大亚圣象家居股份有限公司董事会 审计委员会实施细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为强化大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计 专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， ...

大亚圣象家居股份有限公司独立董事工作制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 ...

大亚圣象家居股份有限公司董事会 提名委员会实施细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范大亚圣象家居股份有限公司(以下简称"公司") 董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第二章 人员的组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三 至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会下设提名工作组为日常办事机构， ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人朱磊作为大亚圣象家居股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人大亚圣象家居股份有限公司董事会提名为大亚圣象 家居股份有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大亚圣象家居股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 □是√否 三、本人符合中 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人大亚圣象家居股份有限公司董事会现就提名朱磊为大亚圣象家居股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为大亚圣象家居股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大亚圣象家居股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务 ...

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2023—024 大亚圣象家居股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以 下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以专人送 达、电子邮件、微信等方式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2023 年 12 月 13 日在公司二 楼会议室以现场表决方式召开。 独立董事对本议案发表了独立意见。（详见《证券时报》、《中国证券报》以 及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司独立董 事意见》） （三）董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （四）董事会会议由公司董事长陈建军先生召集和主持，公司监事及有关高 级管理人员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案： ...

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2023—025 大亚圣象家居股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）发出监事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以 下简称"公司"）第八届监事会第十八次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以专人送 达、微信等方式发出。 （二）召开监事会会议的时间、地点和方式：2023 年 12 月 13 日在公司二楼 会议室以现场表决方式召开。 （三）监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次监事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以举手表决的方式通过了《关于监事会换届选举的议案》。 公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司决定进行监事会换届选举。经公司第八届监事会提名，同意王勋、王勇为公 司第九届监事会监事候选人，任期三年。 本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。上述监事候选人在股 东大会上的选 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人何俊作为大亚圣象家居股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人大亚圣象家居股份有限公司董事会提名为大亚圣象 家居股份有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大亚圣象家居股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 如否，请详细说明：___________________ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人大亚圣象家居股份有限公司董事会现就提名冯萌为大亚圣象家居股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为大亚圣象家居股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大亚圣象家居股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：__________________ ...

大亚圣象家居股份有限公司董事会 战略投资委员会实施细则 第五条 战略投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任， 负责主持委员会工作。 第六条 战略投资委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略投资委员会下设投资评审工作组，负责做好公司战略决策的前 期准备工作，提供公司有关方面的书面资料。 第三章 职责权限 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为适应大亚圣象家居股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资工作程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会战略投资委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略 ...