证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-011 金陵药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议没有出现否决议案的情形。 2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开的情况 （1）召开时间 现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月7日9:15-9:25，9:30 －11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票 的时间为：2025年2月7日9:15－15:00。 2、会议的出席情况 通过现场和网络投票的股东 292 人，代表股份 304,807,019 股， 占公司有表决权股份总数的 48.8701％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 259,453,380 股，占公司有表决权股份总数的 41.5985％。通过网络投票的股东 288 人，代表股份 45 ...

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件和《金陵药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称"本 所"）接受金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师（以 下称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会""会议"），并出具本法律意见书。 江苏泰和律师事务所 关于金陵药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 泰和津师事务所 JC MASTER LAW OFFICES 中国 · 南京 · 清江南路70号国家水资源大厦9层 电话: 025 84503333 传真: 025 84505533 网址: http: //www.jcmaster.com 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于金陵药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：金陵药业股份有限公司 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，出席了本次股东大会并按照 律师行业公 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-010 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况 预计净利润为正值且属于下列情形之一： □扭亏为盈□同向上升√同向下降 | 项目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 披露数据 | 重述后数据注 1 | | | 归属于上市公 司股东的净利 | 盈利：3,600 万元-5,300 | 万元 | 盈利：9,965.26 元 | 万 盈利：10,619.39 | 万元 | | | 比上年同期下降（披露数据）： | | | | | | | 63.87% - 46.82% | | | | | | 润 | 比上年同期下降（重述后数据）： | | | | | | | 66.10% - 50.09% | | | | | | 扣除非经常性 损益后的净利 注2 | | | 盈利：8,573.27 元 | 万 盈利：8,214.21 | 万元 | | | 盈利：4,200 万元- 比上年同期下降（披露数据）： | 6,200 万 ...

| 关联交易 | | 关联交 | 关联 交易 | 2024 年度预 | 2024 年 1-11 | | 2025 年度预 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 易内容 | 定价 | 计交易金额 | 月已发生金额 | | 计交易金额 | | | 南京医药股 | | 原则 | | | | | | | 份有限公司 | | | | | | | | | 及下属子公 | | | 47,000.00 | 35,658.40 | | 60,000 | | 向关联人 | 司 | 药品、原 | 市场 | | | | | | 采购商品 | | 辅包材 | 价格 | | | | | | | 南京艾德凯 | 等 | 定价 | | | | | | /接受劳 | 腾生物医药 | | | | | | | | 务 | 有限责任公 | | | - | 15.00 | | 50.00 | | | 司 | | | | | | | | | 小计 | | | 47,000.00 | | 35,673.40 | 60,050.00 | | | 南京医药股 | | ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-008 金陵药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"） 2025年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第十 五次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会 的议案》，决定召开2025年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会期召开日期和时间： 1、现场会议时间：2025年2月7日 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月7日9:15-9:25，9:30 －11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票 的时间为：2025年2月7日9:15－15:00。 （五）会议召开方式：本次会议采取现场投 ...

金陵药业股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》和《金陵药业股份有限公司章 程》《独立董事工作制度》等有关规定，金陵药业股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次独立董事 专门会议，独立董事本着客观公正的立场，就拟提交公司第九届董事 会第十五次会议审议的有关议案发表如下审查意见： 一、关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案 独立董事签名： 高燕萍 沈永建 寇俊萍 二、关于南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）拟清 算注销暨关联交易的议案 本次南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注 销事项符合合伙协议的约定及基金运作的实际情况，不会对公司日常 经营造成不利影响，也不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利 益的情形。因此，我们一致同意公司将该议案提请第九届董事会第十 五次会议审议。 （以下无正文） （此页无正文，系《金陵药业股份有限公司 2025 年第一次独立 ...

管理核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为金陵药业 股份有限公司（以下简称"金陵药业"、"上市公司"或"公司"）2023 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关规定，就公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理 财及闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金陵药业股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕41 号）核准，公司向特定对象发行人民 币普通股（A 股）117,924,528 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人 民币 6.36 元，共计募集资金 749,999,998.08 元。本次发行涉及相关费用为 7,367,708.75 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 742,632,289.33 元。2024 年 3 月 25 日，该项募集资金 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-003 金陵药业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十五次会议通知于 2025 年 1 月 13 日以专人送达、邮寄、电子邮件 等方式发出。 2、本次会议于 2025 年 1 月 17 日以通讯会议的方式召开。 3、会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，收到有 效表决票 9 张。 具体内容详见 2025 年 1 月 21 日《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（以下简称"指定报纸、网站"）刊登的《关 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。 公司关联董事曹小强对该议案回避表决。本议案由8名非关联董 事进行审议表决。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃 ...

金陵药业股份有限公司监事会 （此页无正文，为金陵药业股份有限公司监事会关于公司及子公司使用闲 置自有资金进行委托理财及募集资金进行现金管理的审核意见签字页） 监事签名： 周宇生 严广裕 廖光友 牛 磊 陈晓灵 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财及募集资金进行现 金管理的审核意见 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十五次会议 对《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财及募集资金进行现金管 理的议案》进行了认真审议，审核意见如下： 公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财和闲置募集资金进行现金 管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于提高资金使 用效率，不会影响公司日常经营运作和募投项目建设，不存在变相改变募集资 金用途的行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-004 金陵药业股份有限公司 3、会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，收到有 效表决票 5 张。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第十五次会议通知于 2025 年 1 月 13 日以专人送达、邮寄、电子邮件 等方式发出。 2、本次会议于 2025 年 1 月 17 日以通讯会议的方式召开。 以上议案的具体内容详见 2025 年 1 月 21 日公司在《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。 三、备查文件 2、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托 ...