证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2024—003 大亚圣象家居股份有限公司 关于控股股东部分股份解押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东大亚科 技集团有限公司（以下简称"大亚集团"）函告，获悉大亚集团将其所持有的本 公司部分股份办理了解除质押及再质押手续，具体事项如下： 二、股东股份质押的基本情况 1、本次股份质押基本情况 1 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除 质押股份 数量 （万股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 起始日 解除日期 质权人 大亚 集团 是 600 2.36% 1.10% 2020 年 9 月 7 日 2024 年 2 月 26 日 交通银行股份 有限公司镇江 分行 600 2.36% 1.10% 2020 年 9 月 7 日 250 0.98% 0.46% 2020 年 11 月 26 日 750 2.95% 1.37% 2021 年 7 月 6 日 合计 -- 2,200 8.65% ...

大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 1 月 11 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对大亚圣象家居股 份有限公司的关注函》（公司部关注函【2024】第 9 号），公司就《关注函》中 涉及事项逐条核查后，就相关事项向深圳证券交易所进行回复如下： 问题 1、你公司主营业务为木地板和人造板的生产和销售，铝板带和电池箔 项目与你公司主营业务无相关性。2023 年三季度报告显示你公司货币资金余额 为 24.95 亿元，本次项目总投资达 21.4 亿元。 一、请你公司结合铝板带和电池箔相关技术壁垒、竞争格局、在建产能、下 游需求等整体市场情况，你公司对于上述项目人员、技术和客户储备情况，以及 上述项目是否涉及行政审批及进展情况，补充说明你公司对于跨行业大额投资的 合理性、必要性和可行性，投资决策是否审慎，是否有利于保护上市公司及投资 者利益，是否存在炒概念、蹭热点的情形。 回复： （一）铝板带和电池箔相关技术壁垒、竞争格局、在建产能、下游需求等整 体市场情况 1、技术壁垒 证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2024—002 大亚圣象家居股份有限公司 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对大亚圣象家居股份有限公司的关注函 公司部关注函〔2024〕第 9 号 大亚圣象家居股份有限公司董事会： 2023 年 12 月 30 日，你公司披露《关于投资新建铝板带和 电池箔项目的公告》称，计划在广西壮族自治区百色市投资新建 年产 12 万吨厚度低于 0.5mm 铝板带和 4 万吨电池箔项目，项目 总投资约 21.4 亿元，建设周期为 20 个月。项目资金来源为公司 自有资金或自筹资金。项目投产后，你公司控股股东大亚科技集 团有限公司（以下简称"大亚集团"）可能向公司采购铝板带从 而构成关联交易，且大亚集团经营的电池箔业务与公司构成同业 竞争。请你公司核实以下事项： 1.你公司主营业务为木地板和人造板的生产和销售，铝板带 和电池箔项目与你公司主营业务无相关性。2023 年三季度报告 显示你公司货币资金余额为 24.95 亿元，本次项目总投资达 21.4 亿元。 （1）请你公司结合铝板带和电池箔相关技术壁垒、竞争格 1 2 人员严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股 票上市规则》等规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信 息披露义务。 特此函告 深圳证券交易 ...

大亚圣象家居股份有限公司 证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2024—001 朱磊先生在担任公司董事会独立董事、战略投资委员会委员、提名委员 会主任委员、薪酬与考核委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履 行了作为独立董事应尽的职责和义务。公司及公司董事会对朱磊先生为公司 所做的贡献表示衷心感谢。 朱磊先生逝世后，公司现任董事会成员由7名减少至6名，未低于法定最 低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数，同时公司独立董事人 数少于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》和《公司章程》等有 关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时公告。在新任独立董事 选举产生之前，公司独立董事职责暂由冯萌先生和何俊先生两位独立董事履 行。目前公司的各项生产经营活动未受影响。 特此公告。 大亚圣象家居股份有限公司董事会 关于公司独立董事逝世的公告 2024 年 1 月 9 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛公告，公 司独立董事朱磊先生于近日因突发疾病不幸逝世。公司及公司董 ...

大亚圣象临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于大亚圣象家居股份有限公司 2023 年第一次 临时股东大会的法律意见书 致：大亚圣象家居股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件以及 《大亚圣象家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所接 受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会，并 就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决 程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律 ...

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2023—029 大亚圣象家居股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （三）董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （四）董事会会议由陈建军先生召集和主持，公司监事及有关高级管理人员 列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案： （一）关于选举公司第九届董事会董事长的议案 选举陈建军先生（个人简历附后）为公司第九届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 （二）关于选举董事会专门委员会成员的议案 （一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第一次会议通知于 2023 年 12 月 19 日以专人送 达、电子邮件、微信等方式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地 ...

大亚圣象家居股份有限公司 2023 年第一次 公司总裁陈建军先生、副总裁、财务总监陈钢先生、董事会秘书许金龙先生 的聘任程序符合有关规定，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件， 能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司高级管理人员的情形，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚 未届满的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员 的情形，亦没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示以 及被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。不存在损害公司和中小股东利益的 行为，不存在风险情形。 综上所述，我们一致同意聘任陈建军先生为公司总裁，聘任陈钢先生为公司 副总裁、财务总监，聘任许金龙先生为公司董事会秘书。 独立董事：冯萌、何俊、朱磊 2023 年 12 月 29 日 独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定，我们作为大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，详细阅读了公司提供的相关资料，核查并现场检查了公司高 级管理人员的任职资格、专业能力、从 ...

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2023—031 大亚圣象家居股份有限公司 关于投资新建铝板带和电池箔项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）项目的基本情况 1、项目名称：年产 12 万吨厚度低于 0.5mm 铝板带和 4 万吨电池箔项目。 2、项目地点：广西壮族自治区百色市新山铝产业示范园区。 3、项目投资金额：项目总投资约 21.4 亿元（最终投资金额以项目实施后实 际情况为准）。 4、项目建设期：建设周期为 20 个月（最终以项目建设实际进度为准）。 5、资金来源：公司自有或自筹资金。 为优化产业布局、提高市场综合竞争力、实现双轮驱动发展，大亚圣象家居 股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）充分发挥自身产业建设、运 营经验和资金优势，计划在广西壮族自治区百色市投资新建年产 12 万吨厚度低 于 0.5mm 铝板带和 4 万吨电池箔项目，项目总投资约 21.4 亿元（人民币，下同）， 建设周期为 20 个月。项目资金来源为公司自有资金或自筹资金。 公司于 2023 年 12 月 29 ...

（一）发出监事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届监事会第一次会议通知于 2023 年 12 月 19 日以专人送达、 微信等方式发出。 （二）召开监事会会议的时间、地点和方式：2023 年 12 月 29 日在公司二楼 会议室以现场表决方式召开。 （三）监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （四）监事会会议由王勋先生召集和主持。 大亚圣象家居股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2023—030 （五）本次监事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以举手表决的方式通过了如下议案： 选举王勋先生（个人简历附后）为公司第九届监事会主席，任期三年，自本 次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 大 ...

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2023---028 大亚圣象家居股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 29 日（周五）下午 2:00。 （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15，结束时间 为 2023 年 12 月 29 日下午 3:00。 2、现场会议召开地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99 号公司二楼会议 室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长陈建军先生 ...