4、会议由代行董事长张莉女士主持，公司高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 证券代码：000908 证券简称：*ST景峰 公告编号：2026-015 湖南景峰医药股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月3日以电子 邮件、电话、即时通讯等方式发出了关于召开第八届董事会第四十五次会议的通知。 2、公司第八届董事会第四十五次会议于2026年2月9日上午9:30-10:30以通讯 方式召开。 3、会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。 湖南景峰医药股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于提名黎晓光女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议 案》。 经董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名黎晓光女士（简历附后）为公 司第八届董事会独立董事候选人，提名委员会一致认为黎晓光女士符 ...

Core Viewpoint - Hunan Jingfeng Pharmaceutical Co., Ltd. is undergoing a restructuring process, which poses a risk of significant downward adjustment in its stock price due to the implementation of its restructuring plan [2][5][26]. Group 1: Stock Price Adjustment Risks - The company plans to implement a capital reserve conversion to increase its share capital, with a proposed ratio of 10 shares for every 10 shares held, resulting in a total share capital increase from 879,774,351 shares to 1,759,548,702 shares [3][14]. - The adjustment of the stock price reference for the capital reserve conversion will depend on the closing price on the registration date. If the closing price is equal to or below the average price of 2.34 yuan per share, no adjustment will be made; otherwise, the reference price will be adjusted accordingly [4][18]. Group 2: Restructuring Process and Uncertainties - The company has been placed under restructuring by the Changde Intermediate People's Court, which carries the risk of bankruptcy if the restructuring fails. If declared bankrupt, the company will undergo liquidation, and its stock may face delisting [2][5][26]. - The company has reported negative net profits for the years 2022, 2023, and 2024, which raises concerns about its ability to continue as a going concern, as highlighted in the audit report by Da Xin Accounting Firm [5][9]. Group 3: Financial Advisory and Compliance - Zhongde Securities Co., Ltd. has provided a special opinion on the adjustment of the stock price reference calculation formula, stating that the capital reserve conversion is part of the overall restructuring plan and differs from typical capital reserve conversions [25]. - The company is committed to adhering to relevant regulations and will continue to disclose information in accordance with the Shenzhen Stock Exchange's rules and guidelines [27][37].

Group 1 - The company *ST Jingfeng announced that as of February 6, 2026, the management account has received a total of 2.061 billion RMB from all restructuring investors as part of the restructuring investment funds [1] - According to the restructuring investment agreement, the total number of shares subscribed by the restructuring investors amounts to 880 million shares, with the cash consideration for the subscribed and increased shares totaling 2.061 billion RMB [1]

湖南景峰医药股份有限公司 证券代码：000908 证券简称：*ST景峰 公告编号：2026-014 公司经审慎研究后认为，本次实施资本公积金转增股本，需结合《重整计划》 实际情况对除权参考价格的计算公式进行调整。中德证券有限责任公司作为公司 本次重整的财务顾问，为公司调整资本公积金转增股本除权参考价格计算公式出 具了专项意见。具体内容详见公司同日披露的《关于重整计划资本公积金转增股 本除权事项的公告》（公告编号：2026-013）及《中德证券有限责任公司关于湖 南景峰医药股份有限公司调整资本公积金转增股本除权参考价格计算公式的专 项意见》。 关于公司股价可能较大幅度向下除权的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）处于重整过程中，根 据公司初步测算情况，预计重整计划实施后公司股价存在向下除权调整的风险， 具体以公司后续公告为准。敬请投资者理性决策，注意投资风险。 2、湖南省常德市中级人民法院（以下简称"常德中院"）已裁定公司进入 重整程序，公司可能存在因重整失败而被宣告破产的 ...

中德证券有限责任公司 关于湖南景峰医药股份有限公司调整资本公积金转增股本 除权参考价格计算公式的专项意见 2025 年 10 月 21 日，湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"景峰医药" 或"公司")收到湖南省常德市中级人民法院(以下简称"常德中院")送达的 (2024) 湘 07 破申 7 号《民事裁定书》和（2025）湘 07 破 15 号《决定书》， 常德中院裁定受理债权人对景峰医药的重整申请,并指定北京市中伦律师事务所 担任公司管理人。 2026 年 1 月 12 日,景峰医药发布《湖南景峰医药股份有限公司重整计划 (草案)》及《湖南景峰医药股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整 方案》。 2026 年 2 月 3 日,景峰医药收到常德中院送达的(2025) 湘 07 破 15 号之 一《民事裁定书》,常德中院裁定批准《湖南景峰医药股份有限公司重整计划》 (以下简称《重整计划》）并终止公司重整程序。 根据《重整计划》,景峰医药以现有总股本879,774.351股,按照每10股转增 10股的比例实施资本公积金转增股票,共计转增879.774.351股股票。转增后,景 峰医药总股本将增至1,759, ...

