证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-026 山东华特达因健康股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 4.1 现场会议召开时间：2024 年 8 月 20 日下午 15:00 4.2 网络投票时间：2024 年 8 月 20 日 4.2.1 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 8 月 20 日上午 9:15－9:25， 9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 4.2.2 通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 投票时间为 2024 年 8 月 20 日 09:15 至 2024 年 8 月 20 日 15:00 期间 的任意时间。 5.会议的召开 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：山东华特达因健康股份有限公司 单位：元 山东华特达因健康股份有限公司 | | | | 上市公司核 | 2024 年 | 2024年 1-6月 | 2024 年 | 1-6 2024 | 年1-6月 | 2024 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 算的会计科 | 期初占 | 占用累计发 | 月占用资 | | 偿还累计发 | 6 月末 | 占用形成 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | | 用资金 | 生金额（不含 | 金的利息 | | | 占用资 | 原因 | | | | | | 目 | | | | | 生金额 | | | | | | | | | 余额 | 利息） | （如有） | | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | ...

山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件形式发出召开第十三次会议的通知，并于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室召开会议。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。会议由监事会主席王玲女士主持。会议符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。 股票代码：000915 股票简称：华特达因 公告编号：2024-023 山东华特达因健康股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公 司 2024 年半年度报告》并发表如下审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2024 年半年度报 告》的程序符合法律法规及深圳证券交易所规定的要求，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （二）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关 于公司第十届董事会、监事会延 ...

公司将积极推进董事会、监事会换届的相关工作，预计将于 2025 年 2 月底前完成董事会、监事会及管理层换届。 山东华特达因健康股份有限公司董事会 2024 年 8 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会、监事会任期将于 2024 年 8 月 17 日届满。鉴于：1）本届董事 会聘任杨杰女士为公司职业经理人，担任公司总经理职务，聘期至 2024 年 12 月 31 日，董事会任期与职业经理人（总经理）任期不一 致。2）公司贯彻国企改革三年行动计划，实行经理层任期制和契约 化管理，国资对公司经理层的考核以会计年度为单位。董事会任期与 国资对公司经理层的考核期不一致。为理顺管理关系，进一步提高公 司规范运作水平和科学管理水平，使董事会任期与职业经理人（总经 理）任期以及与国资对经理层的考核期一致，公司董事会、监事会将 延期换届，董事会各专门委员会、公司高级管理人员的任期也相应顺 延。 在换届选举工作完成前，公司第十届董事会、监事会全体成员、 董事会各专门委员会成员、高级管理人员及证 ...

华特达因一直是我们团队非常重点推荐的公司然后公司自身的经营基本面也是非常的稳健的今天晚上跟我们一起联合主持的还有天生医药和遮伤医药的一些同事现在我们先有请范总来给我们介绍一下公司上半年的整体的经营情况然后我们再开放投资的提问喂 范总 我们准备开始吧好的 王总 各位朋友晚上好首先感谢光大医药 星业医药 哲商医药联合组织的此交流会同时也感谢各位投资者对公司的关心和关注根据我们查的就是国家统计局的一个数据2024年1到5月医药制造业实现的营业收入同比是下降1%实现利润总额同比是微增0.3%这个数据说明就是行业总体发展的形势并不乐观 那么华泰达因公司继续聚焦医药组织主业的发展战略加强科技创新立即探讨数字化转型以合规封控为重点加强内部体系建设集中资源支持主业做强做大同时非主业的玻璃工作也取得一定进展华泰最新材料公司进入自主减散清算程序在主业医药产业发展方面达因药业主要做了以下工作一是在研发方面 继续坚持量身定制儿童药物的研发理念以儿童临床需求为导向积极开展研发创新工作五个儿童药研发项目被列为科技部重大专项在十三五期间达印药业也是有五个项目进入国家重大专项第二个是在生产管理方面达印药业是营销定产继续保质保量完成生产任务保 ...

Group 1: Financial Performance - The company achieved a revenue of 11.54 billion, an increase of 3.32 billion compared to the same period last year, representing a growth of 3.32% [3] - The net profit attributable to shareholders reached 6.31 billion, reflecting a growth of 0.44% compared to the previous year [3] - The pharmaceutical business generated significant revenue, with a focus on children's health products [3] Group 2: Market Trends and Challenges - The pharmaceutical manufacturing industry saw a revenue decline of 0.3% from January to May 2024, indicating a challenging market environment [3] - The retail pharmacy sector is experiencing rapid expansion, with approximately 670,000 stores by the end of 2023, leading to increased operational pressures [4] - The growth of children's and adult medications is under pressure, with only a slight increase in birth rates observed [4] Group 3: Strategic Initiatives - The company is focusing on digital transformation and compliance risk management to strengthen its core pharmaceutical business [3] - Five children's drug R&D projects have been included in major national initiatives, emphasizing the company's commitment to innovation [3] - Marketing strategies are being adjusted to enhance product promotion and distribution, including partnerships with key distributors and retail chains [3] Group 4: Future Outlook - The company aims for a revenue and net profit growth target of 10% for 2024, with no revisions to the performance guidance [4] - Plans for increased advertising and promotional activities are in place to drive growth in the second half of the year [5] - The company is optimistic about achieving its annual operational goals through expert consensus and targeted marketing efforts [8]

