邱胜 石红艳 江越 峨眉山旅游股份有限公司监事会 2024 年 3 月 27 日 深圳证券交易所： 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 相关规定和要求，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了监督 和审核。经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制 体系并有效运行，符合国家相关法律法规和中国证监会、深圳证 券交易所的有关规定和要求，符合公司生产经营管理实际需要。 公司《2023 年内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反 映了公司内部控制体系的建设、运行及执行情况，监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》无异议。 监事签名： 峨眉山旅游股份有限公司监事会 关于对公司 2023 年内部控制自我评价报告 的审核意见 ...

峨眉山旅游股份有限公司 总经理办公会议事规则 (本制度经本公司第五届董事会第一百三十五次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司总经理办公会议事程序，提高公 司决策与运营效率，提升公司依法治企的能力和水平，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《峨眉山旅游 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《峨眉山旅游 股份有限公司党委会议事规则》的规定，制定本议事规则。 第二条 总经理办公会是总经理按照《公司法》和《公司章 程》规定负责落实党委会、董事会决议有关事项，组织实施年度 经营计划、经营项目、经营决策，研究需提交党委会、董事会审 议的事项，主持公司经营管理工作事项。 （一）传达贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市 — 1 — 政府的重大决策部署、重要会议、重要指示精神。 （二）贯彻落实公司党委会、董事会重要决策、重大部署。 （三）听取公司经营管理、重大项目及其他重要事项汇报。 （四）审议公司一般制度以及以公司名义签署的重要协议。 （五）研究决定绝对金额 100 万元（含）—500 万元的投资 项目。 （六）研究决定原值在 100 万元（含）以上的单项固定资产 正常报 ...

2024 年 3 月 27 日 1 经核查独立董事钟朝宏先生、陈金龙先生、毛杰先生的 任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为 上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 峨眉山旅游股份有限公司董事会 峨眉山旅游股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《峨眉山旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《峨眉山旅游股份有限公司独立董事工作制度》等相关规 定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况 的报告》，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事钟朝宏先生、陈金龙先生、毛杰 先生的独立性情况进行评 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-16 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第一百三十五次会议于 2024年 3月 27日在公司会议室以现场 结合视频方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 16 日以书面、短信 方式发出。本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，其中，以视频方式出席的董事为陈金龙先生。会议由董事长 许拉弟主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经董事会审议并表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会认真听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会的各 1 项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 ...

峨眉山旅游股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 陈金龙 各位股东及股东代表： 本人作为峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求，以维护 公司和股东以及投资者的利益为原则，在工作中恪尽职守，勤 勉尽责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人于 2005 年毕业于四川大学旅游管理专业，获得硕士学 位，先后在三所高校担任旅游管理专业教师，在一家旅游规划企 业从事旅游策划和营销部总监职位，目前就职于乐山师范学院旅 游与地理科学学院，担任专任教师与旅游管理专业负责人。自 2020 年 9 月担任峨眉山旅游股份有限公司独立董事至今，担任 董事会薪酬与考核委员会召集人，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本年度出席董事会共计 7 次，参与方式有现场会议 4 次、通 讯表决 3 次，共计对 29 项议案投了赞成票。出席股东大会 4 次， 1 参与董事会审计委员会会议 6 次，参与董事会提名委员会、战略 委员会会议各 1 次，主持董事会薪酬与考核委员会会议 ...

峨眉山旅游股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | - | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | | 3-4 | | 合并利润表 | | ર | | 母公司利润表 | | 6 | | 合并现金流量表 | | 7 | | 母公司现金流量表 | | 8 | | 合并股东权益变动表 | | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 13-114 | 联系申话: 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 elenhone: 8 号宣化十同 A 麻 Q 层 +86 1010) 6551 7000 +86 (010) 6554 225 9/F. Block A. Fu Hua No.8. Chaovangmer Donacheng District, F 审计报告 XYZH/2024CDAA7B0073 峨眉山旅游股份有限公司 峨眉山旅游股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了峨眉山旅游股份有限公司(以下简 ...

峨眉山旅游股份有限公司 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制 审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1 联系申话: 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 月 +86 (010) 6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8, Chaoyangmen Beidajie Donachena District, Beijing 100027. P.R.China 86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA7B0074 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是峨眉旅游公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于峨眉山旅游股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"峨眉山股份"或"公司"）2013 年度非公 开发行股份的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对峨眉山股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，现将 核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经公司第五届董事会第十六次会议、第二十次会议和第二十五次会议审议通 过，以及 2013 年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会审议通过，并经中 国证监会证监许可[2013]1406 号《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行 股票的批复》核准，公司于 2013 年 12 月通过非公开发行股票方式发行股票 28,268,551 股，发行价格为 16.98 元/股，募集资金总额 479,999,99 ...

特别提示： 1.本次双方签订的《战略合作框架协议》仅为双方基于开展 战略合作而签署的框架性合作协议，具体实施执行以双方另行签 订的具体合同为准，具体的实施尚存在不确定性，敬请广大投资 者注意投资风险； 2.本次签署的《战略合作框架协议》无需提交公司董事会、 股东大会审议，后续公司将依据相关法律法规的要求履行必要的 审批程序和信息披露义务； 证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-15 峨眉山旅游股份有限公司 关于与中国电信股份有限公司乐山分公司 签订战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.本《战略合作框架协议》的签署不涉及具体金额，预计对 公司本年度的经营业绩不会产生重大影响，但会对公司未来发展 会起到一定的积极作用。 一、协议签署概况 1 为充分实现在旅游和通信领域的优势互补，经双方友好协商 达成共识，近日，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 与中国电信股份有限公司乐山分公司在乐山电信大楼签订了为 期 3 年的《战略合作框架协议》。 本次签署的《战略合作框架协议》不涉及具体金额，根据《深 圳 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2024-13 峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第一百一十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第一百一十七次会议于 2024 年 2 月 7 日在公司六楼会议室以 现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 4 日以书面、短信 方式发出。会议由监事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席 了会议，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举董事许 拉弟先生为公司第五届董事会董事长，董事长任期与第五届董事 会任期一致。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举公司 1 董事长和董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-14）。 （二）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的 议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举许拉弟 先生 ...