证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2023-042 鞍钢股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 2023年8月28日，公司第九届第十八次董事会批准公司于2023年9月 22日召开2023年第二次临时股东大会。 3. 会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《鞍钢股份有 限公司章程》等有关规定。 4. 会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2023年9月22日14:00 （2）网络投票时间：2023年9月22日9:15-15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023年9 月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行投票的具体时间为2023年9月22日9:15-15:00的任意时间。 5. 会议召开方式：现 ...

董事会 证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2023-040 因工作变动，张鹏先生于 2023 年 8 月 28 日向鞍钢股份有限公 司（以下简称公司）董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司副总 经理职务。根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 张鹏先生的辞任自其辞职报告送达公司董事会时生效。 辞任后，张鹏先生将不在公司及公司控股子公司担任职务。截 至本公告日，张鹏先生未持有公司股票。张鹏先生已确认，其与公司、 公司董事会及监事会之间无任何意见分歧，亦不存在任何与其辞任有 关的其他需要通知交易所和公司股东注意之事项。 公司董事会谨此向张鹏先生在任职期间为公司做出的贡献表示 衷心地感谢。 特此公告。 鞍钢股份有限公司 鞍钢股份有限公司 关于高级管理人员辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 28 日 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2023-038 鞍钢股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司监事会谨此向杨正文先生在担任公司职工代表监事期间为公司做 出的贡献表示衷心地感谢。 二、选举职工代表监事 公司监事会于 2023 年 8 月 25 日收到公司工会发来的《鞍钢股份有限 公司第二届职工代表大会第四次会议决议》。根据该决议，公司第二届职工 代表大会第四次会议选举郭放先生为公司职工代表监事。任期自 2023 年 8 月 25 日起至公司第九届监事会任期届满之日止。 郭放先生简历： 郭放先生，1969 年 4 月出生，现任公司工会副主席兼鞍山钢铁集团有 限公司（以下简称鞍山钢铁）工会副主席，高级工程师。郭放先生获得东 1 北工学院热能工程专业工学学士学位。郭放先生于 1989 年进入鞍山钢铁工 作，先后任鞍钢铸钢有限公司纪委书记、 公司办公室（党委办公室）副主 任、公司炼钢总厂纪委书记、鞍钢集团朝阳钢铁有限公司党委副书记、纪 委书记、工会主席、监事会主席、德邻工业品有限公司（设备资材采购 ...

鞍钢股份有限公司（以下简称公司）将于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布 2023 年半年度报告。为了便于广大 投资者进一步了解公司 2023 年半年度报告及经营情况，公司将于 2023 年 9 月 1 日（周五）15:00-17:00 在全景网举行 2023 年半年度业绩说明会。本次 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理张红军先生， 董事、副总经理、总会计师、董事会秘书王保军先生，独立非执行董事汪 建华先生。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 8 月 31 日（星期四）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。 （问题征集专题页面 ...

Group 1: Capital Expenditure and Investment - The company plans to invest RMB 3.709 billion in fixed assets and external investments, primarily funded by self-owned funds, with bank loans and bond issuance as supplementary sources [1] - The capital expenditure will focus on technological transformation, information technology upgrades, and equipment maintenance [1] Group 2: Export Performance - In May 2023, China's steel exports increased by 7.7% year-on-year, with a cumulative export volume from January to May reaching a significant growth [1] - The export value of steel products rose by 15.1% year-on-year, indicating a positive trend in steel exports [1] Group 3: Product Development and Procurement - The company has a total production capacity of approximately 1.1 million tons for both non-oriented and oriented silicon steel, primarily used in the electric vehicle, home appliance, and electrical industries [1] - The procurement of iron ore is primarily from Angang Group and imported sources, with a slight preference for domestic iron ore [1] Group 4: Pricing and Market Strategy - The pricing of iron ore purchased from Angang Group is based on the average price of the Platts 62% index, with a 3% discount applied [2] - The company will adjust its sales strategy in response to domestic and international market demand [1]

