独立董事工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司的规范、有效运作，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律法规的 规定以及《湖南景峰医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司 建立独立董事工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少有三分之一人员为独立董事，其中至少 有一名会计专业人士。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在 ...

湖南景峰医药股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《湖南景峰医药股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织召集股东会。公司全体董 ...

第三条 内幕信息知情人档案自记录（含补充完善）之日起至少保存 10 年。 湖南景峰医药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善内幕信息管理制度，做好内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理工作， 有效防范内幕交易等证券违法违规行为，湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，制定本制度。 第二条 公司董事会应确保内幕信息知情人登记档案真实、准确、完整。董事长为公司 内幕信息保密和内幕信息知情人登记管理的主要负责人。董事会秘书负责公司内幕信息的 日常管理、登记《内幕信息知情人档案》（附件 1）和归档及报送事宜。董事长与董事会秘 书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 《内幕信息知情人档案》填写内容包括但不限于内幕信息知情人姓名、事项内容、发 生时间等。公司董事会秘书处是公司内幕信息管理、信息披露及投资者关系管理的日常办 事机构，由董事会秘书负责管理。 内幕信息的日常管理工作，包括：内幕信息流转、登记、披露 ...

湖南景峰医药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，解聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的有关行 为，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等相关法律法规以及《湖南景峰医药股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务会计报告审计业务的会计师事务所，遵照本制度 履行选聘程序，披露相关信息。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职 责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司的会计师事务所应当符合相关法律法规规定的资格，具有良好 的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量能力的注册会计师； （五）认真执行有关 ...

湖南景峰医药股份有限公司 总裁工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 总裁职责权限，强化组织行为规范，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）和《湖南景峰医药股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总裁一名，副总裁若干名。 第三条 总裁、副总裁由董事会聘任或解聘，对董事会负责。 第四条 总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 第二章 总裁的任职资格 第五条 总裁任职应当具备下列条件： （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； 1 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； （ ...

湖南景峰医药股份有限公司 财务管理制度 （2025 年 12 月） 总 则 第一条 为了规范湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）会计确 认、计量和报告行为、保证公司财务报告信息质量，使公司的财务工作有章可循、 有法可依，以提高公司经济效益，维护投资者权益，制定本制度，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国会计法》《企业会 计准则》和《会计基础工作规范》等法律、法规、规章及《湖南景峰医药股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属分公司、控股子公司。 第三条 公司的一切财务活动必须遵守国家相关法律法规、《公司章程》及 本制度的规定，严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，正确处理、如实 反映财务状况和经营成果，依法计算并缴纳各项税收，接受股东会、董事会、董 事会审计委员会等机构以及证券监管、税务、审计等部门的检查监督。 第四条 本制度作为公司财务管理工作的基本制度，公司应根据本制度制定 具体的财务管理办法、规定和操作指引等。 第一章 财务管理组织机构 第五条 公司设财务总监一名，由总裁提名，董事 ...

湖南景峰医药股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）及与公司 相关的其他信息披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为，确保信息披露的真实性、 准确性、完整性、及时性、公平性，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖南景峰医药股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"国家秘密"根据《中华人民共和国保守国家秘密法》 等国家安全保密法律法规的有关规定确定。 第三条 本制度所称"商业秘密"根据《中华人民共和国反不正当竞争法》 等法律法规的有关规定确定。 第四条 公司拟暂缓、豁免信息披露应当按照本制度和公司的《信息披露管 理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》等相关信息披露制度执行。 第五条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于国家秘密或者其他因 披露可能导致违反国 ...

湖南景峰医药股份有限公司 全资、控股子公司管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司、 控股子公司（以下合称"子公司"）的管理控制，确保子公司业务符合公司的总 体战略发展方向，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律和行 政法规及《湖南景峰医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司的实际情况，制订本办法。 第二条 本办法所称子公司指公司持有其 50%以上股份，或者持有其股份在 50% 以下但能够实际控制的公司。 第三条 本办法适用于公司及公司子公司。公司各职能部门、公司委派至各子公 司的董事、监事、高级管理人员对本办法的有效执行负责；并应依照本办法及时、 有效地做好管理、指导、监督等工作。 第四条 子公司应按照上市公司的标准规范运作，严格遵守《上市规则》等法律 和行政法规及本办法的规定，并根据自身经营特点和环境条件，制订各自内部控 制制度的实 ...

湖南景峰医药股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为规范湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》） 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《湖南景峰医药股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本细 则。 第二条 董事会设董事会秘书，由董事长提名，董事会聘任或解聘，对董事 会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，并确保在任职期间投入足够的时间和精 力于公司事务，切实履行董事会秘书应履行的各项职责。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公 ...

湖南景峰医药股份有限公司 董事会审计委员会实施规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为提升湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 质量，强化公司董事会决策功能，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南景峰 医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要工作为审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并向董事会报告工作。 公司设立审计部，负责开展整个公司的内部审计工作，并向公司董事会审计 委员会报告内审工作情况。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中两 名为独立董事，至少一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具有会计专业资格的独 立董事委员担任，负责主持委员会工作 ...