证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-020 金陵药业股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度日 常关联交易执行情况的议案》，关联董事曹小强回避对该议案的表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《公司章程》等有关规定，此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度日常关联交易基本情况 1、2024 年度日常关联交易预计情况 公司于 2024 年 1 月 8 日和 2024 年 1 月 26 日分别召开第九届董 事会第八次会议和 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》（关联董事曹小强 回避对该议案的表决；关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避 对该项议案的表决）。 2、2024 年度日常关 ...

金陵药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 公司未来计划、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 2024 年，金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）、《公司章程》及《董事会议 事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行董事会的 各项职责，本着对全体股东负责的态度，规范运作、科学决策，认真 贯彻落实股东大会的各项决议，持续提升公司治理水平，切实维护公 司和全体股东的合法权益，积极有效地发挥了董事会的作用。现将公 司 2024 年度董事会主要工作报告如下： 一、2024 年度董事会任职及运作情况 （一）任职情况 公司第九届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和 薪酬与考核委员会四个专门委员会，任职情况如下： | 序 号 | 专门委员会 | 委 员 | | -- ...

金陵药业股份有限公司 二 O 二四年度财务决算报告 公司二○二四年度会计报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了《审计报告》【信会师报字[2025]第ZH10009号】。审计报告认为：公 司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024 年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 现将公司二○二四年度财务决算情况报告如下： 一、公司分支机构及子公司情况 （一）期末公司分支机构情况 金陵药业股份有限公司（母公司，以下简称公司），其下设分支机构包括技 术中心、南京金陵制药厂、福州梅峰制药厂、浙江天峰制药厂和合肥分公司。 （二）期末公司子公司情况 本公司 2024 年度纳入合并范围的子公司共 22 户。详见下表： | 序号 | 子公司名称 | 子公司 | 级次 | 持股比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 类型 | | 直接 | 间接 | | 1 | 云南金陵植物药业股份有限公司 | 控股 | 一级 | 88.89 | 4.44 | | 2 | 河南金陵怀药有 ...

金陵药业股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：陈胜 主管会计工作负责人：汪洋 会计机构负责人：费超 编制单位：金陵药业股份有限公司 单位：万元 本表已于 2025 年 3 月 27 日获董事会批准。 | 南 京 鼓 楼 | | 应收账款 | - | 5.19 | - | 2.46 | 2.73 | 销售 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 医 院 集 团 | 子公司 | | | | | | | | | | 宿 迁 医 院 | | 其他应收款 | 27.16 | 28.22 | - | 27.16 | 28.22 | 往来 | 经营性往来 | | 有限公司 | | | | | | | | | | | 南 京 鼓 楼 | | 应收账款 | 4.30 | 4.64 | - | 8.94 | - | 销售 | 经营性往来 | | 医 院 集 团 | | | | | | | | | | | 安 庆 市 石 | 子公司 | 其他应收款 | 61.42 | 33. ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，独立董事应当每年 对任职独立性进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，金陵 药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关法规并结合 独立董事出具的《金陵药业股份有限公司独立董事独立性自查情况 表》，就公司 2024 年度在任独立董事的独立性情况进行评估，并出 具专项意见。 金陵药业股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 3 月 27 日 金陵药业股份有限公司董事会 经公司独立董事高燕萍、沈永建、寇俊萍自查及董事会核查独立 董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独 立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系 未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职， 未与公司存在重大的持股关系，与公司及主要股东之间不存在重大业 务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 因此，公司独立董事高燕萍、沈永建、寇俊萍不存在任何妨碍其 进行独立客观判断 ...