达因药业始终坚守成为"儿童保健和治疗领域领军企业"的 战略目标，坚定不移地推进在儿童健康领域的布局与业务拓展。 公司通过增加研发投入，强化关键核心技术的研究，培育具有优 势的产业链，不断扩充儿童药品系列；借助专业权威的学术推广、 多样化的品类教育和形象宣传，品牌影响力和美誉度持续增强； 积极运用互联网、数字化等现代技术手段，在京东、苏宁、考拉、 山东华特达因健康股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》以及其他相关法律法规， 恪守《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》、《股东大会 议事规则》以及《董事会议事规则》等规章制度。董事会成员恪 尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行其义务和行使职权，认真执 行股东大会的各项决议，积极推进董事会的各项工作，确保了公 司的良好运作和经营管理工作的有序开展，从而有效地维护和保 障了公司及全体股东的利益。 一、持续聚焦主责主业，巩固儿童用药市场 2024 年，在竞争形势更加复杂激烈的背景下，公司坚定不移 执行发展战略，聚 ...

• 未来展望 山东华特达因健康股份有限公司 Environmental,Social and Governance Report 环境、社会及治理（ESG）报告 目录 开篇 01 公司治理 合规高质量发展 02 环境责任 绿色可持续发展 03 社会责任 共融共生发展 04 未来展望 • 关于本报告 • 公司概述 • 主营业务 • 主要产品 • 发展沿革 • 2024年经营情况 • 利益相关方沟通 • 实质性议题分析 • 党建引领高质量发展 •"三会一层"治理情况 • ESG治理策略及方针 • 科技创新与数字化转型 • 合规管理体系建设 • 透明披露 • 投资者权益保护 • 廉洁建设 • 绿色发展环境管理体系及目标 • 资源消耗与管理 • 污染防治 • 气候变化应对 • 产品与服务 • 员工权益 • 安全管理 • 供应链管理 • 税收贡献 • 公益慈善 报告编制说明 本报告是山东华特达因健康股份有限公司的2024年度ESG报告。 报告范围 本报告范围涵盖华特达因及纳入合并财务报表的子公司。除非 特别说明，与华特达因（股票代码000915）年报合并财务报 表范围一致。 时间范围 本报告所披露的信息以华特达因202 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 1 山东华特达因健康股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东华特达因健康股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，公司董事会对公司截止 2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2025-009 山东华特达因健康股份有限公司 关于子公司购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 19 日，公司第十一届董事会第二次会议审议通过了 《关于子公司购买银行理财产品的议案》，同意公司子公司山东达因 海洋生物制药股份有限公司（以下简称达因药业）以自有资金购买银 行理财产品。有关事项说明如下： 一、概述 2024 年末公司合并总资产 49.31 亿元，归属于母公司股东权益 29.12 亿元，合并货币资金余额 21.19 亿元，持有银行结构性存款 9.5 亿元。 2024 年末子公司达因药业资产总额 35.05 亿元，净资产 30.58 亿 元，货币资金余额 12.42 亿元，持有银行结构性存款 8.5 亿元。 为提高资金收益，子公司达因药业拟用部分资金购买本金无风险 的银行理财产品。 二、购买银行理财产品有关事项 5. 授权子公司总经理办公会负责实施。 四、风险控制措施 三、对公司的影响 1.在满足生产经营、投资、分红所需资金后，利用自有资金购买 ...

山东华特达因健康股份有限公司 二〇二四年度监事会工作报告 2024 年，山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律 法规及《公司章程》《监事会议事规则》等内部制度要求，秉持勤勉 尽责、客观公正的原则，切实履行监督职责，有效维护公司及全体股 东的合法权益。本年度通过规范召开监事会会议、列席重要会议、强 化专项检查等方式，对公司治理体系、财务运作、内控建设及董事高 管履职情况实施全方位监督，现将履职情况报告如下： （3）审议通过了"公司 2023 年度利润分配预案及资本公积金转 增股本预案"； （4）审议通过了"公司 2023 年度内部控制评价报告"； （5）审议通过了"公司 2023 年年度报告"； 2024 年，全体监事分别参加了公司于 2024 年 4 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会、2024 年 8 月 20 日召开的 2024 年第一次临时 股东大会、2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第二次临时股东大会， 列席参加了 2024 年全部董事会会议，自行召开了 6 次监事会会议： 1.第十届监事会第十一次会议 ...

关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 一、2024年度会计师事务所基本情况 （一）基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北 京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊 普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），首 席合伙人李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特 广场5层。 致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469），截止2024年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙 人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师超过400人。 致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05 亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年度上市公司审计客户257家， 主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和 零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮 政业，收费总额3.55亿元；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收 费3,529.17万元; 其中医药制造业上市公司/新三板挂牌公司 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2025-011 山东华特达因健康股份有限公司 截至本公告日，范智胜先生持有公司股票 5000 股，不存在 应当履行而未履行的承诺事项。范智胜先生在担任公司董事会秘 书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对范智胜先生在任职 期间所作出的积极贡献表示衷心感谢！ 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 附：简历 关于董事长代行董事会秘书及聘任证券事务代表的公告 公司董事长朱效平先生代行董事会秘书职责期间，联系方式 如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 19 日山东华特达因健康股份有限公司（以下简 称"公司"）第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于董事 长代行董事会秘书及聘任证券事务代表的议案》。第十一届董事 会已完成换届工作，公司原董事会秘书范智胜先生因任期届满不 再担任公司董事会秘书，目前新一届董事会尚未聘任董事会秘书。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在 新的董事会秘书到任之前，暂由公司董事长朱效平先生代行董事 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 山东华特达因健康股份有限公司董事会 2025 年 3 月 19 日 董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，就 公司在任独立董事张志元、杜宁、刘成安的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 公司独立董事张志元、杜宁、刘成安分别向董事会提交了《独立 董事独立性自查情况表》，董事会进行了认真核查，认为：独立董事 张志元、杜宁、刘成安不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定中不得担任独立董事的情形，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关 要求。 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号： 2025-007 山东华特达因健康股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十一届监事会于 2025 年 3 月 7 日以 电子邮件形式发出召开第二次会议的通知，并于 2025 年 3 月 19 日在公司 会议室召开会议。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。会议由监事 会主席沈宝杰先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 公司 2024 年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、 规范性文件的要求，真实、客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。 公司内部控制体系的建立和有效运行，对公司经营管理的各个环节起到了 较好的风险防范和控制作用。公司内部控制体系不存在重大缺陷。监事会 对报告不存在异议。 （六）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"公司 2024 年年度报告"并发表如下审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 20 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2025-006 山东华特达因健康股份有限公司 一、董事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件形式发出召开第二次会议的通知，并于 2025 年 3 月 19 日在公司会议室召开会议。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了 《公司 2024 年度总经理工作报告》。 （二）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了 《关于计提 2024 年度各项资产减值准备的议案》。 2024 年度共计提资产减值准备 4,433.23 万元，其中：根据《企 业会计准则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对沂南 华特卧龙学校的固定资产计提减值准备 3,708.47 万元、无形资产计 提 ...