保信息披露的公平性,保护投资者合法 权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 (以下简称 "《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号 ——信息披露事务管理》《深圳证券交易所股票上市规则》 (以下简 称"《股票上市规则》")等相关法律、法规、规范性文件和《安徽中 鼎密封件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") ,并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指达到证券监管部门关于公司信息披 露的标准要求,根据相关法律、法规、 ...

安徽中鼎密封件股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》《安徽中鼎密封件股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 ...

安徽中鼎密封件股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》 等法律、法规、规范性文件以及《安徽中鼎密封件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，公司董事和高级管理人 员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司的董事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融 资融券交易。 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当知悉 《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员 ...

第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人1名，由公司董事长担任。 安徽中鼎密封件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《安徽中鼎密封件股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设立战略委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大 投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司证券事务部负责战略委员会日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责职权 第八条 战略委员会行 ...

安徽中鼎密封件股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司完善治理，提高公 司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规和规范性文件以 及《安徽中鼎密封件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重视、 积极参与和支持投资者关系管理工作 第四条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未披露信息及内部信息的保密， 避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。 第二章 投资者关系管理基本 ...

安徽中鼎密封件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《上市公 司治理准则》《安徽中鼎密封件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设立薪酬与考核委员会，主要负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占1/2以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事 的1/3提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人1名，由独立董事委员担任；召集人在 委员内选举，报请董事会批准后产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自动解除，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者 ...

安徽中鼎密封件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《上市公司治理准则》《安徽中鼎密封件股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设立审计委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监 督和核查工作。 第二章人员组成 第三条 审计委员会成员由5名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立 董事占多数，委员中至少有1名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人1名，由为会计专业人士的独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 第七条 公司证券事务部为审计委员会日常办事机构，负责 ...

安徽中鼎密封件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《上市公司治理准则》《安徽中鼎密封件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设立提名委员会，主要负责对公司董事和高级管理人员的 人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占 1/2 以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人1名，由独立董事委员担任；召集人在委员内选举， 报请董事会批准后产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司证券事务部负责日常工作联络和会议组织等工作 第三章 职责权限 第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 ...

安徽中鼎密封件股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称"公司") 内 幕信息管理，加强公司内幕信息的保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等法律、法规、规范性文件以及《安徽中鼎密封件股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实 施。公司证券事务部是公司内幕信息登记备案的日常办事机构。 (一) 公司及其董事、高级管理人员； 第三条 内幕信息依法披露前，内幕信息知情人不得公开或者泄露内幕信息、 买卖或者建议他人买卖公司股票及其衍生品 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 (二) 持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员， 公司的实际控制人； (三) 公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员； ( ...