证券代码：000908 证券简称：*ST景峰 公告编号：2026-012 湖南景峰医药股份有限公司 关于收到重整投资人全部重整投资款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《重整投资协议》《重整投资协议之补充协议》约定，重整投资人认购标 的股份数量合计 879,774,351 股，认购转增股份所支付的现金（投资款）对价合计 为2,060,857,594.18元（大写：贰拾亿陆仟零捌拾伍万柒仟伍佰玖拾肆元壹角捌分）。 二、重整投资款的支付情况 截至 2026 年 2 月 6 日，管理人账户已收到全体重整投资人支付的全部重整投资 款，合计金额人民币 2,060,857,594.18 元（大写：贰拾亿陆仟零捌拾伍万柒仟伍佰 玖拾肆元壹角捌分）。全部重整投资人已经支付完毕全部的重整投资款。 特别提示： 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 6 日收到管理 人通知，管理人账户已收到全体重整投资人支付的全部重整投资款。现将相关情况 公告如下： 一、重整投资协议签署情况 2024 年 7 月 2 日，湖南省常德市中级人民法 ...

2、湖南省常德市中级人民法院（以下简称"常德中院"）已裁定公司进入 重整程序，公司可能存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果法院裁定公司破 产，公司将被实施破产清算，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）第9.4.18条第（八）项的规定，公司股票将面临被终止上市 的风险。 3、公司最近2022年度、2023年度及2024年度扣除非经常性损益前后净利润 孰低者均为负值，同时，大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"） 对公司2024年度财务报告出具了带持续经营相关重大不确定性段落的无保留意 见的审计报告，公司存在触及《股票上市规则》第9.8.1条第（七）项规定的被 实施其他风险警示的情形。截至本公告披露日，《2024年年度审计报告》中"与 持续经营相关的重大不确定性"段落涉及事项的影响暂未消除。 证券代码：000908 证券简称：*ST景峰 公告编号：2026-013 湖南景峰医药股份有限公司 关于重整计划资本公积金转增股本除权事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、如果股权登记日湖南景 ...

债券代码：112468 债券简称：16景峰01 （注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室） 2026 年 2 月 1 摩根士丹利证券（中国）有限公司 关于 湖南景峰医药股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司 债券（第一期） 受托管理事务临时报告 债券受托管理人 重要声明 摩根士丹利证券（中国）有限公司（以下简称"摩根士丹利证券"）编制本报 告的内容及信息均来源于湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"景峰医药"、"公 司"、"发行人"）对外披露的公告及相关公开信息披露文件。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为摩根士丹利证券所作 的承诺或声明。在任何情况下，未经摩根士丹利证券书面许可，不得用作其他任 何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，摩根士丹利证券不承担 任何责任。 2 摩根士丹利证券作为湖南景峰医药股份有限公司2016年面向合格投资者公 开发行公司债券（第一期）（以下简称"16景峰01"或"本期债券"）的受托管理人， 持续密切关注对该等债券 ...

债券代码：112468 债券简称：16景峰01 摩根士丹利证券（中国）有限公司 关于 湖南景峰医药股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司 债券（第一期） 受托管理事务临时报告 债券受托管理人 （注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室） 2026 年 2 月 1 重要声明 摩根士丹利证券（中国）有限公司（以下简称"摩根士丹利证券"）编制本报 告的内容及信息均来源于湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"景峰医药"、"公 司"、"发行人"）对外披露的公告及相关公开信息披露文件。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为摩根士丹利证券所作 的承诺或声明。在任何情况下，未经摩根士丹利证券书面许可，不得用作其他任 何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，摩根士丹利证券不承担 任何责任。 2 摩根士丹利证券作为湖南景峰医药股份有限公司2016年面向合格投资者公 开发行公司债券（第一期）（以下简称"16景峰01"或"本期债券"）的受托管理人， 持续密切关注对该等债券 ...

2月3日晚间，湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"景峰医药"）公告，公司重整计划获得湖南省常德 市中级人民法院（以下简称"常德中院"）裁定批准，公司将正式进入重整计划执行阶段，这标志着这家 深耕医药领域多年的湘企，正式迈出债务化解、业务复苏的关键一步。 景峰医药主要从事医药研发、生产与销售，核心产品集中在心脑血管、骨科、抗肿瘤三大领域，形成了 特色鲜明的产品矩阵。受经营管理不善、行业竞争加剧、资金链承压等多重因素影响，景峰医药近年来 生产经营陷入困境，无法清偿到期负债，且已不具备自行债务清偿能力，最终通过司法程序启动重整寻 求破局。 2024年7月2日，常德中院根据债权人申请，对景峰医药启动预重整程序，统筹推进债权核查、资产梳理 等前期基础工作；2025年10月21日，常德中院作出（2024）湘07破申7号《民事裁定书》，正式裁定受 理彭东钜、上海鑫绰投资管理有限公司对景峰医药的重整申请，并于同日作出（2025）湘07破15号《决 定书》，全面启动重整各项核心工作。 景峰医药的重整工作得到湖南省各级政府及常德中院的高度重视和大力支持，各方协同发力为公司重整 创造了良好的司法和营商环境。重整计划明确，将以景峰医 ...