湖南景峰医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：徐一民） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南景峰医药股份有限公司（下称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规和《公司章程》的要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负 责、忠实地履行了独立董事的职责，在 2024 年 9 月 19 日至 2024 年 12 月 31 日履职期间出席了召开的全部会议，运用自身的专业知识， 对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，积极发挥了独立董事 作用，切实维护了公司及股东特别是广大中小股东的利益。现将本人 履职期间履职情况述职如下： 一、基本情况 本人徐一民，1974 年出生，民革党员，博士研究生学历，河北经 贸大学发展战略与规划研究室副主任、会计学院副教授、硕士研究生 导师以及公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业 能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事 ...

湖南景峰医药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等法律法规和制度赋予的职责，本着对公司及全体股东 负责的精神，认真行使权利和履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作， 对公司依法运作情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行 了监督，以维护公司利益和全体股东权益。现将 2024 年监事会工作情况报告如 下： 一、2024 年监事会会议召开情况 报告期内公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开、表决等程序符 合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议的详细情况 如下： 1、2024 年 4 月 28 日，公司以现场及通讯相结合的方式召开了第八届监事 会第十四次会议，会议审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财 务决算报告》《2023 年度利润分配的议案》《2023 年年度报告全文及摘要》《2023 年度内部控制评价报告》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》《关于 2023 年 度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》《2024 年第一季度报 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST景峰 公告编号：2025-039 湖南景峰医药股份有限公司 关于与重整投资人签署重整投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、湖南景峰医药股份有限公司 以下简称 公司"）已进入预重整程序，公 司能否进入重整程序尚存在不确定性。鉴于上市公司重整申请审查流程较为复 杂，本次重整申请能否被受理存在重大不确定性。 2、石药控股集团有限公司 以下简称 石药集团"）虽已中选为预重整投资 人且签署 重整投资协议》，但重整事项仍面临多重不确定性，包括但不限于重 整方案的最终确定、权益调整安排、重整投资款项支付、股价及重整投资成本、 重整投资人内部审议程序、司法审查程序、债权人会议审议结果及股东大会审议 结果等。因此，石药集团最终能否参与重整并执行完毕重整计划尚存在重大不确 定性。 3、公司因 2023 年经审计的期末净资产为负值，公司股票自 2024 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示；大信会计师事务所 特殊普通合伙） 以下简称 大 信"）对公司 2023 年度内部控制出具了否定意见的审计报 ...

2024 年度财务决算报告 湖南景峰医药股份有限公司财务报表包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注已经大信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具了大信审字[2025]第 1-00019 号带持续经营重 大不确定性段落的无保留意见的审计报告。 一、主要会计数据和财务指标 单位：元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 416,031,777.19 | 656,893,837.84 | -36.67% | 840,657,161.99 | | 归属于上市公司股东的 | 152,304,308.31 | -236,100,444.69 | 164.51% | -122,563,624.88 | | 净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -76,117,930.25 | -257,975,803 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2025-033 湖南景峰医药股份有限公司 关于公司及所属子公司 2025 年度申请综合授信并提供相应 担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"景峰医药" "公司"）及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次担保涉 及的部分被担保对象资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关 于公司及所属子公司 2025 年度申请综合授信并提供相应担保的议案》，同意公司 合并报表范围内子公司继续向银行等金融机构申请综合授信，授信额度合计不超 过人民币 25,430 万元，并同意公司为上海景峰制药有限公司、贵州景峰注射剂 有限公司、贵州景诚制药有限公司、海南锦瑞制药有限公司，共计 4 家子公司银 行授信提供担保，合计担保额度不超过人民币 25,430 万元，担保额度可循环滚 动使用。担保涉及事项包括但不限于用于 ...

湖南景峰医药股份有限公司 董事会关于2024年度审计报告非标准审计意见涉及事 项的专项说明 二、出具非标准意见的依据和理由 (一)合并财务报表整体的重要性水平 在执行景峰医药 2024 年度财务报表审计工作时，大信确定的合并财务报表 整体的重要性水平为 340.00 万元。景峰医药是以营利为目的主体，由于因减值 等事项税前利润波动较大，大信采用 2024 年度收入作为重要性水平的基准，由 此计算得出的合并财务报表整体的重要性水平为 340.00 万元。本期重要性水平 的计算方法与上期计算方法一致。 (二)出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的审计报告的理由和依据 根据《中国注册会计师审计准则第 1324 号——持续经营》第二十一条规定， 如果运用持续经营假设是适当的，但存在重大不确定性，且财务报表对重大不确 定性已作出充分披露，注册会计师应当发表无保留意见，并在审计报告中增加以 "与持续经营相关的重大不确定性"为标题的单独部分，以：（一）提醒财务报 表使用者关注财务报表附注中对本准则第十八条所述事项的披露；（二）说明这 些事项或情况表明存在可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的重 大不确定性，并说明 ...

湖南景峰医药股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况评估报告 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》相关规定，公司对大信履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址 为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏。大信是我国最早 从事证券服务业务的会计师事务所之一，并于首批获得 H 股企业审计资格，拥有 近 30 年的证券业务从业经验。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3,957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1,031 人。注册会计师中，超过 500 人签署 过证券服务业务审计报告。 二、执业记录 （一）项目组信息 大信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响 独立性的情形。 （四）工作方案 2024 年年度审计过程中，大信针对公司的服务需求及实际情况， ...

湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司在任独立董 事钟少先先生、刘亭先生及徐一民先生出具的《独立董事独立性自查情况表》， 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等要求，董事会就上述独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事钟少先先生、刘亭先生及徐一民先生的任职经历、签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖南景峰医药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 湖南景峰医药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

关于对湖南景峰医药股份有限公司 年度财务报表审计 出具非标准审计意见报告的专项说明 大信备字[2025]第 1-01498 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 一、审计报告中非标准意见的内容 如审计报告中"与持续经营相关的重大不确定性"段所述，景峰医药发行的"16 景峰 01" 债券期末余额 1.85 亿元到期未偿付。景峰医药预重整工作在有序推进并取得重大进展，但是 否进入重整程序尚具有不确定性，如果景峰医药顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有助 于景峰医药彻底化解债务危机；若无法进入重整 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2025-040 湖南景峰医药股份有限公司 关于公司部分银行账户因劳动合同纠纷被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"或"景峰医药"）于近日 获悉，因公司与王乙安的劳动合同纠纷事宜，王乙安向上海市宝山区人民法院 提出财产保全申请，导致公司部分银行账户被冻结，现将有关情况公告如下： | 账户名称 | 开户银行 | 账户 | 账户性质 | 冻结金额 （元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中国农业银行股份有限公司湖 南省平江县支行 | 184************513 | 基本户 | 1,083.98 0 | | | 工商银行贵州贵阳云岩支行 | 2402************534 | 一般户 | | | | 招商银行贵州省贵阳市贵阳南 明支行 | 7319************201 | 一般户 | 1,583.85 | | 景峰医药 | 华夏银行上海分行 | 1055********** ...