证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2025-006 山东华特达因健康股份有限公司 一、董事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件形式发出召开第二次会议的通知，并于 2025 年 3 月 19 日在公司会议室召开会议。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了 《公司 2024 年度总经理工作报告》。 （二）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了 《关于计提 2024 年度各项资产减值准备的议案》。 2024 年度共计提资产减值准备 4,433.23 万元，其中：根据《企 业会计准则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对沂南 华特卧龙学校的固定资产计提减值准备 3,708.47 万元、无形资产计 提 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2025-010 山东华特达因健康股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 2025 年 3 月 19 日，山东华特达因健康股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届董事会第二次会议审议通过了《公司 2024 年度 利润分配预案及资本公积转增股本预案》，本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 2025 年 3 月 19 日，公司第十一届监事会第二次会议审议通过了 《公司 2024 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》。监事会 认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》 的规定，符合公司实际经营情况。在考虑公司正常经营和长远发展的 前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司股东尤 其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合 ...

山东华特达因健康股份有限公司 2024 年年度报告全文 山东华特达因健康股份有限公司 二〇二四年年度报告全文 二〇二五年三月编制 1 山东华特达因健康股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人朱效平、主管会计工作负责人谭立富及会计机构负责人（会 计主管人员）刘稳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划、经营目标等前瞻性陈述，均不代表公司的盈 利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保 持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意报告第三节"管理 层讨论与分析"第十一部分"公司未来发展的展望"中"面临的风险及对策"部分 的描述。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日的 总股本 234,331,485 为基数，向全体股东每 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2025-005 山东华特达因健康股份有限公司 第十一届董事会2025年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件形式发出召开 2025 年第二次临时会议的通知，并于 2025 年 3 月 12 日以通讯方式召开会议。会议应参加董事 8 名，实际 参加董事 8 名。会议由公司董事长朱效平先生主持。会议符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"关于管 理层换届聘任公司副总经理、财务总监的议案"： 第十一届董事会于 2024 年 12 月 30 日经股东大会选举产生，按 照《公司章程》，公司总经理、副总经理等新一届管理层由董事会聘 任。 第十一届董事会第一次会议作出决议，聘任杨杰女士为公司总经 理（职业经理人），任期三年，自 2025 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2025-004 山东华特达因健康股份有限公司 关于沂南华特卧龙学校诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、有关本案的基本情况 截至本公告披露日，公司及控股子公司暂无其他未裁决的诉讼及 仲裁。 四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 根据《企业会计准则》要求，卧龙学校 2023 年度对其资产计提 折旧摊销费用，预计 2024 年度仍需持续承担相关资产的折旧摊销。 五、备查文件 沂南华特卧龙学校于 2024 年 7 月 12 日就上述案件向山东省临沂 市中级人民法院提起上诉。2024 年 10 月 28 日，沂南华特卧龙学校 收到山东省临沂市中级人民法院送达的（2024）鲁 13 民终 7237 号《民 事裁定书》。裁定如下：驳回上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁定。 具体情况详见 2024 年 8 月 8 日、2024 年 10 月 29 日刊登于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于沂南华特卧龙学校诉讼 的进展公告》（公告编号：2 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company [6]. Core Views - The company has strategically refocused on its core business of pediatric pharmaceuticals, leading to significant growth in revenue and profit [3][31]. - The company has successfully divested non-core businesses, enhancing its profitability and operational efficiency [3][31]. - The pediatric drug market is expanding, supported by favorable policies and increasing demand for children's health products [41][42]. Summary by Sections Company Overview - The company has transitioned from a diversified pharmaceutical firm to a leader in pediatric medications, with revenue growing from 170 million RMB in 2006 to 2.43 billion RMB in 2023 [4][19]. - The core product, "Yikexin" (Vitamin AD drops), has maintained a market share of over 60% in its category [19][54]. Financial Performance - From 2020 to 2023, the company's revenue grew at a CAGR of 11%, while net profit grew at a CAGR of 26% [3][31]. - The company has increased its cash dividend payout ratio from 13.6% in 2016 to 80.1% in 2023, with plans for mid-year dividends starting in 2024 [3][38]. Product Development - The company is expanding the target demographic for its core products, with "Yikexin" now marketed for children up to 18 years old [4][54]. - Strategic partnerships, such as with China Resources Sanjiu, are expected to enhance market penetration for key products like "Yidixin" (Vitamin D drops) [4][59]. Market Trends - The pediatric pharmaceutical market is projected to grow, with increasing approvals for children's medications and a focus on vitamin A and D supplementation [41][42]. - The company is well-positioned to capitalize on this growth, with a robust pipeline of new pediatric products planned for annual release [67].

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2025-002 山东华特达因健康股份有限公司 关于公司高级管理人员增持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东华特达因康股份有限公司（以下简称"公司"）收到董事、 总经理杨杰女士、董事会秘书范智胜先生的通知，二人于 2025 年 1 月 10 日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持了公司股份，现 将有关情况公告如下： 一、增持主体及增持情况 1、增持主体：公司董事、总经理杨杰女士，公司董事会秘书范 智胜先生。 2、增持目的：基于对公司持续稳定发展的信心及对公司长期价 值的认同。 3、资金来源：个人自有资金。 4、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式增持。 | 姓名 | 职务 | 本次增持前 | | 增持日期 | | | 本次增持数 | 本次增持均 | 本次增持后持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量 （股） | | | | | 量（股） | ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2025-001 山东华特达因健康股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件形式发出召开第十一届董事会 2025 年第一次临时会 议的通知，并于 2025 年 1 月 6 日以通讯方式召开。会议由董事长朱 效平先生主持，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司董事会 2025 年 1 月 7 日 会议以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"关 于公司子公司达因药业购置选丸机的议案"：同意控股子公司山东达 因海洋生物制药股份有限公司以自有资金购置 4 台选丸机，总购置价 约 2400 万元人民币。 三、备查文件 ...

山东明齐明律师事务所 关于山东华特达因健康股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 山东明齐明律师事务所 关于山东华特达因健康股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：山东华特达因健康股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及 《上市公司股东大会规则》、《山东华特达因健康股份有限公司章程》的 规定，山东明齐明律师事务所（以下简称"本所"）接受山东华特达因健 康股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所于瀚涛律师、乔娜 律师出席公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） ，并就本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序及 表决结果等出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，包括但 不限于： 1.《山东华特达因健康股份有限公司章程》； 2.公司于2024年12月14日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报 》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年 第二次临时股东大会的通知》等公告； 3.公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 4.出席 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-050 特别提示 山东华特达因健康股份有限公司 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开的时间：现场会议召开时间为 2024 年 12 月 30 日下 午 14:30；网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日，其中通过深圳证券 交易所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15－9:25， 9:30－11:30，下午 13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2024 年 12 月 30 日 09:15 至 2024 年 12 月 30 日 15:00 期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：公司会议室。 3．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 6．会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范 ...