证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-052 江苏法尔胜股份有限公司 关于控股股东股权结构变更及相关方重新签署 《一致行动人协议书》和公司实控人变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、近日，江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司控股股东 法尔胜泓昇集团有限公司（以下简称"泓昇集团"）通知，由于泓昇集团原股东 缪勤女士已退休，其将持有的泓昇集团的全部股权转让给配偶刘礼华先生，转让 后，刘礼华先生重新与周江先生、邓峰先生、黄翔先生签署《一致行动人协议书》。 2、本次权益变动属于公司控股股东泓昇集团的股权结构变动，未导致泓昇 集团持有的公司股份数量发生变化，不触及对上市公司的要约收购，本次权益变 动后，公司控股股东不变，仍为泓昇集团，公司实际控制人由周江先生、邓峰先 生、缪勤女士、黄翔先生变更为周江先生、邓峰先生、刘礼华先生、黄翔先生。 3、本次实际控制人发生变更事项不会对公司的正常生产经营造成不利影响， 不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司严格遵守相关法律法规及收购管理 办法的规定， ...

江苏法尔胜股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和运用，保护投资者利益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、 法规和规范性文件以及《江苏法尔胜股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 募集的资金须经具有证券服务业务资格的会计师事务所审验并出具验资报 告。 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目（以下简称 "募集资金投资项目"或"募投项目"），未经公司股东大会依法做出决议，不得改 变公司募集资金的用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时， ...

拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-050 江苏法尔胜股份有限公司 1、拟聘任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、原聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。 3、变更会计师事务所的原因：公司原聘任的会计师事务所为公司 2024 年审 计服务机构，鉴于原审计机构已连续两年为公司提供审计服务，为保证审计工作 的独立性和客观性，同时考虑公司未来业务发展情况和整体审计工作需求等情况， 经综合评估及审慎研究，拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘任期为一年。公司已就本事项与前后任会计师事务所进 行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。 4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项均无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-051 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开的 第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第五次临时 股东大会的议案》。公司定于 2025 年 8 月 13 日召开 2025 年第五次临时股东大 会，现将有关事宜通知如下： 江苏法尔胜股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会。 2、召集人：本公司董事会。 第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时 股东大会的议案》。 3、董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定，合法、合规。 4、现场会议召开时间：2025 年 8 月 13 日下午 14:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间：2025 年 8 月 13 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-049 江苏法尔胜股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 二次会议通知于 2025 年 7 月 22 日以传真、电子邮件和电话等方式发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 14:00 在本公司二 楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。 本议案尚需提交 2025 年第五次临时股东大会审议。 3、本次董事会会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。 4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员 列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项： 1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 鉴于原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续两年 ...

江苏法尔胜股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和运用，保护投资者利益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、 法规和规范性文件以及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，特制定本办法。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或控制的其他企业遵守本办法。 第四条 本办法是公司对募集资金管理和使用的基本行为准则。公司对募集 资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制、信息披露、 监督和责任追究等内容进行明确规定。公司董事会应当确保本办法的有效实施。 第五条 凡违反本办法，致使公司遭受损失的，应视具体情 ...

第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： 江苏法尔胜股份有限公司 关联交易制度 第一章 总 则 第一条 为保证江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联人发生 之关联交易的公允性、合理性，规范公司与公司关联人之间的关联交易决策程序， 防止关联交易损害公司及中小股东的利益，以及公司各项业务的顺利开展，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等相关法律、行政法规、规范性文件的要求及《江苏法尔胜股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市场 独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应通过合 同明确有关成本和利润的标准； （三）关联股东在审议与其相关的关联交易的股东大会上，应当回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏法尔胜股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏法尔胜股份有限公司： 本所及本所律师根据贵公司的委托，就贵公司 2025 年第四次临时股东大会 （下称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文 件(下统称"相关法律法规")以及《江苏法尔胜股份有限公司章程》 （下称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见。 为出具本法律意见之目的，本所律师出席了贵公司本次股东大会，并根据现 行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽职精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查 和验证，在此基础上，本所律师对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法 律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 本次股东大会由贵公司董事会召集。 发布召开本次股东大会的通知，定于 2025 年 7 月 23 日 14:00 在江苏省江阴市澄 江中路 165 号公司二楼会议室召开本次股东大会的现场会议，本次股东大会同时 进行网络投票。网络 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏法尔胜股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏法尔胜股份有限公司： 本所及本所律师根据贵公司的委托，就贵公司 2025 年第四次临时股东大会 （下称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文 件(下统称"相关法律法规")以及《江苏法尔胜股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见。 为出具本法律意见之目的，本所律师出席了贵公司本次股东大会，并根据现 行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽职精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查 和验证，在此基础上，本所律师对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法 律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 本次股东大会由贵公司董事会召集。 2025 年 7 月 9 日贵公司董事会在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》 发布召开本次股东大会的通知，定于 2025 年 7 月 23 日 14:00 在江苏省江阴市澄 江中路 165 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-048 江苏法尔胜股份有限公司 （一）会议召开情况 1.江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 7 月 9 日以公告形式发布了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（更 新后）。 2.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 3.召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 23 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 23 日。其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 23 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 7 月 23 日 9:15～ 15:00 期间的任意时间。 4.召开地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼会 议室。 2025 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 5.召集人： ...