浙江钱江摩托股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《浙江钱江摩托股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生重大 影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"依法应对、主动引导、统一指挥、注重实效"的 总体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各 种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协 ...

| 修订前条款： | | | 修订后条款： | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 元。 第六条 526,671,000 | 公司注册资本为人民币 | | 公司注册资本为人民币 第六条 | | 元。 526,611,000 | | 第二十条 526,671,000 股，均为 | 公司股份总数为 | | 第二十条 | 公司股份总数为526,611,000股，均为普 | | | 普通股，无其他种类股份。 | | | 通股，无其他种类股份。 | | | | 第一百二十四条 公司设总经理 名，由董事会聘 1 | | | 第一百二十四条 | 公司设总经理 1 | 名，由董事会聘 | | 任或解聘。公司可以设副总经理若干名，由董事会聘任 | | | 任或解聘。公司设副总经理 | 6-8 | 名，由董事会聘任或解 | | 或解聘。 | | 聘。 | | | | | 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 | | | | 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 | | | 和由董事会审议通过并聘任的享受副总经理及副总经 | | | | 和由董事会审议通过并聘任的 ...

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2024-065 浙江钱江摩托股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2025年1月13日14:30。 （2）网络投票时间： 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第七次会议审议，决定 召开2025年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月13日 的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年1月13日上午 9:15，结束时间为2025年1月13日下午3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江钱江摩托股份有限公司 关于与关联方签订 17.98MWp 分布式光伏发电项目 能源管理合同暨关联交易核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"钱江摩托"、 "公司"）钱江摩托 2022 年非公开发行项目的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，对钱江摩托关于与关联方签订 17.98MWp 分布式光伏发电 项目能源管理合同暨关联交易的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、关联交易的主要内容 2024 年 12 月 26 日，钱江摩托召开第九届董事会第七次会议，审议通过了 《关于与关联方签订 17.98MWp 分布式光伏发电项目能源管理合同暨关联交易 的议案》，同意公司与关联方温岭市融腾新能源有限公司（以下简称"温岭融 腾"）签订《钱江摩托温东 17.98MWp 分布式光伏发电项目能源管 ...

浙江钱江摩托股份有限公司 第九届董事会独立董事第二次专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和规范性文件、深圳证券交易所 相关规则及规定以及《公司章程》等有关规定，浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事于 2024 年 12 月 26 日召开了第九届董事会独立董事第二次专门会 议。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观 的原则，对审议事项发表如下审查意见： 一、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 （本页无正文，为浙江钱江摩托股份有限公司第九届董事会独立董事第二次专门会议 审核意见签字页） 独立董事签名： 刘 欣 WANGJIWEI 金官兴 2024 年 12 月 26 日 二、《关于与关联方签订 17.98MWp 分布式光伏发电项目能源管理合同暨关联交易 的议案》 公司与温岭市融腾新能源有限公司（以下简称"温岭融腾"）开展光伏发电项目合 作事宜，是公司充分利用空间创造效 ...

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2024-062 浙江钱江摩托股份有限公司 关于与关联方签订17.98MWp分布式光伏发电项目 能源管理合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 1、关联交易概述 2024年12月26日，浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于与关联方签订 17.98MWp分布式光伏发电项目能源管理合同暨关联交易的议案》，同意公司与 关联方温岭市融腾新能源有限公司（以下简称"温岭融腾"）签订《钱江摩托 温东17.98MWp分布式光伏发电项目能源管理合同》（以下简称"《能源管理合 同》"）。双方在自愿、公平、协商一致的基础上，由公司提供本项目建设的 场地以及施工、日常运行维护的便利，温岭融腾负责本项目的投资、建设、运 营、维护及管理工作；本项目运营期限为20年，自项目建成并网之日起计算， 预计20年发生总金额为14,278万元，未来3年发生总金额为1,955万元；20年运营 期限届满后，温岭融腾将本合同项下的分布式 ...

浙江钱江摩托股份有限公司 章 程 浙江钱江摩托股份有限公司章程目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第四章 股东和股东大会 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 1 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十一章修改章程 第十二章 附则 2 浙江钱江摩托股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公 ...

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2024-063 浙江钱江摩托股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月26日召开 第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议，审议了《关于购买董监 高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及 高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，拟为公司及全 体董事、监事和高级管理人员购买责任险，具体情况如下： 2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体以与保险公司协商确定的数 额为准） 4、保费：不超过人民币40万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准） 5、保险期限：1年 为提高决策效率，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管 理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险 公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其 他中介机构；签署相关法律文件及处 ...

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2024-065 浙江钱江摩托股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 2、债权申报所需材料 （1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原 件及复印件到公司申报债权。 （2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定 代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人 授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 （3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托 他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原 件及复印件。 3、申报地点及申报材料送达地点：浙江省温岭市锦屏大道169号浙江钱江 摩托股份有限公司证券部。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月26日召开第 九届董事会第七次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整限 制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》等相关议案，决定回购 ...

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2024-060 浙江钱江摩托股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 《2022 年限制性股票激励计划》等的相关规定，同意回购注销 6 万股限制性股 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详细内容见公司于2024年12月27日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的《关于调整限制性股票回购价格并回购注 销部分限制性股票的议案》（公告编号：2024-064）。 一、监事会会议召开情况 浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议 通知于2024年12月20日以邮件、微信及电话等方式向全体监事发出通知，并于 2024年12月26日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人， 公司董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》 为进一步完善公司风险管理体系， ...