登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：董事会 金陵药业股份有限公司 （四）会议时间： 1、现场会议时间：2026年2月5日14:30 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2026-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 ■ 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月5日9:15-9:25，9:30- 11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月5日9:15至15:00 的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （六）会议的股权登记日：2026年1月30日 ...

Group 1 - The core project of Jinling Pharmaceutical, which involves the construction of a common production platform for core raw materials and high-end pharmaceutical intermediates, has its completion date postponed from March 2026 to March 2028, a delay of 24 months [1] - The project is expected to utilize a total of 100 million yuan in raised funds, but as of September 30, 2025, only 2.57% of the investment has been made, amounting to 256.99 thousand yuan [1] - The company has raised a total of 750 million yuan through a specific stock issuance, with a net amount of 743 million yuan, of which 144 million yuan is budgeted for the raw material project [1] Group 2 - As of September 30, 2025, the company has a balance of 729 million yuan in raised funds, with 680 million yuan allocated for cash management, indicating an idle rate of over 93% [2] - The company asserts that the delay complies with regulatory requirements and does not harm shareholder interests, yet the slow progress of investment projects and prolonged idle funds have raised market concerns [2]

中信证券股份有限公司 关于金陵药业股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为金陵药业 股份有限公司（以下简称"金陵药业"、"上市公司"或"公司"）2023 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，就公司部分 募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目的概述 募集资金的基本情况 募集资金投资项目情况 截至 2025 年 9 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下： | 序 | 投资项目 | 投资预算 | 拟投入募集 | 已使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 资金金额 | 金额 | | 1 | 合肥金陵天颐智慧养老项目 | 66,827.20 | 60,000.00 | 37.48 | | 2 | 核心原料药及高端医药中间体共 | 14,427.53 | 10,000. ...

中信证券股份有限公司 关于金陵药业股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为金陵药业 股份有限公司（以下简称"金陵药业"、"上市公司"或"公司"）2023 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，就公司 2026 年度日常关联交易预计事项 进行了核查，发表如下核查意见： 一、预计 2026 年度日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交 | 关联 交易 | 2025 年度预 | 2025 年 1-11 月已发生金 | 2026 | 年度预 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 易内容 | 定价 | 计交易金额 | 额 | 计交易金额 | | | | | | 原则 | | | | | | 向关联 人采购 | 南京医药 股份有限 公司及下 属子公司 南京艾德 | 药品、 ...

金陵药业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总 则 第一条 为规范金陵药业股份有限公司（以下简称公司）信息披露暂缓与豁 免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称信息披露义务人）依法合规 地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）等有关法律法规、规范性文件及《金陵药业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关 业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人拟披露的信息存在《股票上市规则》及深圳证券交 易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断， 并接受深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围 第四条 信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘 密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称国家 秘密），依法豁免披露。 ...

金陵药业股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第二条 公司应当通过互动易平台等多种渠道与投资者交流，指派或者授权 专人及时查看并处理互动易平台的相关信息。公司在互动易平台发布信息及回复 投资者提问，应当注重诚信，严格遵守《规范运作指引》等有关规定，尊重并平 等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理 性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公 司信息披露以其通过符合条件媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未 公开的重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相 冲突。 第四条 公司不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与 投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不具备明确事实依据的，公司不得在 互动易平台发布或者回复。 第三章 内容规范性要求 第五条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得涉及未公 开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以在已依法披露的信息范围 内对投资者的提问 ...

金陵药业股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金陵药业股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人 员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《金陵药 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员因任期届满离任、辞任、 被解除职务以及其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自动离职。 高级管理人员任期届满未获聘任的，自董事会决议通过之日起自动离职。 第四条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自 公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 公司应在收到相关书面报告后两个交易日内披露有关情况。 第五条 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2026-002 1、2026 年 1 月 19 日，金陵药业股份有限公司（以下简称"公司" 或"金陵药业"）召开第九届董事会第二十三次会议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计情 况的议案》，关联董事曹小强回避表决。该议案已经公司 2026 年第一 次独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将该议案提交董事会 审议并发表了审查意见。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东会 审议，关联股东南京新工投资集团有限责任公司（以下简称"新工集团"） 将回避表决。 （二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 2025 | 年度预计 | 2025 | 年 1-11 | 月 | 2026 | 年度预 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | ...

证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2026-003 金陵药业股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 19 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项 目延期的议案》，同意为满足募投项目开展的实际需要，对"核心原 料药及高端医药中间体共性生产平台建设项目"预定达到可使用状态 的日期进行延期。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关 规定，本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提 交股东会审议。 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金陵药业股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕41 号）核准， 公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）117,924,528 股，每股面 值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.36 元，募集资金总额为 749 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2026-004 金陵药业股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （八）会议地点：南京市中央路 238 号公司本部六楼会议室。 二、会议审议事项 （四）会议时间： 1、现场会议时间：2026 年 2 月 5 日 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为 2026 年 2 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （五）会议的 ...