浙江钱江摩托股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （刘欣） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事制度》，本人作为浙江钱 江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现向董事会和股东大会提 交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。 刘欣，女，1961年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权,本科学士学 位。历任中国长城资产管理公司人力资源部副处长、处长、总经理助理；长生 人寿保险有限公司北京分公司总经理、董事；中国长城资产管理公司子公司管 理部高级专家。现任海南自由贸易港金融发展中心特聘专家。 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立 董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职 ...

浙江钱江摩托股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司主要围绕"品牌力+产品力+渠道力+组织能力"的核心竞争逻辑， 持续增强营销能力、研发能力、供应链能力与组织能力建设。报告期内，公司实现 营业收入 50.98 亿元，同比下滑 9.75%，归属于上市公司股东的净利润 4.64 亿元， 同比增长 11.67%。 一、报告期主要经营情况如下： （一）稳固大排量摩托份额，促进小排量销售增长 2023 年摩托车（以下均指不含电动车）销售约 38.94 万辆，总量同比略增，其 中 250cc 以上（含）大排量销售约 13.77 万辆，同比下滑约 22.7%。小排量车型销售 约 25.17 万辆，同比增长约 21.8%，增长部分主要为 QJMOTOR 品牌小排量产品。 1、国内销售总量较同期增长，大排量车型销售同比下滑 2023 年公司国内摩托车销售约 21.2 万辆，同比上升约 6.2%；250cc 以上（含） 大排量销量约 8.67 万辆，同比下滑约 28.3%。国内消费形势变化及行业竞争的加剧， 对大排量销售造成影响。 2、出口总量及大排量车型销售同比下滑 2023 年公司摩托车出口约 17.7 ...

浙江钱江摩托股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事徐 波先生、刘欣女士、金官兴先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。经 核查，公司第八届独立董事徐波先生、刘欣女士、金官兴先生的任职经历以及签 署的相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江钱江摩托股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

浙江钱江摩托股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 31-00401 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 31-00401 号 浙江钱江摩托股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 ...

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2024-015 浙江钱江摩托股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第八 届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信"）为公司2024年财务审计与内部控制审计机构，聘期一年。 具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大信具有相关审计业务资质和能力，具备从事上市公司审计工作的丰富经 验与职业素养，能够较好地满足公司建立健全财务审计以及内部控制工作的要 求。 大信在对公司2023年度审计工作中，勤勉尽责，遵循中国注册会计师执业 准则，切实履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作，满足公 司财务审计工作和内部控制审计工作要求，为公司提供了良好地审计服务。 为了保持公司审计工作的连续性和稳定性，结合审计机构地独立性、专业 胜任能力、诚信记录和投资者保护能力 ...

浙江钱江摩托股份有限公司 （一）坚持按劳分配和责、权、利相结合的原则； （二）坚持薪酬与公司效益及工作目标相结合的原则； （三）坚持薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）坚持奖惩对等、奖惩得当的原则； （五）坚持公开、公平、公正原则。 （一）拟订薪酬管理办法，并提交董事会审议； （二）根据公司经营业绩及人员的履职情况，进行考评； （三）对薪酬管理制度执行情况进行监督。 董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步提高公司管理水平，建立和完善激励约束机制，充分调动高 级管理人员的积极性和创造性，带领公司全体员工为公司和股东创造更大效益，推 动公司长期可持续发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况和行业特点制订本办法（以下简称"薪酬管理办 法"）。 第二条 本办法适用于公司下列人员：1、董事，包括非独立董事、独立董事； 2、高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及由董事 会审议通过并聘任的享受副总经理及以上待遇的人员；3、监事，包括股东代表监 事及职工代表监事。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原 ...

浙江钱江摩托股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，2023 年，浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会认 真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区 知春路 1 号 22 层 2206。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人， 其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券 服务业务审计报告。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 31 日召开第八届董事会第十四次 会议和 2022 年度股东大会 ...

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2024-019 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、 准确的反映公司的资产和财务状况，公司及下属控股子公司于2023年末对应收款 项、存货等进行全面的清查，对应收款项的预计未来现金流量、各类存货的可变现 净值进行了充分的分析和评估。 2、计提资产减值准备的具体情况 根据清查结果和公司会计政策的相关规定，公司 2023 年度对应收款项、存 货、在建工程及固定资产计提减值准备合计 4,818.42 万元，具体情况如下： | 目 项 | | 本年发生额 | 上年发生额 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | | -1,267,358.13 | -8,041,001.94 | | 存货跌价损失（损失以"-" 号填列） | | -46,916,874.56 | -82,053,039.27 | | 无形资产减值损失（损失以"-" | 号填列） | | -5,699,433.79 | | 合 计 | | -48,184,232.69 | -95,7 ...

浙江钱江摩托股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘欣作为浙江钱江摩托股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人吉利科技集团有限公司提名为浙江钱江摩托股份有 限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江钱江摩托股份有限公司第八届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

（徐波） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事制度》，本人作为浙江钱 江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现向董事会和股东大会提 交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐波，男，1966年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权,硕士研究生学 历，1993年至1996年任海南第一投资股份有限公司董事会秘书，1996年至2009 年任平安证券有限公司副总裁，2009年至今任深圳市架桥资本管理股份有限公 司董事长，兼任富安娜独立董事。 浙江钱江摩托股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2、出席董事会专门委员会情况 2023年度，本人认真履行职责，积极参加战略委员会、审计委员会会议、 提名委员会会议及独立董事专门会议，其中战略委员会1次，审计委员会3次， 独立董事专门会议1次，均未有缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重 大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。我认为，每次 专门委员会和独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决 策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程 ...