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-020 山东华特达因健康股份有限公司 2024 年 7 月 8 日，沂南华特卧龙学校收到山东省沂南县人民法 院送达的《民事裁定书》（2024）鲁 1321 民初 296 号之二和《民事 裁定书》（2024）鲁 1321 民初 296 号。 1.《民事裁定书》(2024）鲁 1321 民初 296 号之二的裁定如下： 本案恢复诉讼。裁定书落款日期为二〇二四年六月二十七日。 2.《民事裁定书》（2024）鲁 1321 民初 296 号的裁定如下： 驳回沂南华特卧龙学校的起诉。裁定书落款日期为二〇二四年七月二 日。 关于沂南华特卧龙学校诉讼的进展公告 三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截止本公告披露日，公司及控股子公司其他未裁决的小额诉讼、 仲裁涉及金额共计约 76 万元。 一、有关本案的基本情况 2024 年 1 月，公司子公司沂南华特卧龙学校因沂南县教育和体 育局、山东沂南县第二中学、沂南县卧龙学校及沂南县育新实验学校 在未经沂南华特卧龙学校同意的情况下 ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of 1.154 billion yuan, a slight increase of 0.10% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders reached 331.87 million yuan, reflecting a growth of 3.12% year-on-year[2] - The pharmaceutical segment generated operating revenue of 1.136 billion yuan, with a net profit of 631 million yuan, marking increases of 0.44% and 0.32% respectively[3] - Basic earnings per share increased to 1.42 yuan, up by 3.65% from the previous year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 318.60 million yuan, an increase of 5.28% year-on-year[2] Asset and Equity Changes - Total assets decreased by 8.09% to approximately 4.778 billion yuan compared to the beginning of the period[2] - Shareholders' equity attributable to the company declined by 4.59% to approximately 2.845 billion yuan[2] - The company's net asset per share decreased to 12.14 yuan, down by 4.63% from the previous year[2] Return on Investment - The weighted average return on net assets decreased by 1.05 percentage points to 10.81%[2] Information Disclosure - The company emphasizes the importance of accurate information disclosure and warns investors of potential risks associated with preliminary financial data[1]

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-019 本案在审理过程中，被告沂南县教育和体育局申请法院对沂南华 特卧龙学校给予强制清算。 本院经审查认为，被告沂南县教育和体育局申请法院对沂南华特 卧龙学校给予强制清算，本案应中止审理。 山东华特达因健康股份有限公司 关于沂南华特卧龙学校诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、有关本案的基本情况 2024 年 1 月，公司子公司沂南华特卧龙学校因沂南县教育和体 育局、山东沂南县第二中学、沂南县卧龙学校及沂南县育新实验学校 在未经沂南华特卧龙学校同意的情况下，实际占有并使用沂南华特卧 龙学校全部资产（包括学校场地、教室、教育教学设备等）用于办学 的事项，向山东省沂南县人民法院提起诉讼。具体情况详见 2024 年 1 月 9 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于沂南华特卧龙学校提起诉讼的公告》（公告编号：2024-001）。 二、本案诉讼的进展情况 近日，沂南华特卧龙学校收到山东省沂南县人民法院送达的《民 事裁定书》(2024 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-018 山东华特达因健康股份有限公司关于控股子公司山东华特 知新材料有限公司解散清算暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"公司"或"华 特达因"）第十届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过了"关于 山东华特知新材料有限公司解散清算暨关联交易的议案"，同意控股 子公司山东华特知新材料有限公司（以下简称"华特知新公司"）进 行解散清算。 （二）华特知新公司的一方股东浪潮数字（山东）科技有限公司 （以下简称"浪潮数字公司"）是浪潮集团有限公司的全资子公司， 浪潮集团有限公司与公司大股东山东华特控股集团有限公司的控股 股东同为山东省国有资产投资控股有限公司。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关规定，浪潮数字公司为公司关联法人，公司与 关联方共同投资的华特知新材料公司的解散清算构成关联交易。 （三）公司第十届董事会 2024 年第一次临时会议审议该解散清 算暨关联交易议案时，关联董事朱效平进行了回避表决。 ...