董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 山东华特达因健康股份有限公司董事会 2025 年 3 月 19 日 董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，就 公司在任独立董事张志元、杜宁、刘成安的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 公司独立董事张志元、杜宁、刘成安分别向董事会提交了《独立 董事独立性自查情况表》，董事会进行了认真核查，认为：独立董事 张志元、杜宁、刘成安不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定中不得担任独立董事的情形，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关 要求。 ...

• 未来展望 山东华特达因健康股份有限公司 Environmental,Social and Governance Report 环境、社会及治理（ESG）报告 目录 开篇 01 公司治理 合规高质量发展 02 环境责任 绿色可持续发展 03 社会责任 共融共生发展 04 未来展望 • 关于本报告 • 公司概述 • 主营业务 • 主要产品 • 发展沿革 • 2024年经营情况 • 利益相关方沟通 • 实质性议题分析 • 党建引领高质量发展 •"三会一层"治理情况 • ESG治理策略及方针 • 科技创新与数字化转型 • 合规管理体系建设 • 透明披露 • 投资者权益保护 • 廉洁建设 • 绿色发展环境管理体系及目标 • 资源消耗与管理 • 污染防治 • 气候变化应对 • 产品与服务 • 员工权益 • 安全管理 • 供应链管理 • 税收贡献 • 公益慈善 报告编制说明 本报告是山东华特达因健康股份有限公司的2024年度ESG报告。 报告范围 本报告范围涵盖华特达因及纳入合并财务报表的子公司。除非 特别说明，与华特达因（股票代码000915）年报合并财务报 表范围一致。 时间范围 本报告所披露的信息以华特达因202 ...

山东华特达因健康股份有限公司 二〇二四年度监事会工作报告 2024 年，山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律 法规及《公司章程》《监事会议事规则》等内部制度要求，秉持勤勉 尽责、客观公正的原则，切实履行监督职责，有效维护公司及全体股 东的合法权益。本年度通过规范召开监事会会议、列席重要会议、强 化专项检查等方式，对公司治理体系、财务运作、内控建设及董事高 管履职情况实施全方位监督，现将履职情况报告如下： （3）审议通过了"公司 2023 年度利润分配预案及资本公积金转 增股本预案"； （4）审议通过了"公司 2023 年度内部控制评价报告"； （5）审议通过了"公司 2023 年年度报告"； 2024 年，全体监事分别参加了公司于 2024 年 4 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会、2024 年 8 月 20 日召开的 2024 年第一次临时 股东大会、2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第二次临时股东大会， 列席参加了 2024 年全部董事会会议，自行召开了 6 次监事会会议： 1.第十届监事会第十一次会议 ...

