湖南景峰医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南景峰医药股份有限公司董事会现就提名堵国成为湖南景峰医 药股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为湖南景峰医药股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过湖南景峰医药股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2026-028 湖南景峰医药股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 2 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 4 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 3 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST景峰 公告编号：2026-024 5、本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 1、湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月11日以电子 邮件、电话、即时通讯等方式发出了关于召开第八届董事会第四十六次会议的通知。 2、公司第八届董事会第四十六次会议于2026年3月17日上午以通讯方式召开。 3、会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。 4、会议由代行董事长张莉女士主持，公司高级管理人员列席了会议。 湖南景峰医药股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事审议并通过了下列议案： 1、《关于拟变更公司名称、注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》； 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2、《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》； 根据公司目前的资金状况和使用 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2026-031 湖南景峰医药股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、因湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）重整计划已执行 完毕，公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）的相关规定向深圳证券交易所申请撤销因被湖南省常德市中级人民法院 （以下简称"常德中院"）裁定受理重整而触及的退市风险警示，能否获得深 圳证券交易所同意尚存在不确定性。 2、公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度扣除非经常性损益前后净利润 孰低者均为负值，同时，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 度财务报告出具了带持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见的审计报告， 公司存在触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（七）项规定的被实施其他风险 警示的情形。截至本公告披露日，《2024 年年度审计报告》中"与持续经营相 关的重大不确定性"段落涉及事项的影响暂未消除。 鉴于公司存在触及其他风险警示（ST）的 ...

石药集团景峰医药股份有限公司章程 （2026 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 石药集团景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关法规成立的股份有限公司。 公司经湖南省人民政府湘政函（1998）73号文件批准，以募集方式设立并在 湖南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，公司统一社会信用代码为 914306007121062680。 第三条 公司于 1998 年 11 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，于 1998 年 11 月 18 日首次向社会公众发行人民币普通股 4,500 万股，1999 年 2 月 3 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：石药集团景峰医药股份有限公司。 英文全称：CSPC Jingfeng Pharmaceutical Co.,Ltd. 第五条 公司住所：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST景峰 公告编号：2026-029 湖南景峰医药股份有限公司 2026年2月3日，公司收到常德中院作出的（2025）湘07破15号之一《民事 裁定书》，裁定终结公司重整程序。截至本公告披露日，《湖南景峰医药股份 有限公司重整计划》已执行完毕，公司管理人出具了《关于湖南景峰医药股份 有限公司重整计划执行情况的监督报告》，湖南启元律师事务所出具了《关于 湖南景峰医药股份有限公司重整计划执行完毕的法律意见书》。具体内容详见 公司于2026年3月17日在巨潮资讯网披露的《关于公司重整计划执行完毕的公 告》（公告编号：2026-023）等公告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.14条规定，公司因被法院裁 定受理重整而触及的退市风险警示情形已经消除，公司向深圳证券交易所申请 撤销因触及被法院裁定受理重整情形而对公司实施的退市风险警示。深圳证券 交易所将在收到公司申请后十五个交易日内（如需补充材料，补充材料时间不 计入该期限内）作出是否同意公司股票交易撤销退市风险警示的决定，最终申 请撤销情况以深圳证券交易所审核意见为准。 关于申请撤销公司股票因重整而被实施退市风险警示 暨 ...

湖南景峰医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人黎晓光作为湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"该公司"）第 九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南景峰医药股份有 限公司董事会提名为该公司第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南景峰医药股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST景峰 公告编号：2026-026 湖南景峰医药股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、风险低的银行结构性存款产品。 2、投资金额：湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公 司拟使用不超过 16.50 亿元（含 16.50 亿元）闲置自有资金购买银行结构性存款， 额度范围内资金可滚动使用。 3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介 入，防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。实际收益具有不确定性，可能 受到政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险影响导致收益不及预期的情 况。敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2026 年 3 月 17 日召开了第八届董事会第四十六次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》。公司董事会同意公司及 下属子公司使用闲置自有资金购买银行结构性存款的额度不超过 16.50 亿元（含 16.50 亿元）。在上述额度内，资金 ...

湖南景峰医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐一民作为湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"该公司"）第 九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南景峰医药股份有 限公司董事会提名为该公司第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南景峰医药股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

湖南景峰医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南景峰医药股份有限公司董事会现就提名黎晓光女士为湖南景 峰医药股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为湖南景峰医药股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南景峰医药股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...