证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2024—014 大亚圣象家居股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第九届董事会第 二次会议于 2024 年 3 月 27 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的 有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 4 月 19 日（周五）下午 2:00。 （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 ...

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2024—013 大亚圣象家居股份有限公司 关于字号使用许可的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2024 年 3 月 27 日，大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）全资子公司圣象集团有限公司（以下简称"圣象集团"）与大亚整 装智慧家居（福建）有限公司（以下简称"大亚整装"）在江苏省丹阳市签署了 《字号使用许可协议》，大亚整装在其门店装饰和产品销售中使用"圣象"字样， 并按照其使用"圣象"字样产品的销售额的 0.3%向圣象集团支付许可使用费。 2、大亚整装为公司控股股东大亚科技集团有限公司（以下简称"大亚集团"） 下属的全资子公司，系公司关联方。根据深圳证券交易所相关规定，本次交易构 成了公司的关联交易。 3、公司于2024年3月27日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了上述 关于字号使用许可的关联交易议案。对本次关联交易事项进行审议和表决时，关 联董事陈建军、眭敏、马云东均已回避，其余3位非关联董事参与了本次关联交 易事项的表决，获 ...

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2024—012 大亚圣象家居股份有限公司 关于商标使用许可的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2024年3月27日，大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）全资子公司圣象集团有限公司（以下简称"圣象集团"）分别与江苏合 雅木门有限公司（以下简称"合雅木门"）、江苏美诗整体家居有限公司（以下 简称"美诗家居"）、江苏大亚家居有限公司（以下简称"大亚家居"）、大亚 智慧家居（福建）有限公司（以下简称"大亚智慧"）和大亚（江苏）整体家居 有限公司（以下简称"江苏家居"）在江苏省丹阳市签署了《商标使用许可协议》， 合雅木门、美诗家居、大亚家居、大亚智慧和江苏家居在产品生产、销售、服务 等经营活动中使用圣象集团的"圣象"牌注册商标（包括"圣象"、"POWER DEKOR"及文字和图形的组合商标），并按使用该授权商标的产品年销售收入总 额的0.1%计收商标许可使用费。 2、合雅木门、美诗家居、大亚家居、大亚智慧和江苏家居为公司控股股东 大亚科技集团有 ...

大亚圣象家居股份有限公司 2024 年第一次 独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，大亚圣象家居股份有限公司 （以下简称"公司"）于2024年3月27日召开2024年第一次独立董事专门会议，独 立董事本着客观公正的立场，就公司第九届董事会第二次会议审议的相关议案发 表如下审查意见： 一、关于预计2024年度日常关联交易议案的审查意见 经审查，本次预计 2024 年度日常关联交易决策程序符合有关法律法规的规 定，未违反公司《关联交易管理办法》，关联交易定价遵循公允、合理的原则， 不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不存在因预计 2024 年度日常关联交 易而导致可能存在的风险情形。我们一致同意本次关于预计 2024 年度日常关联 交易的议案，并同意将该议案提交公司第九届董事会第二次会议审议。 二、关于2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的专项说 明 经审查，公司2023年度与关联方发生的日常关联交易与年初预计产生一定差 ...

大亚圣象家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，以客观、公正、独立的原则，积极发挥 独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人刘杰，男，1963 年出生，同济大学工业自动化学士和硕士、管理科学 与工程博士，复旦大学管理学院博士后。1987 年 7 月至 1995 年 9 月在同济大学 任职，历任团委学生会秘书长及经济管理学院助教、讲师、副教授；1995 年 9 月至 1997 年 9 月在复旦大学从事博士后研究工作；1995 年 1 月至 2004 年 6 月 在上海同济科技实业股份有限公司任职，历任副总经理、董事；1997 年 9 月至 2004 年 4 月在同济大学经济与管理学院任职，历任副教授、教授；2017 年 6 月 至 2020 年 6 月兼任中昌大数据股份有限公司独立董事；2018 年 9 月至 2021 年 9 月兼任 ...

第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第二次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以专人送达、 电子邮件、微信或电话等方式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2024 年 3 月 27 日在公司二楼 会议室以现场表决方式召开。 （三）董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 （四）董事会会议由公司董事长陈建军先生召集和主持，公司监事及有关高 级管理人员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2024—006 大亚圣象家居股份有限公司 该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 本议案需提交股东大会审议。 公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网 htttp://www.cni ...

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2024—010 大亚圣象家居股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开第九 届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司 2023年度计提信用减值及资产减值准备的议案》，现将有关具体内容公告如下： 一、本次计提信用减值及资产减值准备的情况概述 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 的有关规定，公司针对截至2023年12月31日合并报表范围内可能发生减值损失的 相关资产计提信用减值准备及资产减值准备。公司2023年度需计提减值准备金额 合计为8,075.02万元，其中：信用减值准备6,527.60万元，资产减值准备1,547.42 万元，具体明细如下: 单位：人民币万元 | 项目 | 本期计提金额 | | | --- | --- | --- | | 应收账款（含应收票据）坏账准备 | | 6,356.69 | | ...

大亚圣象家居股份有限公司全体股东： 大亚圣象家居股份有限公司 二○二三年度 审计报告及财务报表 大亚圣象家居股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-109 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10033 号 一、 审计意见 我们审计了大亚圣象家居股份有限公司（以下简称大亚圣象）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2024—011 大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 大亚圣象家居股份股份有限公司（以及简称"公司"）下属子公司与控股股 东大亚科技集团有限公司（以下简称"大亚集团"）及其下属子公司之间存在销 售产品、采购商品、供应蒸汽、租赁场地、接受劳务的日常经营性关联交易。2024 年度上述日常经营性关联交易预计总金额不超过 24,970 万元。2023 年度上述交 易实际发生总金额为 12,879.14 万元。 公司于2024年3月27日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于 预计2024年度日常关联交易的议案》，3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事 陈建军、眭敏、马云东已回避表决。本次关联交易事项已经公司2024年第一次独 立董事专门会议全票审议通过，全体独立董事一致发表了同意的审查意见。 本议案无须提交股东大会审议。 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易 | 合同签订金 额或预计 ...

大亚圣象家居股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024年—2026年） 大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）在关注自身发展的同时高度 重视股东的合理回报。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司 现金分红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61号）等相关法律、法规、规 范性文件以及《大亚圣象家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，综合考虑企业盈利能力、可持续发展、股东回报、外部融资环境等因素， 公司董事会制定了《未来三年股东回报规划（2024年—2026年）》（以下简称"本 规划"）。 第一条 本规划的制定原则 公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，公司股利分配应重视对投资者 的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将采取现金为主、 多种方式分配利润。 第二条 公司制定本规划考虑的因素 公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业目前及未来盈利能力、可持续 发展、股东回报、外部融资环境等因素的基础上，平衡股东的短期利益和长期利 益的基础上做出的安排。 1、当年实现的归 ...