金陵药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 公司未来计划、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 2024 年，金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）、《公司章程》及《董事会议 事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行董事会的 各项职责，本着对全体股东负责的态度，规范运作、科学决策，认真 贯彻落实股东大会的各项决议，持续提升公司治理水平，切实维护公 司和全体股东的合法权益，积极有效地发挥了董事会的作用。现将公 司 2024 年度董事会主要工作报告如下： 一、2024 年度董事会任职及运作情况 （一）任职情况 公司第九届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和 薪酬与考核委员会四个专门委员会，任职情况如下： | 序 号 | 专门委员会 | 委 员 | | -- ...

金陵药业股份有限公司 二 O 二四年度财务决算报告 公司二○二四年度会计报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了《审计报告》【信会师报字[2025]第ZH10009号】。审计报告认为：公 司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024 年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 现将公司二○二四年度财务决算情况报告如下： 一、公司分支机构及子公司情况 （一）期末公司分支机构情况 金陵药业股份有限公司（母公司，以下简称公司），其下设分支机构包括技 术中心、南京金陵制药厂、福州梅峰制药厂、浙江天峰制药厂和合肥分公司。 （二）期末公司子公司情况 本公司 2024 年度纳入合并范围的子公司共 22 户。详见下表： | 序号 | 子公司名称 | 子公司 | 级次 | 持股比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 类型 | | 直接 | 间接 | | 1 | 云南金陵植物药业股份有限公司 | 控股 | 一级 | 88.89 | 4.44 | | 2 | 河南金陵怀药有 ...

金陵药业股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》和《金陵药业股份有限公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，金陵药业股份有限公司(以下简 称"公司")于 2025 年 3 月 24 日召开 2025 年第二次独立董事专门会 议，独立董事本着客观公正的立场，就拟提交公司第九届董事会第十 六次会议审议的有关议案发表如下审查意见： 一、关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况的议案 1、公司在计划年度关联交易预计前，业务部门基于以往年度的交 易情况做出与日常经营有关的预计，在执行过程中，受政策、市场环 境等超预期因素的影响，使公司 2024 年度实际发生的日常关联交易 金额较预计金额存在差异，属于经营过程中出现的正常经济行为，未 对公司日常经营及业绩产生重大影响。 2、公司 2024 年度发生的日常关联交易是公司正常的生产经营行 为，均遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允、合理，不影响公 司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情 ...

金陵药业股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：陈胜 主管会计工作负责人：汪洋 会计机构负责人：费超 编制单位：金陵药业股份有限公司 单位：万元 本表已于 2025 年 3 月 27 日获董事会批准。 | 南 京 鼓 楼 | | 应收账款 | - | 5.19 | - | 2.46 | 2.73 | 销售 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 医 院 集 团 | 子公司 | | | | | | | | | | 宿 迁 医 院 | | 其他应收款 | 27.16 | 28.22 | - | 27.16 | 28.22 | 往来 | 经营性往来 | | 有限公司 | | | | | | | | | | | 南 京 鼓 楼 | | 应收账款 | 4.30 | 4.64 | - | 8.94 | - | 销售 | 经营性往来 | | 医 院 集 团 | | | | | | | | | | | 安 庆 市 石 | 子公司 | 其他应收款 | 61.42 | 33. ...

金陵药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 金陵药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报 告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照公司内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，金陵药业股份有限公司 （以下简称"本公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 1、会计事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立时间：2011年1月24日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 5、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资 本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务， 出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、 税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、 法规规定的其他业务。（依法须经审批的项目，经相关部门批准 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，独立董事应当每年 对任职独立性进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，金陵 药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关法规并结合 独立董事出具的《金陵药业股份有限公司独立董事独立性自查情况 表》，就公司 2024 年度在任独立董事的独立性情况进行评估，并出 具专项意见。 金陵药业股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 3 月 27 日 金陵药业股份有限公司董事会 经公司独立董事高燕萍、沈永建、寇俊萍自查及董事会核查独立 董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独 立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系 未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职， 未与公司存在重大的持股关系，与公司及主要股东之间不存在重大业 务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 因此，公司独立董事高燕萍、沈永建、寇俊萍不存在任何妨碍其 进行独立客观判断 ...