Group 1: Financial Performance - The company reported a significant decline in performance in Q1 2023, resulting in a net loss attributed to shareholders due to a sharp drop in steel prices [1] - The operating environment for the steel industry remains under severe pressure, with high costs and low demand impacting profitability [1] Group 2: Capital Expenditure Plans - In 2023, the company plans to invest approximately RMB 37.09 billion in fixed assets and external investments, primarily funded by self-owned capital, with bank loans and bond issuance as supplementary sources [1] - The investments will focus on technological upgrades, information technology improvements, and equipment maintenance [1] Group 3: Production Capacity and Product Development - The company has a total production capacity of approximately 5.6 million tons for medium and thick plates, which are primarily used in shipbuilding, marine engineering, and other industries [1] - The company is accelerating the development of high-end products such as high manganese steel and low-temperature high-pressure steel to align with market trends towards larger, more diverse, and environmentally friendly marine products [1] Group 4: Export Performance - The company has capitalized on the tightening international steel supply, leading to a steady increase in steel prices and a growth in export orders [2] - The company has a combined production capacity of approximately 1.1 million tons for non-oriented and oriented silicon steel, with a production output of about 1.16 million tons in 2022 [2]

鞍钢股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：010 | --- | --- | --- | |--------------------|------------------------------|------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 现场参观 | 其他 | | | 鞍钢股份：曲圣昱、高红宇 | | | 活动参与人员 | 光大证券：戴默国寿资管：杨晨 | | | | 华创证券：马野 | | | 时间 | 2023年6月19日 | | | 地点 | 鞍山市 | | 形式 实地调研 答：2023 年一季度，中国钢铁行业下游需求恢复不及预期， 钢价呈低位震荡行情，但成本端仍保持高位，钢铁行业经营环 境承受巨大压力，盈利空间受到挤压。面对极其严峻的市场形 势，公司积极采取应对措施，做好营销谋划，扩大拳头产品市 场份额，提升调品创效能力；采购广泛寻源拓源，加快推进长 协外采，提升降采创效能力；持续推进变革创新，优化核心产 品成本，持续提升成本竞争力；但主要受钢材价格同比大幅降 低 ...

鞍钢股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：009 | --- | --- | --- | |--------------------|----------------------|------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 现场参观 | 其他 | | | 鞍钢股份：高红宇 | | | 活动参与人员 | 华泰证券：王帅、苏萌 | | | | 南方基金：严必行 | | | 时间 | 2023年6月2日 | | | 地点 | 上海市 | | 形式 一对多会议 答：2023 年一季度，中国钢铁行业下游需求恢复不及预期， 钢价呈低位震荡行情，但成本端仍保持高位，钢铁行业经营环 境承受巨大压力，盈利空间受到挤压。面对极其严峻的市场形 势，公司积极采取应对措施，做好营销谋划，扩大拳头产品市 场份额，提升调品创效能力；采购广泛寻源拓源，加快推进长 协外采，提升降采创效能力；持续推进变革创新，优化核心产 品成本，持续提升成本竞争力；但主要受钢材价格同比大幅降 低影响，一季度归属于上市公司股东 ...

Group 1: Financial Performance - The company reported a significant decline in performance, with a net loss attributed to a sharp decrease in steel prices compared to the previous year [1] - In Q1 2023, the company faced immense pressure due to high costs and low steel prices, leading to a challenging operating environment [1] - The net profit attributable to shareholders was negative due to the substantial drop in steel prices [1] Group 2: Export and Market Strategy - The company capitalized on the recovery of the international steel market, actively expanding its export scale [1] - Steel exports increased due to price advantages in the Chinese market, contributing to growth in export volume [1] Group 3: Capital Expenditure and Investment - The capital expenditure plan for 2023 is set at RMB 37.09 billion, primarily funded by internal resources, with additional support from bank loans and bond issuance [1] - Investments will focus on technological upgrades, information technology improvements, and equipment maintenance [1] Group 4: Product Development and R&D - In 2022, the company produced approximately 1.16 million tons of silicon steel, aiming to enhance production capacity and upgrade existing facilities [1] - The R&D investment for 2022 amounted to RMB 2.621 billion, representing 2% of the company's revenue, focusing on technological innovation and development [1]

鞍钢股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：007 | --- | --- | --- | |--------------------|----------------------------------------|-------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 现场参观 | 其他 | | | 鞍钢股份：高红宇 | | | 活动参与人员 | 华泰证券：李斌、王鑫延星石投资：邱英伦 | | | | 景林资产：王子钰 | | | 时间 | 2023年5月25日 | | | 地点 | 鞍山市 | | 形式 实地调研 答：2023 年一季度，中国钢铁行业下游需求恢复不及预期， 钢价呈低位震荡行情，但成本端仍保持高位，钢铁行业经营环 境承受巨大压力，盈利空间受到挤压。面对极其严峻的市场形 势，公司积极采取应对措施，做好营销谋划，扩大拳头产品市 场份额，提升调品创效能力；采购广泛寻源拓源，加快推进长 协外采，提升降采创效能力；持续推进变革创新，优化核心产 品成本，持续提升成本竞争力；但 ...