证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-079 金陵药业股份有限公司 关于清算注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、清算注销情况概述 1、2025 年 11 月 28 日，金陵药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于清算注销湖州 邦健天峰药业有限公司的议案》，同意公司全资子公司湖州邦健天峰 药业有限公司（以下简称"邦健天峰"）终止经营活动，并依据相关 法律法规的要求对其进行清算注销。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关 规定，本次清算注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股 东会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重 组。 二、拟清算注销主体的基本情况 名称：湖州邦健天峰药业有限公司 统一社会信用代码：91330501MA2D15E00Q 算注销。 本次清算注销事项不涉及人员安置及债务重组等情况，公司不存 在为邦健天峰提供担保、财务资助、委托其理财的情形，邦健天峰未 占用公司资金。清算注销完成后，邦健天峰将不再纳入公司 ...

证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-076 金陵药业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 金陵药业股份有限公司董事会 2025 年 11 月 27 日 附件：王健先生简历 王健，男，1973 年出生，本科学历，工程师，中共党员。曾任 南京同仁堂药业有限责任公司总经理助理，南京医药同乐药业有限公 司副总经理兼营销部经理，南京中山制药有限公司总经理、监事会主 席，伊宁市国有资产投资经营（集团）有限责任公司总经济师（援疆）， 南京益同药业有限公司董事，合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司董 事等职。现任公司常务副总裁、董事兼任南京鼓楼医院集团宿迁医院 有限公司党委书记、董事长，南京白敬宇制药有限责任公司董事。 截至本公告披露日，王健先生与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有 本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查，尚未 ...

证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-078 金陵药业股份有限公司 1、投资的基本情况 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司南京梅 山医院有限责任公司（以下简称"南京梅山医院"或"医院"）为更 好地满足辐射区域内民众日益增长的健康需求，进一步提升医院医疗 设施水平与服务能力，拟投资 89,329.63 万元（最终以实际投资金额 为准）实施医院改扩建项目（以下简称"本项目"）。 2、董事会审议投资议案的表决情况 2025 年 11 月 28 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议， 审议通过了《关于南京梅山医院投资改扩建项目的议案》，同意公司 控股子公司南京梅山医院投资 89,329.63 万元（最终以实际投资金额 为准）实施医院改扩建项目。根据《公司章程》的规定，该事项尚需 提交股东会审议。 3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 截至 2024 年 12 月 31 日，南京梅山医院经审计的总资产 99,985.82 万元，净资产 81,572.05 万元，2024 年度营业收入 40,702.53 万元，净利润 1 ...

（二）股东会的召集人：董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间： 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-080 金陵药业股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第四次临时股东会 1、现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （六）会议的股权登记日：202 ...

1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十二次会议通知于 2025 年 11 月 24 日以专人送达、邮寄、电子 邮件等方式发出。 2、本次会议于 2025 年 11 月 28 日以现场会议和通讯会议相结合 的方式召开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：出席现场 会议的 6 人，参加通讯会议的 3 人，邹勇志、高燕萍、寇俊萍以通讯 表决方式出席会议）。 4、本次会议由公司董事长陈胜先生主持，公司部分高级管理人 员列席了会议。 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-077 金陵药业股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见 2025 年 11 月 29 日指定报纸、网站刊登的《关于 清算注销全资子公司的公告》。 3、审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见 2025 年 ...

证券日报网讯金陵药业11月26日在互动平台回答投资者提问时表示，公司将依法履行信息披露义务。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯金陵药业11月26日在互动平台回答投资者提问时表示，公司严格遵守法律法规及监管要 求，依法合规使用和管理募集资金，根据募集资金使用进度及时履行信息披露义务。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯金陵药业（000919）11月17日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月10日， 公司股东人数为33417户。 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-075 金陵药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议没有出现否决议案的情形。 2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开的情况 （1）召开时间 现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时 间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日 9:15至15:00的任意时间。 （2）现场会议召开地点：南京市中央路 238 号公司本部六楼会 议室 （3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （4）召 集 人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事长陈胜先生 （6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表 决程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 ...

江苏泰和律师事务所 关于金陵药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 泰和津师事务所 JC MASTER LAW OFFICES 中国 · 南京 · 清江南路70号国家水资源大厦9层 电话: 025 84503333 传真: 025 84505533 网址: http: //www.jcmaster.com 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于金陵药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：金陵药业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）等法律、法规、规范性文件和《金陵药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"） 接受金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师（以下称"本 所律师"）出席公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" "会议"），并出具本法律意见书。 本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，出席了本次股东大会并按照律 师行业公认的业 ...