金陵药业股份有限公司 资产减值准备计提情况的 专项说明 信会师报字[2025]第 ZH10016 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.mgf.gsr.cn）"进行查 "我"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.mof.gov.cn）"进行查 立信会计师事务所(特殊普通合伙 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN' 资产减值准备计提情况的专项说明 信会师报字[2025]第 ZH10016 号 金陵药业股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了后附的金陵药业股份有限公司(以下简称"金陵药业") 关于 2024年度计提资产减值准备的说明(以下简称"资产减值说明")。 我们认为,后附的金陵药业 2024年度资产减值说明在所有重大 方面符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号 -- 主板上市公司规范运作》的相关规定。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。专项 说明的"注册会计师对资产减值准备说明审计的责任"部分进一步 阐述了我们在这些准则下 ...

关于金陵药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10013 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.cnof.ess.co）"进行室 "疫可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.nof.eov.co）"进行室 。" 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于金陵药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10013 号 金陵药业股份有限公司全体股东: 我们审计了金陵药业股份有限公司(以下简称"金陵药业")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZH10009 号的无保留意 见审计报告。 金陵药业 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行查 c.mor.gov.cn25X3B0 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于金陵药业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZH10012号 会陵药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的金陵药业股份有限公司(以下简称"金 陵药业")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 关于金陵药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZH10012 号 一、董事会的责任 金陵药业董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔20 ...

金陵药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及代表： 2023 年 6 月 28 日，金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第二次临时股东大会选举本人沈永建担任第九届董事会独立 董事。同日召开的公司第九届董事会第一次会议选举本人担任董事会 审计委员会的召集人，以及董事会提名委员和薪酬与考核委员会委员。 2024 年度，本人作为公司的独立董事按照《公司法》《上市公司 治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司各方面 的经营状况；按时出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项 议案，对公司相关事项发表独立意见，并对各项议案进行表决，积极 发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 本人沈永建，男，1978 年出生，博士、博士后、教授，博士研究 生导师。现任南京财经大学会计学院教授。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 ...

金陵药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及代表： 2024年度，本人作为公司的独立董事按照《公司法》《上市公司 治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司各方面 的经营状况；按时出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项 议案，对公司相关事项发表独立意见，并对各项议案进行表决，积极 发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 一、独立董事的基本情况 本人寇俊萍，女，1972 年出生，博士，教授，博士生导师。现 任中国药科大学中药学院教授。 现将 2024 年度的任职情况向股东大会汇报如下： 二、独立董事 2024 年度履职概况 （二）独立性的情况说明 2023 年 6 月 28 日，金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第二次临时股东大会选举本人寇俊萍担任第九届董事会独立 董事。同日召开的公司第九届董事会第一次会议选举本人担任董事会 提名委员会的召集人，以及董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员 和审计委员会委员。 （一）个人简介 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外 ...

金陵药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及代表： 2023 年 6 月 28 日，金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第二次临时股东大会选举本人高燕萍担任第九届董事会独立 董事。同日召开的公司第九届董事会第一次会议选举本人担任董事会 薪酬与考核委员会的召集人，以及董事会战略委员会委员、提名委员 和审计委员会委员。 2024 年度，本人作为公司的独立董事按照《公司法》《上市公司 治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司各方面 的经营状况；按时出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项 议案，对公司相关事项发表独立意见，并对各项议案进行表决，积极 发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 本人高燕萍，女，1963 年出生，博士。历任上海复旦医院管理 有限公司副总经理、上海美华医疗集团副总裁、担任瑞典医疗健康发 展集团副总裁、中国上海办事处首席代表、上海歆柏医院管理有限公 司总经理，现任上海康程医院管理咨询有限公司总裁、副董事长、 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0682 | 0.2107 | -67.63 | 0.2089 | | 每股净资产（元） | 6.08 | 6.04 | 0.66 | 5.94 | | 每股公积金(元) | 1.76 | 0.94 | 87.23 | 0.94 | | 每股未分配利润(元) | 2.66 | 3.26 | -18.4 | 3.18 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 32.81 | 31.94 | 2.72 | 26.71 | | 净利润(亿元) | 0.4 | 1.06 | -62.26 | 1.05 | | 净资产收益率(%) | 1.09 | 3.30 | -66.97 | 3.54 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 10派1元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 29652.44万股，累计占流通股 ...

金陵药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 金陵药业股份有限公司 2024 年年度报告 2025-021 2025 年 3 月 29 日 1 金陵药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈胜、主管会计工作负责人汪洋及会计机构负责人（会计主 管人员）费超声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司 2024 年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构 成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发 展的展望"部分描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，请投资 者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 623,708,628 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本。 ...

关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，金陵药业股份有限公司 （以下简称"本公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 1、会计事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立时间：2011年1月24日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 5、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资 本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务， 出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、 税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、 法规规定的其他业务。（依法须经审批的项目，经相关部门批准 ...