证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-047 山东华特达因健康股份有限公司 关于沂南华特卧龙学校诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、有关本案的基本情况 二、本案诉讼的进展情况 近日，沂南华特卧龙学校收到山东省高级人民法院《受理案件通 知书》（2024）鲁民申 12573 号。主要内容如下：你（你单位）因与 沂南县教育和体育局、山东省沂南县第二中学、沂南县卧龙学校、沂 南县育新实验学校返还原物纠纷一案，不服山东省临沂市中级人民法 院于 2024 年 10 月 23 日作出的（2024）鲁 13 民终 7237 号民事判决 （裁定或调解书），向本院申请再审，本院已立案审查。 三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告披露日，公司及控股子公司暂无其他未裁决的诉讼及 仲裁。 四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 案件尚在诉讼过程中，对公司本期利润或期后利润的影响尚有不 确定性，最终实际影响需以法院判决结果为准。 2024 年 1 月，公司子公司沂南华特卧龙学校因沂南县教育和体 育局、山东沂南县第 ...

（二）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了 "关于第十一届董事会各专业委员会组成人员的议案"： 证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-048 山东华特达因健康股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司于 2024 年 12 月 30 日召开临时 股东大会，选举产生了公司第十一届董事会。董事会于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室召开了第一次会议。会议应参加董事 8 名，实际 参加董事 8 名。会议由现场半数以上董事推选董事朱效平先生主持。 会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"关 于选举公司董事长的议案"：选举朱效平为公司董事长，任期三年。 根据董事长提名，第十届董事会各专业委员会组成人员如下： 1、战略委员会： 主任委员：朱效平，委员：杨杰、张志元、杜宁、刘成安 2、提名委员会： 主任委员： ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-051 山东华特达因健康股份有限公司 关于公司职工代表监事换届的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述二名职工代表监事与公司2024年第二次临时股东大会选举 产生的三名股东代表监事共同组成公司第十一届监事会。 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司监事会 2024 年 12 月 31 日 职工代表监事简历 胡萍，女，1980年出生，硕士研究生毕业。历任深圳永科医药 有限公司薪酬绩效专员、山东达因海洋生物制药股份有限公司人力资 源专员、主管、经理及总监，现任公司党总支委员、职工代表监事， 山东达因海洋生物制药股份有限公司人力资源中心总经理。 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被 人民法院纳入失信被执行人； 不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事 的情形，其任职资格符合有关法律 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-049 山东华特达因健康股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司监事会 2024 年 12 月 31 日 附： 简 历 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司于 2024 年 12 月 30 日分别召开 临时股东大会及职工代表大会，选举产生了公司第十一届监事会。监 事会于 2024 年 12 月 30 日以现场表决方式在公司会议室召开会议。 会议由监事沈宝杰先生主持，全体监事参加了会议，会议的召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"关于选 举公司监事会主席的议案"。选举沈宝杰为公司监事会主席，任期三 年。 沈宝杰，男，1970 年 4 月出生，中共党员，大学，工学硕士， 副研究员。历任山东大学党委办公室、学校办公室正科级干部，山东 大 ...

股票代码：000915 股票简称：华特达因 公告编号：2024-039 山东华特达因健康股份有限公司 第十届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"关于公 司监事会换届选举暨提名股东代表监事候选人的议案"： 公司第十届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定进行监事会换届选举，经相关人员本人同意，监事会决定 提名沈宝杰先生、任尚军先生、战婷婷女士为公司第十一届监事会股 东代表监事候选人（候选人简历附后）。每位股东代表监事候选人将 采取非累积投票制以单项提案方式提交公司股东大会审议表决。 （三）备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件形式发出召开 2024 年第一次临时会议的通知，并于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室召开会议。会议应参加监事 5 名， ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-044 山东华特达因健康股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东华特达因健康股份有限公司董事会现就提 名杜宁为山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东华特达因健康股份有限公 司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-041 山东华特达因健康股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张志元作为山东华特达因健康股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人山东华特达因健康股份有限公司董事会提名为山东华特 达因健康股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东华特达因健康股份有限公司第 十届董事会提名委员会或者独立 ...

山东华特达因健康股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-040 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 4.1 现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日下午 14:30 4.2 网络投票时间：2024 年 12 月 30 日 4.2.1 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15－9:25， 9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 4.2.2 通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 投票时间为 2024 年 12 月 30 日 09:15 至 2024 年 12 月 30 日 15:00 期 间的任意时间。 5. ...

声明人杜宁作为山东华特达因健康股份有限公司第十 一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 山东华特达因健康股份有限公司董事会提名为山东华特达 因健康股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东华特达因健康股份有限公司第 十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-043 山东华特达因健康股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-046 山东华特达因健康股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东华特达因健康股份有限公司董事会现就提 名刘成安为山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东华特达因健康股份有限公 司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...