证券代码：000908 证券简称：*ST景峰 公告编号：2025-097 湖南景峰医药股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案的情形。 1、召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 14:50； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投 票的时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15-15:00。 2、召开地点：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路 661 号双创大厦 18 楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：代理董事长张莉女士 6、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 7、会议的股东出席情 ...

广东崇立律师事务所 关于 湖南景峰医药股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年十二月 关于湖南景峰医药股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 （2025）崇立法意第 058 号 致：湖南景峰医药股份有限公司 广东崇立律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南景峰医药股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《湖南景峰医药股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，就公司本次股东大会的召集和召 开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果等有关 事宜，出具本法律意见书。 法律意见书 深圳市雅星路 8 号星河双子塔东塔 27 层 邮政编码：518100 27/F, East Tower, Galaxy Twin Towers, No. 8 Yax ...

湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"景峰医药"或"公司"）于 2016 年 10 月 27 日在深圳证券交易所发行了湖南景峰医药股份有限公司 2016 年面向 合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：16 景峰 01，债券代码： 112468.SZ，以下简称"本期债券"），发行金额 8.00 亿元，期限 3+1+1 年，到期 日为 2021 年 10 月 27 日，本期债券存续期前 3 年票面利率为 3.78%，在本期债 券存续期的第 3 年末，公司选择上调债券票面利率至 7.50%；在本期债券存续期 的第 4 年末，公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期第 5 年的票面利率为 7.50%。 2021 年 12 月 15 日至 2023 年 12 月 31 日期间，公司先后十一次与债券持有 人签署债券分期兑付协议，最近一次展期到付日为 2024 年 6 月 30 日。根据 2023 年 12 月 31 日公司与"16 景峰 01"债券持有人达成的展期方案，公司应于 2024 年 7 月 1 日支付"16 景峰 01"的本息，本金为 2.95 亿元，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日披露 ...

债券代码：112468 债券简称：16景峰01 债券受托管理人 （注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室） 2025 年 12 月 1 摩根士丹利证券（中国）有限公司 关于 湖南景峰医药股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期） 受托管理事务临时报告 重要声明 摩根士丹利证券（中国）有限公司（以下简称"摩根士丹利证券"）编制本 报告的内容及信息均来源于湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"景峰医药"、 "公司"、"发行人"）对外披露的公告及相关公开信息披露文件。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为摩根士丹利证券所作 的承诺或声明。在任何情况下，未经摩根士丹利证券书面许可，不得用作其他任 何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，摩根士丹利证券不承担 任何责任。 2 摩根士丹利证券作为湖南景峰医药股份有限公司2016年面向合格投资者公 开发行公司债券（第一期）（以下简称"16景峰01"或"本期债券"）的受托管 理人，持续密切关注对该等债 ...

| | | | | | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 持股数量 | 持股 | 本次解除质 | 本次解除质 | 所持 | 司总 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | 称 | （股） | 比例 | 押前质押股 | 押后质押股 | 股份 | 股本 | 份限售和 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | （%） | 份数量（股） | 份数量（股） | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | 数量（股） | 比例 | | | | | | | | （%） | （%） | （股） | （%） | | （%） | | | 叶湘武 | 112,252,286 | 12.76 | 72,130,000 | 39,130,000 | 34.86 | 4.45 | | 0 0 | 24,350,642 | 33.30 | | | 叶湘伦 | 2,127,724 | 0.24 | | ...

Company Overview - *ST Jingfeng (SZ 000908) announced on December 12 that its 8th Board of Directors held its 44th meeting via telecommunication, discussing the proposal for the 2025 third extraordinary shareholders' meeting [1] - As of the report, *ST Jingfeng has a market capitalization of 7 billion yuan [1] Financial Performance - For the first half of 2025, *ST Jingfeng's revenue composition is as follows: pharmaceuticals account for 93.8%, while other segments contribute 6.2% [1]

证券代码：000908 证券简称：*ST景峰 公告编号：2025-093 湖南景峰医药股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定、废止部分公司治理制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月12日召开第八 届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉等治理制度及废止部分制度的议案》《关于 制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》及其附件修订情况 二、公司治理制度修订、制定和废止情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一 步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订和完善，并制定和废止部分制 度。具体情况如下： | 序号 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2025-094 湖南景峰医药股份有限公司 关于 2026 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2026 年度日常关联交易额度预计的基本情况 （一）日常关联交易概述 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"或"景峰医药"）及控股 子公司根据生产经营的需要，拟在 2026 年度与石药控股集团有限公司（以下简 称"石药集团"）及其子公司（含新设立的子公司），包括但不限于：石药集 团河北中诚医药有限公司（以下简称"石药中诚"）、大连华立金港药业有限 公司（以下简称"大连金港"）等关联方发生日常关联交易，关联交易主要包 括：向关联人销售药品和产品；向关联人采购燃料和动力；向关联人租赁房屋； 向关联人采购污水处理服务；向关联人采购劳务等事项，以上关联交易合计预 计总额度为 20,400.00 万元。在预计总额范围内，公司及控股子公司可以根据 实际情况在关联双方或其合并范围内的子公司同一控制下各关联方内调剂使用 （包括不同关联交易类型间的调剂）。 2025 年年初至本公告 ...

湖南景峰医药股份有限公司 2025 年度董事薪酬方案 一、目的 根据湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）经营规模、战略规划 并参照行业水平，为充分调动董事的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平， 促进公司发展，公司拟定 2025 年度董事薪酬方案。 独立董事的津贴为人民币 8 万元/年（税前）。 （二）非独立董事 1、兼任公司高级管理人员的非独立董事，不领取董事津贴，其薪酬按高级 管理人员执行。 2、未担任除公司董事以外其他职务的非独立董事，不领取薪酬与董事津贴， 其行使职责所需的合理费用由公司承担。 二、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事。 三、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 四、董事会成员薪酬 （一）独立董事 2025 年 12 月 13 日 五、其他事项 1、公司董事因解聘、辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计算并予以发 放。 2、本方案未尽事宜，按照国家法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法规、部门规章、规范性文件《公司章 程》相抵触时，按照有关法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。 3、 ...

一、目的 为进一步提高公司治理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调 动高级管理人员的积极性和创造性，促进湖南景峰医药股份有限公司（以下简 称"公司"）健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》和 《公司章程》等有关法律、法规的规定，拟定本方案。 二、适用对象 湖南景峰医药股份有限公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案 （2）激励薪酬考核程序如下： ①董事会薪酬与考核委员会决定总裁激励薪酬金额； 在公司领取薪酬的高级管理人员。 三、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 四、薪酬结构 1、基本薪酬 基本薪酬系满足公司高级管理人员的基本生活所需及职务工作保障，基本 薪酬的设计及标准确定主要考虑到岗位的价值，基本薪酬原则上按月支付。 总裁的基本薪酬为 70 万-100 万元/年（税前）；副总裁、财务总监、董事 会秘书的基本薪酬为 45 万-100 万元/年（税前）。 2、激励薪酬 （1）激励薪酬是以公司年度经营业绩为依据，提取一定比例的奖励基金作 为经营团队年度激励薪酬总额。 ②总裁向董事会薪酬与考核委员会提出其他高级管理人员激励薪酬分配方 案； 分配方 ...