格隆汇8月7日丨华特达因(000915.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入11.70亿元，同 比增长1.39%；归属于上市公司股东的净利润3.37亿元，同比增长1.69%；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润3.32亿元，同比增长4.31%；基本每股收益1.44元；拟向全体股东每10股派发现金 红利5元(含税)。 ...

山东华特达因健康股份有限公司 章 程 （需经公司股东会审议） 二〇二五年八月八日 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《股份公司规范意见》和其他有关规 定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 23 ...

山东华特达因健康股份有限公司 股东会议事规则 （需经公司股东会审议） 第一章 总则 第一条 为规范山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会 规则》《山东华特达因健康股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现以下 应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三 分之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持 ...

山东华特达因健康股份有限公司 董事会议事规则 （需经公司股东会审议） 第一条 宗旨 为健全和规范山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会议事决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等国家有关法律、法 规和《山东华特达因健康股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会有中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩 考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等职权。 第三条 董事会对股东会负责，行使以下职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2025-036 山东华特达因健康股份有限公司 关于修改《公司章程》及变更公司经营范围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了"关于修改 《公司章程》及变更公司经营范围的议案"。上述事项尚需提交公司 股东会审议。有关内容公告如下： 一、修改《公司章程》情况 根据修订后的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章规则的相关规定 以及拟变更经营范围的情况，拟对《公司章程》进行修改，修改前后 | 序号 | 修订前章程条款 | 修订后章程条款 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和 | 第一条 为维护公司、股东、 | | | | 债权人的合法权益，规范公司的组 | 职工和债权人的合法权益，规范公 | | | | 织和行为，根据《中华人民共和国 | 司的组织和行为，根据《中 ...

编制单位：山东华特达因健康股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 上市公司核 | 2025 年期 | 2025 年半年度占 | 2025年半年度 | 2025 年半年 | 2025 年半年 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 算的会计科 | 初占用资 | 用累计发生金额 | 占用资金的 | 度偿还累计 | 度期末占用 | | | | | 名称 | 的关联关系 | 目 | 金余额 | （不含利息） | 利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | ...

| 1、 | 合并资产负债表 | 1 | | --- | --- | --- | | 2、 | 合并利润表 | 3 | | 3、 | 合并现金流量表 … | ব | | 4、 | 合并股东权益变动表 | ਨ | | ર્ | 咨产价债表 | 7 | | 6、 | 利润表 | 0 | | 7、 | 现今凉昌末，… | 10 | | 8、 | 股左扣 关本动表 | 11 | | 9、 | 财务报表附注 …………………… | 13 | 编制单位：山东华特达因健康股份有限公司 金额单位：人民币元 | 项 目 | 注释 | 2025 年 6 月 30 日 | 2025 年 1 月 1 日 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 五、1 | 2,071,365,381.51 | 2,118,737,556.58 | | 交易性金融资产 | 五、2 | 697,599,794.52 | 960,040,738.60 | | 应收票据 | 五、3 | 188,231,511.05 | 247,786,732.47 | | 应收账款 | 五、4 | 78,527 ...

1 合并资产负债表（续） | 编制单位：山东华特达因健康股份有限公司 | | 金额单位：人民币元 | | | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 注释 | 2025 年 6 月 30 日 | 2025 年 1 月 1 日 | | 流动负债： 短期借款 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 应付票据 | | | | | 应付账款 | 五、20 | 32,240,813.59 | 25,820,585.61 | | 预收款项 | 五、21 | 2,423,553.09 | 1,136,478.86 | | 合同负债 | 五、22 | 91,838,630.79 | 56,174,657.08 | | 应付职工薪酬 | 五、23 | 127,955,032.98 | 116,498,425.25 | | 应交税费 | 五、24 | 117,435,079.64 | 137,689,190.47 | | 其他应付款 | 五、25 | 40,706,126.22 | 74,116,258.94 | | 其中： 应付利息 | | 2,041,425.00 | 2,041,42 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2025-034 山东华特达因健康股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 4.1 现场会议召开时间：2025 年 8 月 26 日下午 14:30 4.2 网络投票时间：2025 年 8 月 26 日 4.2.1 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 8 月 26 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 4.2.2 通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 投票时间为 2025 年 8 月 26 日 09:15 至 2025 年 8 月 26 日 15:00 期间 的任意时间。 5.会议的召开方式：本 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 股票代码：000915 股票简称：华特达因 公告编号：2025-035 山东华特达因健康股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2025 年半年度报 告》的程序符合法律法规及深圳证券交易所规定的要求，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （三）备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司监事会 2025 年 8 月 8 日 山东华特达因健康股份有限公司第十一届监事会于 2025 年 7 月 26 日以电子邮件形式发出召开第四次会议的通知，并于 2025 年 8 月 6 日在公司会议室召开会议。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。会议由监事会主席沈宝杰先生主持。会议符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2025 年半年 ...