江苏法尔胜股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏法尔胜股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法以及经营管理实际状况，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺内部控制自我评价报告不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确与完整。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部 控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。 1 三、内部控制评价工作情况 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务、事项以及高风 险领域，并对母公司及下属重要子公司2024年度的资产总额、净利润和营业收入 进行了分析，将以下单位与财务报告相关的内部控制纳入2024年度的评价范围： 江 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-019 江苏法尔胜股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度日常关联交易概况 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开第 十一届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易 预计的议案》，预计公司及下属子公司拟与关联方控股股东法尔胜泓昇集团有限 公司及其下属企业达成日常关联交易，预计总金额不超过 73,085 万元。 二、2024 年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | | | | 2024 年度 | 2024 年 | 实际发生 | 实际发生 | 披露日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联人 | 关联交 | 实际发生金 | 度预计金 | 额占同类 | 额与预计 | 期及索 | | 易类别 | | 易内容 | 额 | 额 | 业务比例 | 金额差异 | ...

2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）成 立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙，是中国会计师事务所行业中 机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。 具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河 北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、 四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有35家分支机构。 中兴财光华2023年底有合伙人183人，截至2023年底全所注册会计师824人； 注册会计师中有359名签署过证券服务业务；截至2023年底共 ...

江苏法尔胜股份有限公司 Jiangsu Fasten Company Limited 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中兴财光华审会字（2025）第 304159 号 | | 注册会计师姓名 | 杨王森、杨清 | 审计报告正文 江苏法尔胜股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏法尔胜股份有限公司（以下简称法尔胜股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了法尔胜股份 2024 年 12 月 31 日的 合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-018 江苏法尔胜股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会 薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、 地区薪酬水平，公司审核了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况，并 制定了 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于 2025 年 4 月 24 日召开的第十一届董事会第十八次会议审议通过，现将相关情况公告如下： 一、2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况 根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，董事 会对 2024 年度公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，发表审 核意见如下：公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序、发放标准符合规定， 公司 2024 年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。 二、2025 年度公司董事、监 ...

江苏法尔胜股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号--主板上市公司规范运作》等要求，江苏法尔胜股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事朱正洪先生、曹政宜先生、李峰先生、 翁晓卫女士的独立性情况进行核查、评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱正洪先生、曹政宜先生、李峰先生、翁晓卫女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 江苏法尔胜股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-022 江苏法尔胜股份有限公司 2、召集人：本公司董事会 3、董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，合法、合规。 4、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:00 网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15～9:25,9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议 案》。公司定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东大会，现将有关事宜通知如 下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 第十一届董事会第十八次会议审议通过了《 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-013 江苏法尔胜股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 4、本次监事会由监事会主席吉方宇先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，本次会议审议通过如下事项： 1.审议通过公司《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司 《2024 年度监事会工作报告》。 1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以传真、电子邮件和电话等方式发出。 2、本次监事会会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 15:30 在公司二楼 会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。 3、本次监事会会议 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-012 江苏法尔胜股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八 次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以传真、电子邮件和电话等方式发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 14:00 在本公司二 楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。 3、本次董事会会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。 4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员 列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项： 1、 审议通过公司《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事朱正洪先生、曹政宜先生、李峰先生、翁晓卫女士向董事会 ...

江苏法尔胜股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次利润分配预案 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第八次会议，审议通过了公司《2024 年度利润分配预案》，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现 金股利，不送红股，不进行公积金转增股本。该议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净 利润-105,932,594.97 元，加年初未分配利润-774,898,650.30 元，2024 年期末 母公司可供股东分配的利润为-870,803,648.42 元。 二、2025 年独立董事专门会议审核意见 公司2024年度利润分配预案是根据2024年度经营与财务状况制定的，符合相 关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在实质损害公司及全体股东尤其中 小股东利益的情形。我们一致同意该利润分配预案，并同意将该议案提 ...