本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-017 山东华特达因健康股份有限公司 第十届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件形式发出召开第十届董事会 2024 年第一次临时会议的 通知，并于 2024 年 5 月 31 日在公司会议室召开会议。会议由董事长 朱效平先生主持，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，公司全体监 事列席会议。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以 7 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"关 于山东华特知新材料有限公司解散清算暨关联交易的议案"：同意控 股子公司山东华特知新材料有限公司进行解散清算。 关联董事朱效平在董事会审议该关联交易时，回避表决。 特此公告 由全体独立董事参加的公司独立董事 2024 年第一次专门会议就 该议案进行了事前审核，一致同意将议案提交董事会审议； 由全体独立董事 ...

一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1．山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 于 2024 年 4 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议通过了"公 司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案"：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 234,331,485 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发 现金红利 20.00 元（含税），不以资本公积金转增股本。 2．公司本次利润分配为固定比例方式分配。自分配方案披露至 实施期间，公司股本总额未发生变化。 3．本次实施的分配方案与公司 2023 年年度股东大会审议通过的 方案一致。 4．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个 月。 证券代码：000915 股票简称：华特达因 编号：2024-016 山东华特达因健康股份有限公司 2023 年度分红派息实施公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利 将于2024年5月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接 划入其资金账 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [7][24]. Core Insights - The company achieved revenue of 572 million yuan in Q1 2024, representing a year-on-year growth of 1.85%. The net profit attributable to the parent company was 169 million yuan, up 3.00% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring items was 162 million yuan, reflecting a growth of 4.99% year-on-year [1]. - The company is focusing on core business areas and enhancing its innovation capabilities, which is expected to drive internal growth. The product portfolio is becoming increasingly comprehensive, leading to a maintained "Buy" rating [24]. - The company has made significant advancements in automation and digitalization in its production processes, including the installation of a new intelligent automatic packaging line, which has improved production capacity and efficiency [2]. Financial Performance - The projected revenue for the company from 2024 to 2026 is expected to be 2.869 billion yuan, 3.262 billion yuan, and 3.592 billion yuan, respectively, with corresponding net profits of 708 million yuan, 808 million yuan, and 893 million yuan [24]. - The company’s earnings per share (EPS) are forecasted to increase from 2.50 yuan in 2023 to 3.81 yuan in 2026, indicating a positive growth trajectory [25]. - The return on equity (ROE) is expected to rise from 20% in 2023 to 26% by 2026, showcasing improved profitability [25]. Market Position - The company has a strong research and development capability, particularly in the field of children's health, with multiple provincial-level innovation platforms established [31]. - The company’s stock has shown a relative performance of -1.0% over the last month, but a significant increase of 26.0% over the last three months, indicating a positive trend in the medium term [31].

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件形式发出召开第十二次会议的通知，并于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室召开会议。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。会议由监事会主席王玲女士主持。会议符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。 股票代码：000915 股票简称：华特达因 公告编号：2024-015 山东华特达因健康股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 2024 年 4 月 18 日 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2024 年第一季度 报告》的程序符合法律法规及深圳证券交易所规定的要求，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2024 年第 ...

