官 天堂律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙商中拓集团股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的 法律意见书 下 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 下 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙商中拓集团股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的 法律意见书 编号: TCFGZY2024H0031 号 致:浙商中拓集团股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受浙商中拓集团股份有限 公司(以下简称"浙商中拓"或"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2024 年第七次临时股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 和《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》") 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席 人员的资格、召集人的资格 ...

浙商中拓集团股份有限公司 公 司 章 程 （2024 年修订） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 党组织 | 5 | | 第四章 | 股份 | 8 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 11 | | 第六章 | 董事会 | 27 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第八章 | 监事会 | 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第十章 | 通知和公告 | 47 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 48 | | 第十二章 | 修改章程 | 52 | | 第十三章 | 附则 | 52 | 浙商中拓集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色 现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-92 浙商中拓集团股份有限公司 关于 2025 年拟继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公 司"）为降低外汇市场风险，防范汇率、利率大幅波动对公司生 产经营、成本控制造成不良影响，减少汇兑损失，降低财务费用， 2025 年拟继续开展外汇套期保值业务。 2、交易品种：公司外汇套期保值业务的主要交易对手方为 境内外金融机构，采用的均为市场标准的金融机构合约。公司及 相关控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经 营所使用的主要结算货币币种及人民币汇率变动相关的币种，主 要外币币种有美元、欧元、英镑、日元、澳元、加元、新币、韩 币、港币、印尼盾等。 3、交易工具：公司外汇套期保值业务包括远期结售汇，外 汇、利率掉期，外汇、利率期货，外汇、利率期权，国债期货及 相关组合产品等业务。 4、交易场所：公司开展外汇风险对冲交易仅允许通过银行、 有资质期货经纪公司或证券公司参与交易，市场公开、透明 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-91 浙商中拓集团股份有限公司 关于 2025 年拟继续开展商品套期保值期现结合业务 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额： 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）从事大宗商品 供应链集成服务业务，为有效控制经营风险，提高公司抵御大宗 商品市场价格波动的能力，实现稳健经营，2025 年拟继续开展商 品套期保值期现结合业务。公司开展套期保值期现结合业务的交 易合约均为市场通用的合约，交易品种经国资主管单位核准，包 括但不限于：金属产品、矿产品、能源化工产品、农产品等国内 国际上市的与公司经营品种高度相关的交易品种，拟适用的金融 工具为期货、期权、掉期、远期。交易主要在国内外交易所进行， 场外衍生品业务和境外市场操作将通过有经纪业务资质的经纪 商或银行进行。 交易金额根据公司业务经营流量及风险控制需要，套期保值 持仓头寸任意时点不超过公司整体时点库存和锁价订单未执行 量，期现结合业务严格按公司相关管理制度和授 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-94 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大华会计师事务所"） 变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）相关规定，鉴于大华会计师事务所已经连 续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客 观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，公司拟对 公司 2024 年度审计机构进行变更。经公开招标并根据评标结果， 天健会计师事务所为中标单位，其具备为公司提供审计服务的能 力与经验，能够满足公司审计工作的要求，故拟聘请天健会计师 事务所为公司 2024 年度财务会计报告和内部控制的审计机构。 本次变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》的规定。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 浙商中拓集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟聘任的会计师事务所 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-89 浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会 2024 年第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式向全 体董事、监事和高级管理人员发出。 2、本次董事会于 2024 年 12 月 10 日上午 9:50 在杭州市萧山区博 奥路 1658 号拓中大厦 28 层 3 号会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。董 事长袁仁军，董事黄锐、王飞、黄邦启以通讯表决方式参加会议。 4、本次董事会由公司董事长袁仁军先生召集，公司副董事长杨威 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司 2025 年度拟继续开展商品套期保值期现结合业务 的议案 （二）关于公司 2025 年拟继续开 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-95 浙商中拓集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第七次临时股东大会 （二）股东大会会议召集人：经公司第八届董事会 2024 年第八 次临时会议审议，决定召开公司 2024 年第七次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集和召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 （四）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（周四）上午 11： 00，网络投票时间：2024 年 12 月 26 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间。 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-90 浙商中拓集团股份有限公司 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于公司 2025 年度拟继续开展商品套期保值期现结合业 务的议案》 内容详见 2024 年 12 月 11 日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-91《关于 2025 年拟继续开展商品套期保值期现结合业务的公告》。 第八届监事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式向全 体监事发出。 2、本次监事会于 2024 年 12 月 10 日上午 11:00 在杭州市萧山区 博奥路 1658 号拓中大厦 28 层 3 号会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次监事会应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人，监 事 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-93 2、投资金额：本次授权公司管理层购买低风险银行理财产 品的金额不超过人民币 4 亿元（含前述投资的收益进行再投资的 相关金额），在不超过前述额度内，资金可滚动使用。 3、特别风险提示：公司购买的理财产品属于低风险投资品 种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动 的影响，理财产品的实际收益无法明确评估。敬请投资者充分关 注投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 浙商中拓集团股份有限公司 关于 2025 年拟继续授权公司管理层购买低风险 银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公 司"）本次拟授权管理层购买的投资品种为低风险的银行理财产 品，不包括以股票及其衍生品为投资标的的银行理财产品。 购买的单个投资产品期限不得超过 12 个月。 5、资金来源 本次授权公司管理层购买低风险银行理财产品，目的在于在 保障公司及下属子公司正常运营和资金安全的基础上，最大限度 提高公司自有资金使用效率 ...

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经咨询浙江省市场监督管理局，并参考浙江当地同行企业经 营范围表述，拟对公司经营范围进行如下变更： 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日以通讯方式召开第八届董事会 2024 年第七次临时会 议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议 案》。现将相关情况公告如下： （一）变更前的经营范围 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-88 一、公司经营范围变更情况 浙商中拓集团股份有限公司 1、新增一般项目：货物进出口；国内贸易代理；贸易经纪； 销售代理；进出口代理；饲料原料销售；农副产品销售；豆及薯 类销售；谷物销售；畜牧渔业饲料销售；非食用植物油销售；非 食用植物油加工；食用农产品零售；食品销售（仅销售预包装食 品）；食品进出口；粮食收购；粮油仓储服务。 2、新增许可项目：国营贸易管理货物的进出口；食品销售。 （三）拟删除的经营范围 删除一般项目：出租车营运。 （四）变更后的经营范围 一般项 ...