证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-024 江苏法尔胜股份有限公司 关于重大资产重组标的公司 2023 年度业绩承诺实现情况及业绩 补偿款支付完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于重大资 产重组标的公司 2023 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿款支付完成的议案》。按照《上 市公司重大资产重组管理办法》（2023 年修订）的有关规定，本公司就重大资产重组标的 公司 2023 年度业绩承诺实现情况公告如下： 3、业绩承诺期满，标的公司累计实现净利润低于 4 亿元的，业绩承诺方还应向法尔 胜环境科技（公司于 2023 年 6 月完成对全资子公司环境科技的吸收合并，环境科技拥有 或享受的所有资产、债权、利益以及所承担的责任、债务全部转移至公司）支付"届满 汇总补偿"，届满汇总补偿金额=（截至 2023 年累计承诺净利润-截至 2023 年累计实现 净利润）/4 ...

江苏法尔胜股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年度， 本人严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事管 理办法》等相关法律、法规、制度的规定和要求，在2023年度工作中，忠实履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，严格审核公司提交董事会 的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现将2023年 度履行职责情况述职如下： 一、独立性情况 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将 自查情况报告提交公司董事会。 二、履职情况 （一）出席董事会、股东大会履职情况 2023年度，公司召开1次年度股东大会，7次临时股东大会，12次董事会，本 人能够按时出席全部会议。本着勤勉务实和诚信负 ...

爱建证券有限责任公司 签署日期：二零二四年四月 关于江苏法尔胜股份有限公司 重大资产购买 之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见及致歉声明 独立财务顾问 爱建证券有限责任公司（以下简称"爱建证券"或"本独立财务顾问"）作 为江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"法尔胜"、"公司"或"上市公司"） 全资子公司江苏法尔胜环境科技有限公司（以下简称"法尔胜环境科技"，已注 销）以现金交易方式购买上海运啸商务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上 海运啸"）所持有的大连广泰源环保科技有限公司（以下简称"大连广泰源"或 "标的公司"）51%的股份（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上 市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对业绩承诺补偿义务人做出的关于大连广 泰源 2023 年度业绩承诺实现情况及补偿事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、购买资产涉及的业绩承诺情况 本次交易中杨家军、上海运啸为业绩承诺补偿义务人，本次交易的业绩补偿 期为 2021 年度、2022 年度、2023 年度。业绩承诺补偿义务人承诺，大连广泰源 2021 年度、2 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-022 江苏法尔胜股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第十 一届董事会第九次会议、第十一届监事会第四次会议，审议通过了关于《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。该议案需提交股东大会审议批准，现将本 次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 为真实、准确、客观地反映公司资产状况与经营成果，根据《企业会计准则》 的相关规定，公司及下属子公司对存在减值迹象的资产进行了分析和评估。根据 市场价格和评估结果，在清查、评估的基础上，对公司存在减值迹象的应收账款、 其他应收款、存货、商誉等各类资产计提减值准备，经测试，2023 年度公司计 提信用减值损失1,055.37万元，计提资产减值损失 28,158.06万元，具体情况如 下： | 类别 | 资产名称 | 计提减值准备金额（元） | | --- | --- | --- | ...

江苏法尔胜股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号--主板上市公司规范运作》等要求，江苏法尔胜股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事朱正洪先生、曹政宜先生、李峰先生、 翁晓卫女士的独立性情况进行核查、评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱正洪先生、曹政宜先生、李峰先生、翁晓卫女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 江苏法尔胜股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 朱正洪 曹政宜 李峰 翁晓卫 ———————— ———————— ———————— ———————— （以下无正文） 独立董事独立性自查报告之签字页（本页无正文） ...

一、董事会运作情况 江苏法尔胜股份有限公司董事会 2023 年度工作报告 2023 年度，江苏法尔胜股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司 章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履责，规范公司的经营管理，确 保公司稳健发展。现就 2023 年度工作情况报告如下： 3、2023 年 4 月 27 日召开第十届董事会第三十九次会议，审议通过了以下 事项：《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》、《2022 年度董事会工作 报告》、《2022 年年度报告全文及摘要》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度 内部控制评价报告》、《2022 年度利润分配预案》、《关于重大资产重组标的公司 2022 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案调整的议案》、《关于公司 2023 年度 董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于召开 2022 年年度股东大会 的议案》、《2023 年第一季度报告》。 4、2023 年 5 月 11 日召开第十届董事会第四十次会议，审议通过了以下事 项：《关于吸收合并子公司的议案》。 5 ...

江苏法尔胜股份有限公司 2023 年财务决算报告 2023 年，受宏观环境和公司自身情况等因素的影响，公司经营仍面临巨大压力和严峻 挑战，公司通过一系列经营措施，力争改善经营质量。公司管理层及全体员工主动适应内 外部环境变化，积极进取、勇于面对、勤勉尽责，保持了公司的稳定经营。 公司 2023 年度的财务决算报表，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了中兴财光华审会字（2024）第 304103 号标准无保留意见的《审计报告》，我们对 公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果、现金流量以及公司实际情况 进行了认真的研究分析，现将公司财务决算情况汇报如下： 一、公司合并范围变化情况 报告期内，公司完成吸收合并全资子公司江苏法尔胜环境科技有限公司，2023 年 06 月，江苏法尔胜环境科技有限公司办理工商注销登记。 二、公司 2023 年度经营成果： 1、主营业务情况（单位：元、%）： | 项目 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 | 主营业务 收入比上 | 主营业务 成本比上 | 毛利率比 上年同期 | | --- | --- | --- | -- ...

江苏法尔胜股份有限公司 关于 2023 年度计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 8 号 —资产减值》、《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》及相关规定，公司对收购 大连广泰源环保科技有限公司（以下简称"广泰源"）形成的商誉及相关资产组 可收回金额进行了减值测试，根据减值测试结果，结合公司目前的经营状况及对 未来经营情况的分析预测，基于谨慎性原则，公司 2023 年度对收购广泰源 51% 的股权形成的商誉计提减值准备共计 16,246.75 万元。具体情况如下： 一、计提商誉减值准备的情况概述 （一）商誉形成的过程 2021 年 6 月公司下属全资子公司江苏法尔胜环境科技有限公司（以下简称 "法尔胜环境科技"）以现金交易方式收购广泰源 51%的股权，交易金额为 45,900.00 万元。法尔胜将非同一控制下收购广泰源 51%股权的合并成本大于取 得广泰源可辨认净资产公允价值份额的差额 308,262,093.66 元确认为商誉，折 算为 100%股权时的商誉金额 ...

江苏法尔胜股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年度， 本人严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事管 理办法》等相关法律、法规、制度的规定和要求，在2023年度工作中，忠实履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，严格审核公司提交董事会 的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现将2023年 度履行职责情况述职如下： 一、独立性情况 （三）年报编制和年度审计工作 2023年度，本人在年报编制和年度审计过程中的履职情况为： 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将 自查情况报告提交公司董事会。 二、履职情况 （一）出席董事会、股东大会履职情况 2023年度，公司召开1次年度 ...

江苏法尔胜股份有限公司 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第十一届董事会第九次会议决议 一、董事会会议召开情况 1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以传真、电子邮件和电话等方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 14:00 在本公司二 楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。 3、本次董事会会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。 4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员 列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项： 1、 审议通过公司《2023 年度董事会工作报告》 公司独立董事朱正洪先生、曹政宜先生、李峰先生、翁晓卫女士向董事会提 交了《2023 年独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上进行述职。 本议案需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。 2、 审议通过公司《2023 年度财务 ...