湖南景峰医药股份有限公司 董事会关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消 除的专项说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）对湖南景峰医药 股份有限公司（以下简称"公司"或"景峰医药"）2023 年度财务报表进行审 计，并出具了保留意见的审计报告（大信审字[2024]第 39-00016 号）。公司董 事会现就该 2023 年度审计报告保留意见已消除的情况说明如下： 一、2023 年审计报告保留意见所涉内容 公司 2023 年度审计报告保留事项主要涉及（一）固定资产账面价值的准确 性、（二）预计负债计提的恰当性、（三）持续经营能力重大不确定性。保留事 项的的前两项影响已消除并由大信出具了专项审核意见。保留事项中涉及的持 续经营能力重大不确定性如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润-117,730.02 万元，归属于母公 司的所有者权益为负数，资产负债率 114.49%。流动性发生困难，导致"16 景 峰 01"债券等债务展期或逾期，以及缺乏必要的生产经营现金。2023 年，公司 生产经营主体重大变化，合并报表收入、利润主要来源的重要子公司大连德泽 药业有限公 ...

湖南景峰医药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 湖南景峰医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得 ...

（一）会计政策变更原因说明 证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2025-037 湖南景峰医药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行 规定〉的通知》（财会〔2023〕11 号）《关于印发<企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会〔2023〕21 号）《关于印发(企业会计准则解释第 18 号〉的通知》 （财会[2024]24 号）的要求变更相应的会计政策，本次变更不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响，该事项无需提交公司董事会和股东大 会审议。现就变更情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定执行。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企 业 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《湖南景峰医药股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定和要求，湖南景峰医药股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（有限合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事 务所之一，并于首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3,957 人，其中合伙人 175 人，注 册会计 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2025-036 湖南景峰医药股份有限公司董事会 关于公司计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 资产名称 | 2024 年计提金额 | 占 2024 年度归属上市公司股 东净利润的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款 | -607.78 | -3.99% | | | 其他应收款 | -87.98 | -0.58% | | | 小计 | -695.76 | -4.57% | | 资产减值损失 | 存货 | 19.58 | 0.13% | | | 固定资产 | 510.45 | 3.35% | | | 在建工程 | 30.84 | 0.20% | | | 其他非流动资产 | 1,358.77 | 8.92% | | | 小计 | 1,919.64 | 12.60% | | | | 二、本次计提减值准备合理性的说明 （一）信用减值损失 根据《企业 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2025-034 湖南景峰医药股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十八 次会议审议通过，决定召开公司 2024 年度股东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第八届董事会。董事会已审议通过了召开本 次股东大会的议案，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符 合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程》 等有关规定。 （四）会议的召开日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以 电子邮件、电话、即时通讯等方式发出了关于召开第八届监事会第二十次会议的 通知。 证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2025-035 湖南景峰医药股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 2、公司第八届监事会第二十次会议于 2025 年 4 月 27 日上午 11:00—12:00 以通讯方式召开。 3、会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 4、本次会议由半数以上监事共同推举监事纪纲先生主持。 5、本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，参会监事通过了以下议案： 1、《关于选举监事会主席的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，纪纲先生（简历附后）当选为公 司第八届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日至第八届 ...

监事会对《董事会关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影 响已消除的专项说明》的意见 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对湖南景峰医药股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年度财务报告出具了保留意见的审计报告（大信审字[2024] 第 39-00016 号）。现公司监事会就董事会出具的《董事会关于 2023 年度审计报 告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》进行了认真审核，并做出如下说 明： 经核查，公司董事会出具的《董事会关于 2023 年度审计报告保留意见涉及 事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法 规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除。公司监事会将继续履行自身职责， 加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体股东的合法权益。 湖南景峰医药股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对湖南景峰医药股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保 留意见的审计报告（大信审字[2025]第 1-00019 号）。现公司监事会就董事会出 具的《董事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》进 行了认真审核，并做出如下说明： 经核查，公司董事会出具的《董事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意 见涉及事项的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及 规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，并将持续督促 公司董事会和管理层采取有效措施解决非标意见涉及的事项，努力消除所涉事 项对公司的不利影响，及时履行信息披露义务，切实维护公司及全体股东的合 法权益。 监事会对《董事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见涉及 事项的专项说明》的意见 湖南景峰医药股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 ...