达因药业始终坚守成为"儿童保健和治疗领域领军企业"的 战略目标，坚定不移地推进在儿童健康领域的布局与业务拓展。 公司通过增加研发投入，强化关键核心技术的研究，培育具有优 势的产业链，不断扩充儿童药品系列；借助专业权威的学术推广、 多样化的品类教育和形象宣传，品牌影响力和美誉度持续增强； 积极运用互联网、数字化等现代技术手段，在京东、苏宁、考拉、 山东华特达因健康股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》以及其他相关法律法规， 恪守《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》、《股东大会 议事规则》以及《董事会议事规则》等规章制度。董事会成员恪 尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行其义务和行使职权，认真执 行股东大会的各项决议，积极推进董事会的各项工作，确保了公 司的良好运作和经营管理工作的有序开展，从而有效地维护和保 障了公司及全体股东的利益。 一、持续聚焦主责主业，巩固儿童用药市场 2024 年，在竞争形势更加复杂激烈的背景下，公司坚定不移 执行发展战略，聚 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号： 2025-007 山东华特达因健康股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十一届监事会于 2025 年 3 月 7 日以 电子邮件形式发出召开第二次会议的通知，并于 2025 年 3 月 19 日在公司 会议室召开会议。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。会议由监事 会主席沈宝杰先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 公司 2024 年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、 规范性文件的要求，真实、客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。 公司内部控制体系的建立和有效运行，对公司经营管理的各个环节起到了 较好的风险防范和控制作用。公司内部控制体系不存在重大缺陷。监事会 对报告不存在异议。 （六）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"公司 2024 年年度报告"并发表如下审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 20 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2025-006 山东华特达因健康股份有限公司 一、董事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件形式发出召开第二次会议的通知，并于 2025 年 3 月 19 日在公司会议室召开会议。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了 《公司 2024 年度总经理工作报告》。 （二）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了 《关于计提 2024 年度各项资产减值准备的议案》。 2024 年度共计提资产减值准备 4,433.23 万元，其中：根据《企 业会计准则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对沂南 华特卧龙学校的固定资产计提减值准备 3,708.47 万元、无形资产计 提 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2025-010 山东华特达因健康股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 2025 年 3 月 19 日，山东华特达因健康股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届董事会第二次会议审议通过了《公司 2024 年度 利润分配预案及资本公积转增股本预案》，本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 2025 年 3 月 19 日，公司第十一届监事会第二次会议审议通过了 《公司 2024 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》。监事会 认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》 的规定，符合公司实际经营情况。在考虑公司正常经营和长远发展的 前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司股东尤 其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,134,491,189.49, a decrease of 14.08% compared to CNY 2,484,165,699.48 in 2023[17] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 515,594,983.07, down 11.90% from CNY 585,262,089.70 in the previous year[17] - The net cash flow from operating activities decreased by 20.86% to CNY 929,608,233.71 in 2024, compared to CNY 1,174,684,951.73 in 2023[17] - Basic earnings per share for 2024 were CNY 2.20, a decline of 12.00% from CNY 2.50 in 2023[17] - The total assets at the end of 2024 were CNY 4,930,936,591.73, reflecting a decrease of 5.14% from CNY 5,198,294,479.89 at the end of 2023[17] - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.36% to CNY 2,911,651,440.88 at the end of 2024, compared to CNY 2,981,885,170.31 at the end of 2023[17] - The company's weighted average return on equity for 2024 was 17.56%, down from 21.15% in 2023, a decrease of 3.59 percentage points[17] - The company reported a decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was CNY 490,931,743.38 for 2024, down 13.97% from CNY 570,682,128.00 in 2023[17] - The company achieved a revenue of 2.134 billion RMB and a net profit of 516 million RMB in 2024, with a total profit of 1.178 billion RMB[38] - The total profit for 2024 reached CNY 568,790,796.39, an increase from CNY 529,129,734.73 in 2023, representing a growth of approximately 7.5%[192] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 20.86% to ¥929,608,233.71 compared to ¥1,174,684,951.73 in 2023[52] - Investment activities generated a net cash flow of ¥185,530,507.29, a significant improvement from a negative cash flow of ¥181,296,342.73 in 2023[52] - Cash and cash equivalents increased by ¥24,897,554.50, a decline of 91.61% from ¥296,713,596.47 in 2023[52] - The cash outflow for operating activities in 2024 was CNY 1,965,401,194.92, compared to CNY 1,879,561,464.39 in 2023, an increase of about 4.6%[194] - The cash inflow from investment activities included CNY 2,460,000,000.00 from recovered investments in 2024, up from CNY 2,200,003,500.00 in 2023, reflecting a growth of approximately 11.8%[194] Research and Development - Research and development expenses rose to CNY 101,431,595.50, an increase of 6.93% from CNY 95,593,668.23 in 2023[189] - The R&D department is actively working on developing new probiotic strains, with a target of increasing the active culture count to over 150 billion CFU per serving[30] - The company has applied for 61 patents since 2020, with 45 granted, including 5 PCT patents and 39 invention patents[35] - The company is committed to innovation in drug development, particularly in pediatric medicine, in response to government policies aimed at improving children's healthcare[26] Market Position and Strategy - The company has a leading position in the children's medicine sector, with its product "Yikexin" being a well-known trademark and holding the highest market share in its category[27] - The company is focusing on expanding its children's health product line, including DHA series and various mineral supplements[28] - The implementation of the "three-child policy" is expected to boost demand in the infant market, providing growth opportunities for the company[26] - The company plans to expand its product line by introducing new formulations, including a collagen gel specifically designed for children's skin care, targeting non-chronic wounds[31] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its product offerings in the health supplement industry[31] Governance and Management - The company has maintained a high level of governance, with all board members actively participating in training and adhering to legal regulations, ensuring compliance with governance standards[76] - The company has established a performance evaluation mechanism for senior management, linking compensation to the achievement of operational goals, thereby enhancing motivation[77] - The company is undergoing a significant management reshuffle, with multiple executives, including vice presidents and financial directors, set to change by March 2025[84] - The company has successfully elected new board members and supervisors during its extraordinary general meetings, ensuring a refreshed governance structure[81] Environmental and Social Responsibility - The company invested 3.2 million in environmental protection and paid 0 million in environmental protection tax in 2024[122] - The company has been actively involved in public welfare activities, including the establishment of "Dain Hope Primary School" and participation in various health initiatives[124] - The company has taken measures to reduce carbon emissions and improve environmental processing facilities[122] - The company’s wastewater treatment system operates steadily, ensuring compliance with discharge standards[120] Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 20 per 10 shares to all shareholders based on the total share capital as of December 31, 2024[3] - The total distributable profit for the company is 872,275,430.93 yuan, with cash dividends accounting for 100% of the profit distribution[106] - The controlling shareholder, Shandong Huate Holding Group Co., Ltd., holds 22.00% of the shares, totaling 51,544,340 shares[161] - The company has not reported any significant changes in operational performance metrics in the provided documents, focusing instead on governance and management transitions[84]

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2025-005 山东华特达因健康股份有限公司 第十一届董事会2025年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件形式发出召开 2025 年第二次临时会议的通知，并于 2025 年 3 月 12 日以通讯方式召开会议。会议应参加董事 8 名，实际 参加董事 8 名。会议由公司董事长朱效平先生主持。会议符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"关于管 理层换届聘任公司副总经理、财务总监的议案"： 第十一届董事会于 2024 年 12 月 30 日经股东大会选举产生，按 照《公司章程》，公司总经理、副总经理等新一届管理层由董事会聘 任。 第十一届董事会第一次会议作出决议，聘任杨杰女士为公司总经 理（职业经理人），任期三年，自 2025 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2025-004 山东华特达因健康股份有限公司 关于沂南华特卧龙学校诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、有关本案的基本情况 截至本公告披露日，公司及控股子公司暂无其他未裁决的诉讼及 仲裁。 四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 根据《企业会计准则》要求，卧龙学校 2023 年度对其资产计提 折旧摊销费用，预计 2024 年度仍需持续承担相关资产的折旧摊销。 五、备查文件 沂南华特卧龙学校于 2024 年 7 月 12 日就上述案件向山东省临沂 市中级人民法院提起上诉。2024 年 10 月 28 日，沂南华特卧龙学校 收到山东省临沂市中级人民法院送达的（2024）鲁 13 民终 7237 号《民 事裁定书》。裁定如下：驳回上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁定。 具体情况详见 2024 年 8 月 8 日、2024 年 10 月 29 日刊登于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于沂南华特卧龙学校诉讼 的进展公告》（公告编号：2 ...