金陵药业股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZH10009 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://gc.mgf.gw.cn）"进行查验 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://gc.mof.gov.co） 进行查验 =会计师事务所(特殊普通: NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZH10009 号 金陵药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了金陵药业股份有限公司(以下简称金陵药业)2025 年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是金陵药业董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...

金陵药业股份有限公司 资产减值准备计提情况的专项说明 信会师报字[2026]第 ZH10039 号 金陵药业股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了后附的金陵药业股份有限公司(以下简称"金陵药业") 关于 2025 年度计提资产减值准备的说明(以下简称" 资产减值说明")。 我们认为,后附的金陵药业 2025年度资产减值说明在所有重大 方面符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号 -- 主板上市公司规范运作》的相关规定。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。专项 说明的"注册会计师对资产减值准备说明审计的责任"部分进一步 阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于金陵药业,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪26DV4N 信会计师事务所(特殊普通信 U LUN PAN GERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA ...

中信证券股份有限公司 关于金陵药业股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为金陵药业 股份有限公司（以下简称"金陵药业"、"上市公司"或"公司"）2023 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意金陵药业股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2024〕41 号），公司向特定对象发行 A 股股票 117,924,528 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 6.36 元/股，募集资金总额 749,999,998.08 元，扣除各项发行费用（不含税）7,367,708.75 元后，实际募集资 金净额为 742,632,289.33 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 3 月 25 日对上述募 ...

金陵药业股份有限公司 审计报告 信会师报字[2026]第 ZH10008 号 ，您可使用手机"扫一批码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://zec.mof.gor.cn）"进行管 金陵药业股份有限公司 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了金陵药业 2025年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 (2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-125 | 立信会计师事务所(特殊普通合 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUB ...

金陵药业股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 本人作为金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、规范 履职。现将我本人 2025 年度履职情况向全体股东报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 本人高燕萍，女，1963 年出生，博士。历任上海复旦医院管理 有限公司副总经理，上海美华医疗集团副总裁，瑞典医疗健康发展集 团副总裁、中国上海办事处首席代表，上海歆柏医院管理有限公司总 经理，现任上海康程医院管理咨询有限公司总裁、副董事长、医疗服 务体验事业部总经理。2020 年 6 月起担任本公司独立董事，并担任 董事会薪酬与考核委员会召集人、战略与可持续发展委员会委员、提 名委员会委员、审计委员会委员。 1、董事会专门委员会履职情况 本人在董事会薪酬与考核委员会中担任召集人，同时担任战略与 可持续发展委员会、提名委员会和审计委员会委员。报告期内，本人 作为薪酬与考核委员会召集人，组织召开 3 次会议，就董事、高级管 ...

金陵药业股份有限公司 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 报告期内，本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》及公司《独立董事专门会议议事规则》等相关要求， 积极参加董事会各专门委员会会议和独立董事专门会议，不存在无故 缺席的情况。 独立董事2025年度述职报告 本人作为金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、规范 履职。现将我本人 2025 年度履职情况向全体股东报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 本人沈永建，男，1978 年出生，博士、博士后、教授，博士研 究生导师。现任南京财经大学会计学院教授。2020 年 6 月起担任本 公司独立董事，并担任董事会审计委员会召集人、提名委员会委员和 薪酬与考核委员会委员。 （二）独立性的情况说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他 ...

金陵药业股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 本人作为金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、规范 履职。现将我本人 2025 年度履职情况向全体股东报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 2025 年度，公司共召开 8 次董事会，本人均通过现场及通讯的 方式亲自出席，未发生委托他人出席和缺席的情况；召开 5 次股东会， 本人现场出席 3 次。本人认真阅读历次董事会会议材料，与公司经营 管理层保持密切沟通，充分了解议案涉及事项的具体情况，并利用自 身专业知识，在会议过程中积极参与讨论、发表意见，独立、客观、 审慎地行使表决权，确保董事会决策的科学性、合规性。报告期内， 本人对提交董事会审议的全部议案均投了赞成票，没有反对、弃权的 情形。本人认为，会议的召集召开符合相关法律法规和《公司章程》 的规定，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和信息披露义务， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 （ ...

金陵药业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 公司未来计划、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 2025 年，金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作》）"及《公司章程》《董事会议事 规则》等法律法规和公司制度的相关规定，依法履行董事会的各项职 责，本着对全体股东负责的态度，积极推进规范运作、科学决策，认 真贯彻落实股东会的各项决议，持续提升公司治理水平，切实维护公 司和全体股东的合法权益，有效发挥了董事会"定战略、作决策、防 风险"的作用。现将公司 2025 年度董事会主要工作报告如下： 一、2025 年度董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 年第一次临 时股东会 | 2025 年 2 ...

金陵药业股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 年期初占 2025 | 年度占用累 2025 计发生金额（不 | 2025 年度 占用资金 | 年度偿 2025 还累计发生 | 年期末占 2025 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 含利息） | 的利息(如 | 金额 | 用资金余额 | 原因 | | | | | | | | | 有) | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | - | - | - | - | - | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | - | ...

证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2026-012 金陵药业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度 日常关联交易执行情况的议案》，关联董事曹小强回避对该议案的表 决。该议案已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过，独 立董事一致同意将该议案提交董事会审议并发表了审查意见。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《公司章程》等有关规定，此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东 会审议。现将具体情况公告如下： 一、2025 年度日常关联交易基本情况 1、2025 年度日常关联交易预计情况 公司于 2025 年 1 月 17 日和 2025 年 2 月 7 日分别召开第九届董 事会第十五次会议和 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于 公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》（ ...