证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2026-013 金陵药业股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，金陵药业股份有限 公司（以下简称"公司"）就 2025 年度募集资金存放与使用情况作 如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会出具的《关于同意金陵药业股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕41 号），公司向特 定对象发行 A 股股票 117,924,528 股，每股面值 1.00 元，发行价格 为 6.36 元/股，募集资金总额 749,999,998.08 元，扣除各项发行费 用 （ 不 含 税 ） 7,367,708.75 元 后 ， 实 际 募 集 资 ...

中信证券股份有限公司 关于金陵药业股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为金陵药业 股份有限公司（以下简称"金陵药业"、"上市公司"或"公司"）2023 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2025 年度内部控制自我评价报告 进行了核查，发表如下核查意见： 一、内部控制评价工作情况 内部控制评价范围 金陵药业南京金陵制药厂、金陵药业福州梅峰制药厂、金陵药业浙江天峰 制药厂、金陵药业合肥分公司、金陵药业技术中心。 1 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业 收入合计占合并财务报表营业收入总额的 100%。 2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、社会责任、 人力资源、企业文化、风险评估、资金活动、采购管理、资产管理、销售业务、 对外担保、财务报告、全面预算、合同管理、关联交易、信息与沟通、信息系 统、信息披露、内部监督 ...

金陵药业股份有限公司 2026 年第二次独立董事专门会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》和《金陵药业股份有限公司章 程》《独立董事工作制度》等有关规定，金陵药业股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召开 2026 年第二次独立董事 专门会议，独立董事本着客观公正的立场，就拟提交公司第九届董事 会第二十四次会议审议的《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情 况的议案》发表如下审查意见： 1、公司业务部门基于以往年度的交易情况做出年度日常关联交 易预计，预计金额具有一定的不确定性。在具体执行过程中，根据公 司及关联方实际经营发展需要，对采购和销售策略进行调整，属于正 常经济行为，未对公司日常经营及业绩产生重大影响。 2、公司 2025 年度发生的日常关联交易均为公司正常生产经营所 需，遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格均以市场价格为依据 确定，定价公允、合理，不存在可能影响公司独立性以及损害公司和 中小股东利益的情形，我们一致同意将该议案提交 ...

因此，董事会认为：公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》中关于独立董事任职资格和独立性的相关要求。 金陵药业股份有限公司董事会 金陵药业股份有限公司董事会 关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等的有关规定，金陵药业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2025 年度在任独立董事的 独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经公司独立董事沈永建、高燕萍、寇俊萍自查，并经公司董事会 对独立董事的任职情况以及签署的相关自查文件进行核查，上述人员 及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职， 未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、 咨询、保荐等服务关系。 2026 年 3 月 27 日 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2026-016 金陵药业股份有限公司 关于解散清算控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 1、2026 年 3 月 27 日，金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于解散清算控股子公司南 京金鼓医院管理有限公司的议案》，拟解散公司控股子公司南京金鼓医 院管理有限公司（以下简称"金鼓公司"），并依法进行清算注销。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规 定，本次解散清算控股子公司事项在董事会审批权限范围内，无需提交 股东会审议。该事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。 二、拟解散清算主体的基本情况 名称：南京金鼓医院管理有限公司 统一社会信用代码：91320102302744603R 经营范围：许可项目：医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务； 第一类增值电信业务；专利代理；第三类医疗器械经营；药品零售；食 品销售；食品互联网销售；第二类增值电信业务；医疗器械互联网信息 服务；药品互联网信息服务；一般 ...

证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2026-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度 计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 金陵药业股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，为 了真实、准确地反映公司2025年度的资产状况和经营成果，公司及下 属子公司对应收账款、其他应收款、存货、固定资产及商誉等资产进 行了全面的盘点、清查，对各类资产进行了充分的评估和分析。本着 谨慎原则，公司对截至2025年12月31日存在减值迹象的资产进行了减 值测试，根据测试结果对相关资产计提了减值准备。具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 年初账面余额 | 本期计提或转回 | 本期转销 或核销 | 年末账面余额 | | --- | - ...

关于金陵药业股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用 情况专项报告的鉴证报告 信会师报字|2026]第 ZH10030 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wsc.mo.fgor.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://4xc.mo.f.gov.nx270. 关于金陵药业股份有限公司 2025年度 募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2026]第ZH10030号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 金陵药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的金陵药业股份有限公司(以下简称"金 陵药业"） 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 金陵药业董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的相 关规定编制 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定风险。 二、内部控制评价结论 金陵药业股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，以及其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合金陵 药业股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"）内部控制制 度与评价办法，在内部控制日常监督与专项监督的基础上，我们对公 司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照公司内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人 员保 ...

证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2026-015 金陵药业股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司及子公 司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用 不超过 80,000 万元的自有资金进行委托理财，上述额度自股东会审 议通过之日起 12 个月内有效，在额度和期限范围内，资金可循环滚 动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关 规定，该议案尚需提交股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、委托理财情况概述 1、投资目的：为提高资金使用效率，提升资金收益，在确保不 影响公司正常经营和资金安全的前提下，公司及合并报表范围内的子 公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以实现资金的保值增值。 2、投资额度及期限：公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委 托理财的额度为合计不超过80,000万元；期限为自2025年年度股 ...

金陵药业股份有限公司 对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2025 年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，公司对 立信会计师事务所 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信会计师事务所在资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 立信会计师事务所注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼； 成立日期：2011 年 1 月 24 日；首席合伙人为朱建弟。立信会计师事 务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，在新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2025 年末，立信会计师事务所 ...