证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2026-011 金陵药业股份有限公司 关于聘任 2026 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天衡所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信所"） 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：公司原审计机构立信 所因审计工作任务繁重及整体工作安排等原因，向公司提出不再承接 公司 2026 年度财务报告及内部控制审计业务。为确保公司 2026 年度 审计工作顺利开展，公司拟聘请天衡所为公司 2026 年度财务审计机 构和内控审计机构。公司已就该事项与前后任会计师事务所进行充分 沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。 4、本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2026 年 3 月 27 日召开第九届董事会第二十四次会议，审 议通过了《关于聘任 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 户26GM 关于金陵药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字|2026]第 ZH10007 号 我们审计了金陵药业股份有限公司(以下简称"金陵药业")2025 年度的财务报表,包括 2025年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2026年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZH10008 号的无保留意 见审计报告。 工信会计师事务所(特殊普通合伙 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于金陵药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZH10007 号 金陵药业管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 ...

2025 年履行监督职责情况的报告 关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》及《公司章程》等规定和要求，金陵药业股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信会计师事务所"） 2.成立时间：2011 年 1 月 24 日 3.组织形式：特殊普通合伙 4.注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 5.经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本， 出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具 有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务 咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法 规 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2026-019 金陵药业股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年年度股东会 （二）股东会的召集人：董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间： （八）会议地点：南京市中央路 238 号公司本部六楼会议室。 二、会议审议事项 （一）本次股东会提案编码表 1.现场会议时间：2026 年 4 月 23 日 14:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具 体 时 间 为 2026 年 4 月 23 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 23 日 9:15 至 1 ...

金陵药业股份有限公司 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2026-009 2、本次会议于 2026 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：出席现场 会议的8人，出席通讯会议的1人，邹勇志以通讯表决方式出席会议）。 4、本次会议由公司董事长陈胜先生主持，公司部分高级管理人 员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十四次会议通知于 2026 年 3 月 17 日以专人送达、邮寄、电子邮 件等方式发出。 1、审议通过了《公司 2025 年度总裁工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股 ...

金陵药业股份有限公司 2025 年年度报告全文 金陵药业股份有限公司 2025 年年度报告 2026 年 3 月 31 日 1 金陵药业股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人陈胜、主管会计工作负责人汪洋及会计机构负责人（会计主 管人员）常婷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 621,924,528 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 | | | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | | --- | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 11 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 | 27 | | 第五节 | 重要事项 | 45 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 60 | | | 第 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2026-010 金陵药业股份有限公司 2025 年度利润分配方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司 2025 年度 利润分配预案》。本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东 会审议。 自利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若 公司股本总额发生变动，公司将按照分红总额不变的原则，相应调整 分配比例。 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2025 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 62,192,452.80 | 62,370,862.80 | 62,906,052.80 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净 | 53,914,615.13 | 40, ...

Group 1 - The core point of the article is that Jinling Pharmaceutical reported its shareholder count as of February 13, 2026, which stands at 34,034 households [2]

Core Viewpoint - The company has completed the liquidation and deregistration of its wholly-owned subsidiary, Huzhou Bangjian Tianfeng Pharmaceutical Co., Ltd., which will no longer be included in the company's consolidated financial statements [1]. Group 1 - The company's board of directors approved the proposal to liquidate and deregister the subsidiary on November 26, 2025 [1]. - The liquidation process has been finalized as confirmed by the Huzhou Market Supervision Administration [1]. - The liquidation and deregistration will not adversely affect the company's overall business development or profitability, nor will it harm the interests of the company and its shareholders [1].

近日，公司收到湖州市市场监督管理局湖州南太湖区分局出具的 《登记通知书》，邦健天峰清算注销手续已办理完毕。邦健天峰将不 再纳入公司合并报表范围。本次全资子公司清算注销事项不会对公司 整体业务发展及盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2026-008 金陵药业股份有限公司 关于全资子公司清算注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于清算注 销湖州邦健天峰药业有限公司的议案》，同意公司全资子公司湖州邦 健天峰药业有限公司（以下简称"邦健天峰"）终止经营活动，并依 据相关法律法规的要求对其进行清算注销。具体内容详见公司于2025 年 11 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网披露的《金陵药业股份有限公司关于清算注销全资子公司的公 告》（公告编号：2025-079）。 特此公告。 金陵药业股份有限公司董事会 202 ...