山东华特达因健康股份有限公司 董事会审计与风险委员会工作规则 第一章 总 则 第五条 审计与风险委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担 任，由董事长提名，经董事会选举产生。 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会决策的正确执行和对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，制定本工作规则。 第二条 董事会审计与风险委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责： （一）公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作； （二）对经理层执行董事会决策等情况进行监督； （三）对经理层执行财会制度的情况等实施监督。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，并有一名 为专业会计人士。 第四条 审计与风险委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计与风险委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述规定补足委员人数。 第七条 审计与风险委员会下设审 ...

山东华特达因健康股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，制定本工作规则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会由五名董事组成，其中应包括三名独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 (一) 对公司发展战略规划进行研究，提出公司战略发展的构想和中长期发 展战略建议，监控公司中长期发展战略和目标的执行情况，组织审查、检讨公司 的战略发展方向，适时提出战略调整计划； (二) 对按《公司章程》规定须经股东会、董事会批准的重大投资、融资方 案进行研究并提出建议； (三) ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2025-041 山东华特达因健康股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 1.以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公 司 2025 年第三季度报告》。 《公司 2025 年第三季度报告》已经公司第十一届董事会审计与 风险委员会审议通过。审计与风险委员会认为：公司编制的《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营 成果，同意将报告提交公司董事会审议。 2.以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"《审 计与风险委员会工作规则》修订案"。 3.以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"《提 名委员会工作规则》修订案"。 4.以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"《薪 酬与考核委员会工作规则》修订案"。 5.以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"《战 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于 ...

10月24日，华特达因涨0.03%，截至发稿，报32.83元/股，成交1.16亿元，换手率1.50%，总市值76.93亿 元。华特达因股价已经连续4天上涨，区间累计涨幅+Inf%。 资料显示，山东华特达因健康股份有限公司位于山东省济南市经十路17703号华特广场，成立日期1993 年6月26日，上市日期1999年6月9日，公司主营业务涉及环保、医药产业。主营业务收入构成为：医药 产品98.59%，其他1.41%。 从华特达因十大流通股东角度 数据显示，招商基金旗下1只基金位居华特达因十大流通股东。招商医药健康产业股票（000960）二季 度新进十大流通股东，持有股数212.11万股，占流通股的比例为0.91%。根据测算，今日浮盈赚取约 2.12万元。连续4天上涨期间浮盈赚取6963.57万元。 招商医药健康产业股票（000960）成立日期2015年1月30日，最新规模13.99亿。今年以来收益22.88%， 同类排名2226/4218；近一年收益10.33%，同类排名3101/3875；成立以来收益92.3%。 招商医药健康产业股票（000960）基金经理为李佳存。 截至发稿，李佳存累计任职时间10年271天 ...

Market Overview - The Shandong state-owned enterprise reform sector experienced a decline of 0.42% on October 20, with Baoding Technology leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3863.89, up 0.63%, while the Shenzhen Component Index closed at 12813.21, up 0.98% [1] Top Performers in Shandong State-Owned Enterprises - Chui Mu Co., Ltd. (002083) saw a significant increase of 10.00%, closing at 6.16 with a trading volume of 481,000 shares and a transaction value of 296 million [1] - Lu Xin Investment (600783) rose by 6.25%, closing at 14.10 with a trading volume of 226,200 shares and a transaction value of 314 million [1] - Bo Shen Co., Ltd. (002282) increased by 4.31%, closing at 7.50 with a trading volume of 152,800 shares and a transaction value of 113 million [1] Underperformers in Shandong State-Owned Enterprises - Baoding Technology (002552) experienced a decline of 8.88%, closing at 17.04 with a trading volume of 381,600 shares and a transaction value of 659 million [2] - Shandong Gold (600547) fell by 6.34%, closing at 37.94 with a trading volume of 816,300 shares and a transaction value of 3.132 billion [2] - Dongjie Intelligent (300486) decreased by 3.48%, closing at 20.27 with a trading volume of 257,000 shares and a transaction value of 526 million [2] Capital Flow Analysis - The Shandong state-owned enterprise reform sector saw a net outflow of 543 million from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 770 million [2][3] - Notable net inflows from retail investors were observed in several stocks, including Chui Mu Co., Ltd. (002083) with a net inflow of 72.05 million [3] - Conversely, significant net outflows from institutional investors were noted in stocks like Langxin Information (000977) with a net outflow of 61.54 million [3]

证券代码：000915 股票简称：华特达因 编号：2025-040 山东华特达因健康股份有限公司 2025 年中期分红派息实施公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东会审议通过的利润分配方案情况 1．山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 于 2025 年 8 月 26 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议通过 了"公司 2025 年中期利润分配预案"：以 2025 年 6 月 30 日的总股本 234,331,485 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元 （含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。2025 年半年度实 际现金分红金额为 117,165,742.50 元人民币。（现金分红总金额=实 际参与分配的总股本×分配比例，即 234,331,485 股÷10 股×5.00 元 =117,165,742.50 元人民币） 2．公司本次利润分配为固定比例方式分配。自分配方案披露至 实施期间，公司股本总额未发生变化。 四、权益分派对象 3．本次实施的分配方案与公司 2025 年 ...

格隆汇10月10日｜华特达因公告，2025年中期分红派息将以2025年6月30日的总股本2.34亿股为基数， 向公司全体股东每10股派发现金红利5元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。2025年半年 度实际现金分红金额为1.17亿元人民币。股权登记日为2025年10月16日，除权除息日为2025年10月17 日。 ...

Core Viewpoint - Huate Dain (000915) announced the election of Fan Zhisheng as the employee representative director of the company's 11th board of directors during the temporary employee representative meeting held on August 27, 2025 [1] Company Summary - The company held a temporary employee representative meeting on August 27, 2025 [1] - Fan Zhisheng was democratically elected as the employee representative director [1]

全国优秀律师事务所 山东众成清泰（济南）律师事务所 关于山东华特达因健康股份有限公司 召开 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致 山东华特达因健康股份有限公司： 山东众成清泰（济南）律师事务所(以下简称"本所")接受山东 华特达因健康股份有限公司(以下简称"公司")委托，指派高梦影、 宋祥潇律师，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》") 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东华特达因健康股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，就公司召开 2025 年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会"或"本次会议") 的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、召集人资格、会议表决 程序和表决结果等事宜进行见证，并出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2025-038 山东华特达因健康股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 7．出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 427 名，代表股 份 65,858,632 股，占公司有表决权股份总数的 28.1049％，其中出席 本次现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份 51,623,740 股， 1 3．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4．会议召集人：公司董事会。 5．会议主持人：董事长朱效平。 占公司有表决权股份总数的 22.0302％；通过网络投票出席会议的股 东共 424 名，代表股份 14,234,892 股，占公司有表决权股份总数的 6.0747％。 1．本次股东会未出现否决议案的情形。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开的时间：现场会议召开时间为 2025 年 8 月 26 日下 午 14:30；网络投票的时间为 2025 年 8 月 26 日，其中通过深圳证 ...