证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-087 广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 1.会议召开情况 （1）会议召开的时间： 1 ①现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）15:30 开始。 ②网络投票时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司 会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议 ...

法律意见书 广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 2012 年第五次临时股东大会的 的 法律意见书 法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2024)第 5018-6 号 致：广西农投糖业集团股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所 2012 年第五次临时股东大会的 关于 法对法律意见书承担法律责任。 现出具法律意见如下： 2012 年第五次临时股东大会的 一、本次股东大会的召集、召开程序 国浩律师（南宁）事务所受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派刘卓昀律师、肖雅婷律师（以下简称"本律师"） 作为公司召开 2024 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并 出具法律意见。 为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与 正本、原件一致。 基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《广西 ...

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 30 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯 网刊登了《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2024 年第六次 临时股东大会的通知》(公告编号：2024-082)。 为保护投资者合法权益，现将公司召开 2024 年第六次临时股东大会 的有关事宜提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会。 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-086 广西农投糖业集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 15:30 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 16 日（星 ...

Group 1: Sugar Production Forecast - The total sugarcane input for the current crushing season is expected to be approximately 380,000 tons, resulting in a sugar production of about 47,000 tons [1] Group 2: Industry Competition Resolution - The resolution of the competition issue with subsidiaries of Guangxi Agricultural Investment Group has been postponed to April 2027, due to the current assets not meeting the conditions for injection into the listed company [3] - The company is actively managing the relevant enterprises and will conduct due diligence to plan for asset injection once conditions are met [3] Group 3: Fundraising and Financial Strategy - The company plans to raise a maximum of 260 million yuan through a targeted stock issuance, with all proceeds allocated to the expansion of the "Cloud O Logistics Sugar Storage and Intelligent Distribution Center Phase II" project, as well as to replenish working capital and repay bank loans [3] - The implementation of this fundraising project is expected to enhance the company's comprehensive strength in the supply chain and reduce financial costs by lowering debt levels [3] Group 4: Non-Sugar Business Performance - The non-sugar business segment includes subsidiaries such as Shuyah Company and Cloud O Logistics Company, with Shuyah currently showing strong profitability [3] - Some subsidiaries are experiencing reduced orders and profit declines due to factors like trade wars, leading to overall losses in the non-sugar segment [5]

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-085 广西农投糖业集团股份有限公司 关于提起诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）与南宁市正阳农机 专业合作社、李长运、韦姣丽土地租赁合同纠纷案[案号：(2022)桂 0110 民初 5211 号、(2022)桂 0110 民初 5212 号、(2022)桂 0110 民初 5213 号]， 公司于 2022 年 10 月 28 日向广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院提起民 事诉讼，分别于 2022 年 12 月 9 日、2022 年 12 月 12 日由南宁市武鸣区人 民法院立案受理(详情请参阅公司于 2022 年 12 月 23 日在巨潮资讯网披露 的《南宁糖业股份有限公司关于提起诉讼的进展公告》)。 2023 年 10 月公司收到广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院送达的 《民事判决书》[案号：(2022)桂 0110 民初 5211 号、(2022)桂 0110 民初 5212 号、(2022 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-084 广西农投糖业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司 2023 年 12 月 31 日经审计归母净资产 100%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 18 日、 2024 年 1 月 3 日召开第八届董事会 2023 年第七次临时会议和 2024 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对控股子公司担保额度预计的议案》， 同意公司 2024 年度为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币 233,980 万元 (含存量），担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票或开展其他 日常经营业务等。担保的主债务期限为一年，担保期限为主债务到期日后三年， 主债务起始日在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。实际 担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 一、审计意见 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机."扫一扫"或谐之ן_"胜册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行直播 E.mor.gov.cn) 报告编码:京24H9G8RZ3F the 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-124 | 6-1-2 rnton 审计报告 致同审字(2024)第 450A007130号 广 西农投糖业集团股份有限公司全体股东: 我们审计了广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称广农糖业公司) 财务报表,包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了广农糖业公司 2023年 12月 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-077 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届监事会2024年第四次临时会议（通讯表决）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2024 年 11 月 22 日通过书 面送达、邮件等方式通知各位监事。 2.召开会议的时间：2024 年 11 月 29 日上午 10:00。 会议召开的方式：通讯方式。 3.会议应出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：本次核销的长期挂账往来款项总额合计 611.82 万元，核销事项是为真实公允地反映公司 2024 年的财务状况和资产负债 价值，符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况， 不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。本次核销的相 关审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同 意公司本次核销事项。 1.《关于核销部分长期挂账往来 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-083 广西农投糖业集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）收到深圳证券交 易所（以下简称深交所）于 2024 年 11 月 28 日出具的《关于受理广西 农投糖业集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深 证上审〔2024〕300 号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的 申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 特此公告。 广西农投糖业集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 30 日 1 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批 复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-078 广西农投糖业集团股份有限公司 关于与控股股东广西农村投资集团有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 广西农投糖业集团股份有限公司于 2024 年 11 月 29 日召开第八届董 事会 2024 年第三次临时会议，关联董事罗应平先生、陈宇宁先生回避表 决，非关联董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与 控股股东广西农村投资集团有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议 案》。此项关联交易预计尚需经公司股东大会审议，关联股东广西农村投 资集团有限公司需回避表决。 | 释义： | | --- | | 公司、广农糖业 | 指 | 广西农投糖业集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 广农集团 | 指 | 广西农村投资集团有限公司，持有广农糖业 38.23%股权 | | 水利电业集团 | 指 | 广西水利电业集团有限公司 | | 农投悦生活 | 指 | 广西农投悦生活产业服务有限公司 ...