证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2025-036 浙江钱江摩托股份有限公司 关于新增2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、关联交易的主要内容 2024年12月26日，浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的 议案》，预计2025年度发生日常关联交易总金额不超过31,330 万元，并经2025 年1月13日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。 2、本次预计新增日常交易情况 因日常经营及业务开展需要，公司及控股子公司在年度议案范围外分别与 关联人发生或可能发生新的关联交易事项。 上述新增关联交易将导致公司2025年日常关联交易事项和金额超过年度议 案预计数，因此需要对原预计的公司2025年度日常关联交易进行相应调整。结 合2025年已实际发生的关联交易情况，预计公司及控股子公司需新增日常关联 交易额度不超过2950万元。 3、履行的审议程序 公司第九届董事 ...

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2025-037 浙江钱江摩托股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会。 6、会议的股权登记日：2025年9月8日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日 2025年9月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第十一次会议审议，决 定召开2025年第三次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月12日14:30。 （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月1 ...

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2025-033 浙江钱江摩托股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议 通知于2025年8月16日以邮件、微信及电话等方式向全体监事发出通知，并于 2025年8月26日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公 司董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江钱江摩托股份有限公司 2025 年 半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》详见公司指定信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度报告摘要》同 时刊登于 2025 年 8 月 2 ...

浙江钱江摩托股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次 会议通知于2025年8月16日以电话、微信及电子邮件方式向全体董事发出通知， 并于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9 人，会议由公司董事长徐志豪先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》 证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2025-032 经审核，董事会认为公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》详见公司指定信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025 年半年度报告摘要》同 时刊登于 2025 年 8 月 2 ...

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2025-035 浙江钱江摩托股份有限公司 关于2025年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召 开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议 案》；于 2025 年 8 月 26 日召开第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第 八次会议，审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》，根据公司 2024 年度 股东大会的授权，本次利润分配预案经董事会审议通过后即可实施，无需再次 提交股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 2、根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度合并 报表中归属于上市公司股东的净利润为269,251,268.00元，期末合并未分配利 润为1,864,410,549.93元：2025年半年度母公司实现净利润为556,979,741.69 元，期末母公司可供股东分配的利润为1,398,394,100.53 ...

格隆汇8月26日丨钱江摩托(000913.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入30.73亿元，同 比下降5.74%；归属于上市公司股东的净利润2.69亿元，同比下降22.89%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润2.32亿元，同比下降27.84%；基本每股收益0.5129元；拟向全体股东每10股派发 现金红利5元(含税)。 ...

浙江钱江摩托股份有限公司 董事会环境、社会及公司治理(ESG)委员会 工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证浙江钱江摩托股份有限公司(以下简称"公司")发展 规划和战略决策的科学性，进一步完善公司治理结构，发展并落实公司环境、 社会和公司治理工作(以下简称"ESG")。根据《中华人民共和国公司法》( 以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》规定，公司董事会设立环 境、社会及治理委员会(以下简称"ESG委员会")，并制定本工作细则。 第二条 ESG委员会以实现企业高质量可持续发展为目标，致力于推动 公司的环境、社会及治理的发展。ESG委员会负责设定公司ESG发展目标、识 别ESG相关机遇与风险、监督ESG执行等工作，发挥ESG理念在助力公司高质 量发展中的作用和意义。 第二章 人员组成 第三条 ESG委员会成员由三名董事组成，委员中至少有一名独立董事。 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会过半数选举产生。 第四条 ESG委员会设主任委员(召集人)一名，由委员会全体成员三分 之二以上选举产生 ...

独立董事签名： 刘 欣 WANGJIWEI 金官兴 浙江钱江摩托股份有限公司 第九届董事会独立董事第四次专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和规范性文件、深圳证券交易 所相关规则及规定以及《公司章程》等有关规定，浙江钱江摩托股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事于 2025 年 8 月 26 日召开了第九届董事会独立董事第四次专门 会议。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，本着勤勉尽责的态度，基于独立 客观的原则，对审议事项发表如下审查意见： 本次增加日常关联交易事项符合公司实际业务开展需要，不会影响公司的独立性， 关联交易协议的定价客观公允，各项条款公平、合理，不存在损害公司及股东尤其是 中小股东利益的情形。同意本次交易事项，并同意将此议案提交公司董事会审议，关 联董事应按规定回避表决。 （以下无正文） （本页无正文，为浙江钱江摩托股份有限公司第九届董事会独立董事第四次专门会议 审核意见签字页） 2025 年 8 月 ...

浙江钱江摩托股份有限公司 章 程 浙江钱江摩托股份有限公司章程目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知和公告 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 浙江钱江摩托股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 ...

浙江钱江摩托股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司及股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指以现金或公司拥有的固定资产、其他流 动资产、无形资产、股权等作价出资进行的各种形式的投资活动。公司通过收购、 出售或其他方式导致公司对外投资资产增加或减少的行为适用本制度。 第三条 对外投资按投资期限分为短期投资和长期投资。 （一）短期投资一般包括购买能随时变现的股票、债券、基金、信托、金融 衍生产品等。 公司及子公司对外进行短期投资，应确定其可行性。经论证投资必要且可行 后，按照权限进行审批。 公司及子公司应于期末对短期投资进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理 预计各项短期投资可能发生的损失并按企业会计准则的规定计提跌价准备。 （二）长期投资主要指在一年内不能随时变现或不准备随时变现的各种投资， 包括股权投资和其他投资： 1、股权类投资：包括以业务扩张为目的设立子公司，与其他境内外法人实 体成立合资、合作公司，参 ...