广西农投糖业集团股份有限公司 章 程 （2023 年 9 月修订） 本修订版本已经 2023 年 10 月 12 日公司股东大会审议通过 目 录 第 三 章 ： 股 份 第 一 节 ： 股 份 发 行 第 二 节 ： 股 份 增 减 和 回 购 第 三 节 ： 股 份 转 让 第 四 章 ： 股 东 和 股 东 大 会 第 一 节 ： 股 东 第 二 节 ： 股 东 大 会 的 一 般 规 定 第 三 节 ： 股 东 大 会 的 召 集 第 四 节 ： 股 东 大 会 的 提 案 与 通 知 第 五 节 ： 股 东 大 会 的 召 开 第 六 节 ： 股 东 大 会 的 表 决 和 决 议 第五章 : 党 建 工 作 第一节 党 组 织 机 构 设 置 第二节 公 司 党 委 职 权 第三节 公 司 纪 委 职 权 第 六 章 ： 董 事 会 第 一 节 ： 董 事 1 第 一 章 ： 总 则 第 二 章 ： 经 营 宗 旨 和 范 围 第 二 节 ： 独 立 董 事 第 三 节 ： 董 事 会 第 七 章 ： 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 第 一 节 ： 合 并 、 分 立 、 增 资 和 减 ...

证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2023-064 南宁糖业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南 宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD. 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开情况 （1）会议召开的时间： ①现场会议召开时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）15:30 开始。 ②网络投票时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 10 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司会 议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取 ...

法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 2012 年第五次临时股东大会的 关于 基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《南宁糖业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表法律 意见。 本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公告，并依 法对法律意见书承担法律责任。 的 2012 年第五次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2022)第 5000-10 号 致：南宁糖业股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所受南宁糖业股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派吴楠律师、刘卓昀律师（以下简称"本律师"）作为公司召 开 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"） 的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法律意见。 为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实 ...

南 宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD. 证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2023- 066 南宁糖业股份有限公司关于提起反诉的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 广西思源农业发展有限公司(以下简称思源公司)于 2019 年 4 月对南 宁糖业股份有限公司(以下简称公司或南宁糖业)、南宁糖业股份有限公 司东江糖厂(以下简称东江糖厂)提起了合同纠纷诉讼(案号:2019桂0122 民初 1084 号)。南宁糖业及东江糖厂于 2019 年 8 月 8 日就该案对思源公 司提出了反诉，并于 2019 年 8 月 15 日收到该反诉案件的立案受理通知 书，该案于 2019 年 8 月 14 日被立案受理(详情请参阅公司于 2019 年 8 月 17 日在巨潮资讯网披露的《南宁糖业股份有限公司关于提起反诉的公 告》)。 2021年1月8日,公司收到广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院送 达的《民事判决书》[(2019)桂 0122 民初 1084 号]。上诉 ...

南 宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD. 为保护投资者合法权益，现将公司召开 2023 年第四次临时股东大会的有 关事宜提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2023-063 南宁糖业股份有限公司 关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南宁糖业股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 22 日在《证券 时 报 》《证 券日 报 》《 中国 证券 报 》《 上海 证券 报》 及巨 潮资讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《南宁糖业股份有限公司关于召开 公司 2023 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-062)。 4、会议召开日期和时间： （1 ...

宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD. 南宁糖业股份有限公司独立董事 关于拟变更公司名称和证券简称的独立意见 根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等 法律法规及《南宁糖业股份有限公司章程》《独立董事制度》的有关规定， 我们作为南宁糖业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于独立 立场判断，对公司第八届董事会 2023 年第五次临时会议拟变更公司名称和 证券简称的独立意见如下： 经审核，我们认为：公司本次拟变更公司名称和证券简称符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号--业务办理》等相关法律、法规 的规定，符合公司经营发展需要，变更后的公司名称与发展方向相匹配， 符合公司实际情况，有助于更全面体现公司产业布局，提升公司品牌形象 和市场影响力，符合公司主营业务发展规划，符合《公司法》《证券法》 《公司章程》等相关规定。不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资 者的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益 的情形。 综上，我们同意变更公司名称和证券 ...

南 宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD. 证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2023-060 南宁糖业股份有限公司 关于拟变更公司名称和证券简称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD. 南宁糖业股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 21 日召开第 八届董事会 2023 年第五次临时会议，审议通过《关于拟变更公司名称和证 券简称的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告 如下： 一、拟变更公司名称的说明 | 拟变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 中文名称 | 南宁糖业股份有限公司 | 广西农投糖业集团股份有限公司 | | 英文名称 | NANNING SUGAR INDUSTRY CO.,LTD. | Guangxi Rural Investment Sugar Industry Group Co., Ltd | | 证券简 ...

南 宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD. 证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2023-061 南宁糖业股份有限公司 鉴于公司拟将公司名称由"南宁糖业股份有限公司"变更为 "广西农投糖业集团股份有限公司"，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，同时结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条 款进行修订，具体如下： | 修订前 | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四条 公司注册名称： | | | | 第四条 公司注册名称： | | 公司中文名称：南宁糖业股份有 | | | | 公司中文名称：广西农投糖业集团 | | 限公司 | | | | 股份有限公司 | | 英 名 称 ： | 文 | NANNING | SUGAR | 英文名称：Guangxi Rural | | INDUSTRY CO.,LTD. | | | | Investment Sugar I ...

第八届董事会 2023 年第五次临时会议（通讯表决）决议公告 南 宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD. 证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2023-059 南宁糖业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2023 年 9 月 18 日通过书面送达、 邮件等方式通知各位董事。 2.召开会议的时间：2023 年 9 月 21 日上午 9:00。 会议召开的方式：通讯方式。 3.会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》 本次变更公司名称符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司 章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意变更公司名 称和证券简称。 独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 ...

南 宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD. 证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2023-062 南宁糖业股份有限公司 关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）下午 15：30 开始。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 10 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开 ...