证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2025-019 浙江钱江摩托股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第八次会议审议，决定 召开2024年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日14:30。 （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日 的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年5 月16日上午9:15，结束时间为2025年5月16日下午3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 ...

浙江钱江摩托股份有限公司 监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 1、公司已根据中华人民共和国财政部《企业内部控制基本规范》及其配套 指引、证券监管机构关于上市公司内部控制建设的有关规定和《公司章程》等 相关规定，建立了较为完善和合理的内部控制体系，公司内部控制制度健全， 设计合理、执行有效，不存在重大缺陷。 2、公司董事会出具的《浙江钱江摩托股份有限公司 2024 年度内部控制评 价报告》的形式、内容符合有关法律法规、规范性文件的要求，真实、完整地 反映了公司内部控制体系的实际情况。公司内部控制审计机构大信会计师事务 所（特殊普通合伙）也出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司按照《企 业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的内部控制。监 事会对《公司 2024 年度内部控制评价报告》不存在异议。 浙江钱江摩托股份有限公司监事会 浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据中华人民共 和国财政部《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》和深圳证券 交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对《浙江钱江摩托股份有限公司 2024 ...

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2025-009 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江钱江摩托股份有限公司 一、监事会会议召开情况 浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议 通知于2025年4月11日以邮件、微信及电话等方式向全体监事发出通知，并于 2025年4月21日以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会 秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《2024 年度监事会工作报告》 公司《2024 年度监事会工作报告》已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告需提交公司股东大会审议。 2、审议《2024 年度报告全文及摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江钱江摩托股份有限公司 2024 年 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会 ...

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2025-008 浙江钱江摩托股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议 通知于2025年4月11日以电话、微信及电子邮件方式向全体董事发出通知，并于 2025年4月21日以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司 董事长徐志豪先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年度董事会工作报告》 公司《2024年度董事会工作报告》已于2025年4月22日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。 本报告需提交股东大会审议。 2、审议通过《2024年度总经理工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《2024 年度报告全文及摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 （www.c ...

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2025-018 浙江钱江摩托股份有限公司 关于授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江钱江摩托股份有限公司章 程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，为提高分红频次，稳定投资者分 红预期，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会 授权董事会制定中期分红方案，具体安排如下: 一、2025 年度中期分红安排 4、中期分红的授权 为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东大会批准授权，在同时 符合上述前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定 2025 年度中期分红方 案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分 配的具体金额和时间等，授权期限自 2024 年年度股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第九 届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度申请银行授信及融资计 划的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2025-012 浙江钱江摩托股份有限公司 关于公司2025年度申请银行授信及融资计划的公告 一、综合授信基本情况 根据公司生产经营和项目投资需要，预计公司及子公司2025年度拟向银行 申请授信及融资额度不超过人民币92亿元。详见下表： | 银行名称 | 总额度（亿元） | | --- | --- | | 平安银行台州温岭分行 | 4.00 | | 工商银行温岭支行 | 18.50 | | 浙商银行台州温岭支行 | 2.00 | | 农业银行温岭支行 | 4.50 | | 中国银行温岭支行 | 22.00 | | 兴业银行温岭支行 | 15.00 | | 招商银行温岭支行 | 2.00 | | 华夏银行温岭支行 | 2.50 | | 建设银行温岭支行 | 3.50 | | 中信 ...

浙江钱江摩托股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 31-00387 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2025]第 31-00387 号 浙江钱江摩托股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 ...

浙江钱江摩托股份有限公司 大信专审字[2025]第 31-00050 号 浙江钱江摩托股份有限公司： 审 核 报 告 大信专审字[2025]第 31-00050 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 我们接受委托，对后附的浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"贵公司"）《浙江钱 江摩托股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称" ...

浙江钱江摩托股份有限公司 内控审计报告 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 31-00400 号 浙江钱江摩托股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙 江钱江摩托股份有限公司（以下简称钱江摩托公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 大信审字[2025]第 31-00400 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China, ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 浙江钱江摩托股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 31-00051 号 大信专审字[2025]第 31-00051 号 浙江钱江摩托股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 ...