峨眉山旅游股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 毛杰 各位股东及股东代表： 作为峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》 的规定，本人忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策 中尽职尽责，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有 作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东 报告如下： 一、独立董事的基本情况 毛杰，男，1965 年 5 月生，北京大学法学士，四川高 贸律师事务所主任，四级律师。先后在乐山市经济律师事 务所、乐山市英特律师事务所任专职律师；2001 年至今， 在四川高贸律师事务所任专职律师和事务所主任。在任职 期间，本人还担任南凌科技股份有限公司独立董事，四川 恒邦能源股份有限公司独立董事。 1 本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关 系，不存在影响独立董事独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）2023 年度独立董事出 ...

邱胜 石红艳 江越 峨眉山旅游股份有限公司监事会 2024 年 3 月 27 日 1 峨眉山旅游股份有限公司监事会 关于对公司 2023 年度利润分配预案的 审核意见 深圳证券交易所： 根据《公司法》以及深圳证券交易所有关规定，峨眉山旅游 股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2023 年度利 润分配预案》进行了认真审核。经审核，监事会认为：董事会拟 定的《2023 年度利润分配预案》符合相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，有利于公司的 持续稳定健康发展，监事会对公司《2023 年度利润分配预案》 无异议。 监事签名： ...

峨眉山旅游股份有限公司监事会 关于对公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况专项报告的审核意见 按照《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，峨 眉山旅游股份有限公司（简称"公司"）监事会对公司 2023 年度 募集资金存放及使用情况进行了监督和审核。经审核，监事会认 为：2023 年，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会和《公 司章程》《募集资金使用管理制度》的相关规定，未发现募集资 金违规存放、使用的情况。 监事签名： 深圳证券交易所： 峨眉山旅游股份有限公司监事会 2024 年 3 月 27 日 1 邱胜 石红艳 江越 ...

峨眉山旅游股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，随着系列利好政策和举措落地生效，国内旅游市 场快速回暖，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）抓 住旅游复苏契机，坚持以市场需求为导向，加强市场营销，加快 项目建设，夯实经营基础，强化内控管理，促进各项工作有序开 展。公司本年度财务报告经信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将 2023 年 度公司财务决算情况报告如下： 一、2023 年度总体经营概况 2023 年，公司实现营业收入 10.45 亿元，同比增长 142.33%; 归属于母公司所有者的净利润 2.28 亿元，同比增长 256.24%； 净资产收益率 9.58%，同比增长 15.78 个百分点。 二、财务数据和指标概况 （一）主要会计数据和指标 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增 减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,044,656,946.48 | 431,091,359.44 | 142.33% | 628,714,261.9 ...

邱胜 石红艳 江越 峨眉山旅游股份有限公司监事会 2024 年 3 月 27 日 深圳证券交易所： 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 相关规定和要求，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了监督 和审核。经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制 体系并有效运行，符合国家相关法律法规和中国证监会、深圳证 券交易所的有关规定和要求，符合公司生产经营管理实际需要。 公司《2023 年内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反 映了公司内部控制体系的建设、运行及执行情况，监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》无异议。 监事签名： 峨眉山旅游股份有限公司监事会 关于对公司 2023 年内部控制自我评价报告 的审核意见 ...

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定，峨 眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2023 年年度报告》进行了认真的审核。经审核，监事会认为：董事会 编制和审议公司《2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事签名： 邱胜 石红艳 江越 峨眉山旅游股份有限公司监事会 关于对公司 2023 年年度报告的审核意见 深圳证券交易所： 峨眉山旅游股份有限公司监事会 2024 年 3 月 27 日 ...

监事签名： 邱胜 石红艳 江越 峨眉山旅游股份有限公司监事会 峨眉山旅游股份有限公司监事会 关于对公司 2023 年度计提信用及资产 减值损失的审核意见 深圳证券交易所： 2024 年 3 月 27 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《企业会计准则》等相关规定，峨眉山旅游股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会对公司 2023 年度计提信用及资产减 值损失情况进行了认真审核。经审核，监事会认为：公司 2023 年度计提信用及资产减值损失遵循《企业会计准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关规定，计提信用及资产减值损失依据充分， 公允的反映了公司资产状况，监事会同意本次计提信用及资 产减值损失事项。 ...