湖南景峰医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 1-02401 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-02401 号 湖南景峰医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"景峰医药"）的财务报 ...

湖南景峰医药股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-02833 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-02833 号 湖南景峰医药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖 南景峰医药股份有限公司（以下简称"景峰医药"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 ...

各位股东及股东代表： 本人作为湖南景峰医药股份有限公司（下称"公司"）的独立董 事，在 2024 年的工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，客观、公正 地审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益。现就本人在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 17 日担任独立董事期间的履职情况 报告如下： 一、基本情况 本人翟培懿，1985 年出生，本科学历，贵州朝华明鑫律师事务所 专职律师。曾担任贵州金浩田房地产开发有限公司、贵州中乙电力建 设工程有限公司、贵州华升富士达电梯有限公司、贵州银柱房地产有 限公司等多家企业法律顾问。 湖南景峰医药股份有限公司 （述职人：翟培懿） 2024 年度独立董事述职报告 本人自 2023 年 4 月 24 日起任公司独立董事，至 2024 年 12 月 17 日离任，任职期内，本人不存在影响独立性的情况。 本人亲自出席了履职期间召开的全部董事会会议，除对议案 《2024 年度董事薪酬方案》回避表决外，董事会审议的其余议案本人 均投了赞成票。 ...

湖南景峰医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：刘亭） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南景峰医药股份有限公司（下称"公司"）的独立董 事，在 2024 年的工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，客观、公正地 审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益。现将 2024 年 度本人履行独立董事职责情况述职如下： 报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人未有委 托他人出席或缺席的情况。作为薪酬与考核委员会主任委员，按照《公 司章程》和公司《董事会薪酬与考核委员会实施规则》相关规定，对 公司董事和高级管理人员薪酬的考核机制进行了讨论与研究，切实履 行了薪酬与考核委员会的责任和义务。 一、基本情况 本人刘亭，1981 年出生，中共党员，博士研究生学历，三级教授。 现任贵州医科大学研究室主任和公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会 ...

2024 年度独立董事述职报告 （述职人：钟少先） 湖南景峰医药股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为湖南景峰医药股份有限公司（下称"公司"）独立董事， 在 2024 年的工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，客观、公正地审议 董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益。现将 2024 年度本 人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人钟少先，1974 年出生，本科学历，注册会计师、资产评估师、 房地产估价师，湖南省国资委评估评审专家。曾任长沙市煤炭局财务 科长、长沙市煤炭工业总公司财务科长、湖南省七宝山硫铁矿有限责 任公司监事、长沙市国有资产经营集团有限公司监事。现任中联资产 评估集团湖南华信有限公司副总经理，湖南求是土地房地产评估有限 公司副总经理，长沙碧玺资产管理有限公司总经理，本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会会议的情况 本人亲 ...

湖南景峰医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：徐一民） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南景峰医药股份有限公司（下称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规和《公司章程》的要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负 责、忠实地履行了独立董事的职责，在 2024 年 9 月 19 日至 2024 年 12 月 31 日履职期间出席了召开的全部会议，运用自身的专业知识， 对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，积极发挥了独立董事 作用，切实维护了公司及股东特别是广大中小股东的利益。现将本人 履职期间履职情况述职如下： 一、基本情况 本人徐一民，1974 年出生，民革党员，博士研究生学历，河北经 贸大学发展战略与规划研究室副主任、会计学院副教授、硕士研究生 导师以及公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业 能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事 ...

2024 年度财务决算报告 湖南景峰医药股份有限公司财务报表包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注已经大信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具了大信审字[2025]第 1-00019 号带持续经营重 大不确定性段落的无保留意见的审计报告。 一、主要会计数据和财务指标 单位：元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 416,031,777.19 | 656,893,837.84 | -36.67% | 840,657,161.99 | | 归属于上市公司股东的 | 152,304,308.31 | -236,100,444.69 | 164.51% | -122,563,624.88 | | 净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -76,117,930.25 | -257,975,803 ...

湖南景峰医药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等法律法规和制度赋予的职责，本着对公司及全体股东 负责的精神，认真行使权利和履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作， 对公司依法运作情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行 了监督，以维护公司利益和全体股东权益。现将 2024 年监事会工作情况报告如 下： 一、2024 年监事会会议召开情况 报告期内公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开、表决等程序符 合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议的详细情况 如下： 1、2024 年 4 月 28 日，公司以现场及通讯相结合的方式召开了第八届监事 会第十四次会议，会议审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财 务决算报告》《2023 年度利润分配的议案》《2023 年年度报告全文及摘要》《2023 年度内部控制评价报告》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》《关于 2023 年 度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》《2024 年第一季度报 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST景峰 公告编号：2025-039 湖南景峰医药股份有限公司 关于与重整投资人签署重整投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、湖南景峰医药股份有限公司 以下简称 公司"）已进入预重整程序，公 司能否进入重整程序尚存在不确定性。鉴于上市公司重整申请审查流程较为复 杂，本次重整申请能否被受理存在重大不确定性。 2、石药控股集团有限公司 以下简称 石药集团"）虽已中选为预重整投资 人且签署 重整投资协议》，但重整事项仍面临多重不确定性，包括但不限于重 整方案的最终确定、权益调整安排、重整投资款项支付、股价及重整投资成本、 重整投资人内部审议程序、司法审查程序、债权人会议审议结果及股东大会审议 结果等。因此，石药集团最终能否参与重整并执行完毕重整计划尚存在重大不确 定性。 3、公司因 2023 年经审计的期末净资产为负值，公司股票自 2024 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示；大信会计师事务所 特殊普通合伙） 以下简称 大 信"）对公司 2023 年度内部控制出具了否定意见的审计报 ...

湖南景峰医药股份有限公司 董事会关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消 除的专项说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）对湖南景峰医药 股份有限公司（以下简称"公司"或"景峰医药"）2023 年度财务报表进行审 计，并出具了保留意见的审计报告（大信审字[2024]第 39-00016 号）。公司董 事会现就该 2023 年度审计报告保留意见已消除的情况说明如下： 一、2023 年审计报告保留意见所涉内容 公司 2023 年度审计报告保留事项主要涉及（一）固定资产账面价值的准确 性、（二）预计负债计提的恰当性、（三）持续经营能力重大不确定性。保留事 项的的前两项影响已消除并由大信出具了专项审核意见。保留事项中涉及的持 续经营能力重大不确定性如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润-117,730.02 万元，归属于母公 司的所有者权益为负数，资产负债率 114.49%。流动性发生困难，导致"16 景 峰 01"债券等债务展期或逾期，以及缺乏必要的生产经营现金。2023 年，公司 生产经营主体重大变化，合并报表收入、利润主要来源的重要子公司大连德泽 药业有限公 ...