Financial Performance - In Q1 2024, the company achieved a revenue of CNY 571.8 million, representing a year-on-year increase of 1.85% compared to CNY 561.4 million in Q1 2023[4] - The net profit attributable to shareholders was CNY 168.6 million, up 3.00% from CNY 163.7 million in the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 161.8 million, reflecting a 4.99% increase from CNY 154.1 million in Q1 2023[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 571,800,385.84, an increase of 1.22% compared to CNY 561,439,253.57 in Q1 2023[17] - Net profit attributable to the parent company reached CNY 168,635,228.17, up from CNY 163,725,554.07, reflecting a growth of 5.54%[18] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.72, compared to CNY 0.70 in the previous year, representing a 2.86% increase[18] Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities decreased by 31.52%, amounting to CNY 229.7 million compared to CNY 335.5 million in the previous year[5] - Cash flow from operating activities was CNY 665,941,990.00, a decrease of 7.76% from CNY 722,024,216.66 in the same period last year[19] - The net cash flow from operating activities was 229,718,341.80 CNY, a decrease of 31.5% compared to 335,465,224.39 CNY in the previous year[20] - The ending balance of cash and cash equivalents was 2,037,643,244.94 CNY, compared to 1,732,064,421.56 CNY at the end of the same period last year, reflecting an increase of 17.7%[20] - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 5.28 billion, an increase of 1.55% from CNY 5.20 billion at the end of the previous year[5] - Total assets increased to CNY 5,278,755,251.45, compared to CNY 5,198,294,479.89 in the previous period, marking a growth of 1.54%[16] Shareholder Equity and Liabilities - Shareholders' equity attributable to the company increased by 5.66% to CNY 3.15 billion from CNY 2.98 billion at the end of the previous year[5] - The company's total equity attributable to shareholders increased to CNY 3,150,520,398.49 from CNY 2,981,885,170.31, reflecting a growth of 5.67%[16] - Total liabilities rose to CNY 967,922,781.84, up from CNY 701,652,154.75, indicating a significant increase of 38.06%[17] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable increased by 108.88% to CNY 129.1 million due to temporary increases from marketing strategies[9] - Accounts receivable rose significantly to CNY 129,115,025.17, up from CNY 61,813,023.66, representing an increase of approximately 108%[14] - The inventory level increased to CNY 91,183,896.53 from CNY 86,546,405.67, marking a growth of about 5.7%[14] Investment and Subsidies - Investment income surged by 1248.47% to CNY 4.9 million, attributed to increased returns from joint ventures[9] - The company received government subsidies totaling CNY 3.8 million, a decrease of 74.52% compared to CNY 14.9 million in the previous year[9] - The company reported an investment income of CNY 4,908,737.06, compared to a loss of CNY 427,417.00 in the previous year, indicating a positive turnaround[17] Research and Development - The company is actively engaged in research and development, with ongoing projects aimed at enhancing product offerings and market expansion[14] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 12,559,406.43, compared to CNY 11,073,221.93 in Q1 2023, showing an increase of 13.39%[17] Future Outlook - Future outlook includes strategic initiatives for market expansion and potential mergers and acquisitions to enhance growth prospects[14] Shareholder Structure - The company reported a total of 51,544,340 shares held by the largest shareholder, accounting for 22% of the total shares[12] - The company has no pledged shares among the top shareholders, indicating a stable ownership structure[12] Other Financial Information - The total cash inflow from investment activities was 743,634,815.88 CNY, up from 641,745,588.54 CNY, marking an increase of 15.8%[20] - The net cash flow from investment activities was 6,710,675.52 CNY, a significant improvement from a negative 106,073,536.81 CNY in the same period last year[20] - The cash outflow from financing activities totaled 233,638,055.00 CNY, slightly down from 237,571,050.17 CNY, indicating a decrease of 1.0%[20] - The company did not execute any new accounting standards adjustments for the first quarter[21] - The first quarter report was not audited[21]

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-014 山东华特达因健康股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 一、董事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件形式发出召开第十二次会议的通知，并于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室召开会议。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由公司董事长朱效平先生主持。会议符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 ...

山东华特达因健康股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年年度股东大会审议通过 2024 年 4 月 16 日） 第一章 总 则 （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前 十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者 在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 第一条 为进一步完善山东华特达因健康股份有限公司（以下简 称公司或本公司）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董 事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等有关法律法规、部门规章以及《山东华特达因健康股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间 ...

山东华特达因健康股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为了进一步完善山东华特达因健康股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证所有 股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《山东华特达因健康 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，特制定本 细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举或更 换董事、监事时，有表决权的每一股份拥有与应选出的董事或监事人 数相同的表决权，股东拥有的表决权可以分散使用，也可以集中使用。 第三条 公司股东大会选举或更换董事（含独立董事）、监事（指 非由职工代表担任的监事）适用累积投票制度时，适用本实施细则。 （2023 年年度股东大会审议通过 2024 年 4 月 16 日） 第一章 总 则 下列情形应当采用累积投票制，并按有关规定计票并披露： （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 3 ...

山东华特达因健康股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年年度股东大会审议通过 2024 年 4 月 16 日） 第一章 总则 第一条 为规范山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东 大会规则》《山东华特达因健康股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现以下应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开： (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时，即少 ...

山东华特达因健康股份有限公司 章 程 （2023年年度股东大会修订） 二〇二四年四月十六日 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 | 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会. | | 18 | | 第一节 | 董 | 事 | 18 | | 第二节 | | 董事会 20 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 | 监 事 | 会 | 26 | | 第一节 | 监 | 事 | 26 ...