深 圳 证 券 交 易 所 关于对广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 52 号 广西农投糖业集团股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进 行审查的过程中，关注到如下事项： 1.2023 年你公司实现营业收入 336,543.07 万元，较上年 同期增长 18.60%，归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净 利润"）2,754.53 万元，较上年同期增长 106.02%，归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称"扣非后净利 润"）-1,759.71 万元，较上年同期增长 97.09%，扣非后净利润 已连续十年亏损。其中，第一季度至第四季度实现的营业收入分 别为 1,169,98.18 万元、51,682.85 万元、39,807.45 万元和 128,054.58 万元，净利润分别为 940.19 万元、1,482.24 万元、 -981.64 万元和 1,313.75 万元。 请你公司： 1 （1）结合营运资金需求、经营现金流等情况说明持有货币 资金与长短期借款金额同时较高的原因与合理性，年末"存贷双 ...

法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 关于 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2024)第 5018-2 号 致：广西农投糖业集团股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派覃锦律师、梁璐律师（以下简称"本律师"） 作为公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会 议"）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法 律意见。 为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与 正本、原件一致。 基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《广西农投糖业集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表 法律意见。 本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） 本修订版本已经 2024 年 4 月 23 日公司股东大会审议通过 目 录 第 三 章 ： 股 份 第 一 节 ： 股 份 发 行 第 二 节 ： 股 份 增 减 和 回 购 第 三 节 ： 股 份 转 让 第 四 章 ： 股 东 和 股 东 大 会 第 一 节 ： 股 东 第 二 节 ： 股 东 大 会 的 一 般 规 定 第 三 节 ： 股 东 大 会 的 召 集 第 四 节 ： 股 东 大 会 的 提 案 与 通 知 第 五 节 ： 股 东 大 会 的 召 开 第 六 节 ： 股 东 大 会 的 表 决 和 决 议 第五章 : 党 建 工 作 第一节 党 组 织 机 构 设 置 第二节 公 司 党 委 职 权 第三节 公 司 纪 委 职 权 第 六 章 ： 董 事 会 第 一 节 ： 董 事 1 第 一 章 ： 总 则 第 二 章 ： 经 营 宗 旨 和 范 围 第 二 节 ： 独 立 董 事 第 三 节 ： 董 事 会 第 七 章 ： 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 第 八 章 ： 监 事 会 第 三 节 ： 会 计 师 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-029 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 1.会议召开情况 （1）会议召开的时间： ①现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）15:30 开始。 （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司会 议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：董事长罗应平先生。 （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定。 1 ②网络投票时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 23 日 9:15-9:25，9 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-028 广西农投糖业集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 3 日在 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了 《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2023 年年度股东大会的通 知》(公告编号：2024-023)。 为保护投资者合法权益，现将公司召开 2023 年年度股东大会的有关事宜 提示性公告如下： （2）网络投票时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-027 广西农投糖业集团股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 4 月 25 日（星期四）15:30-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1dItIxdJFvi 或使用微信扫描下方小程序码即可进 1 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 3 日在巨潮资讯网披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 25 日（星期四）15:30- 16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度网上 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。具体情况如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 04 月 25 日（星期四）15:30-16:30 会议召 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-026 广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开情况 （1）会议召开的时间： ①现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）15:30 开始。 ②网络投票时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 4 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司会 议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：董 ...

法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 关于 广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2024)第 5018-1 号 致：广西农投糖业集团股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派覃锦律师、梁璐律师（以下简称"本律师"） 作为公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并 出具法律意见。 本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公告，并依 法律意见书 为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与 正本、原件一致。 基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《广西农投糖业集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-025 广西农投糖业集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 30 日 在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登 了《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2024 年第二次临时股东大 会的通知》(公告编号：2024-012)。 为保护投资者合法权益，现将公司召开 2024 年第二次临时股东大会的有 关事宜提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 15:30 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 15 日（星期一 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-024 广西农投糖业集团股份有限公司 关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的补充公告 公司：如果上市公司不予答复或者给予否定的答复，则被视为上市公 司放弃该业务机会。 2、如本公司或本公司所控制企业未来从任何第三方获得的任何 商业机会与上市公司主营业务形成竞争，则本公司或本公司所实际控 制企业将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，在同等条件下将 该商业机会给予上市公司优先选择权。 3、如果本公司基于上述情况产生了与上市公司形成同业竞争的 业务，本公司承诺在形成同业竞争之日起一个月内，将相关业务或资 产委托给上市公司管理，并且在 2027 年 4 月 22 日前，将符合《上市 公司重大资产重组管理办法》及国家颁布实施的国有资产、上市公司 相关法律法规及规范性文件有关标准和要求的资产注入上市公司。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司或上市公司）已 于 2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会 2024 年第一次临时会议、第 八届监事会 2 ...